La Corée du Sud renvoie des affaires de pump-and-dump impliquant des Baleines crypto au parquet

TLDR

La Commission des services financiers de Corée du Sud a transmis des suspects dans deux affaires de manipulation du marché crypto aux procureurs, après avoir examiné des activités présumées de pump-and-dump et d'autres tactiques de trading déloyales.

La FSC a indiqué avoir approuvé ces transmissions lors de sa 12e réunion ordinaire le 1er juillet. Les affaires concernent des manipulations de prix présumées sur les marchés d'actifs virtuels, dont un cas où un grand détenteur aurait acheté près de la moitié de l'offre en circulation d'un token.

Le régulateur a déclaré que les comportements suspectés avaient faussé les prix et attiré des investisseurs particuliers dans des transactions risquées. La FSC a également averti les investisseurs de ne pas courir après des tokens qui augmentent fortement sans raison claire.

La FSC transmet deux affaires de manipulation de Crypto

La première affaire porte sur une baleine crypto accusée d'avoir utilisé des dizaines de milliards de wons coréens sur environ deux mois pour influencer un token coté sur des exchanges nationaux et étrangers. Aux taux actuels, 10 milliards de wons équivalent à environ 6,4 millions de dollars.

La FSC a indiqué que le suspect aurait accumulé près de la moitié de l'offre mondiale en circulation du token. Cette position donnait au suspect un contrôle important sur l'offre disponible sur le marché, selon le régulateur.

Les autorités ont déclaré que le suspect avait fait monter le prix du token sur des exchanges étrangers, puis avait attiré des achats de la part d'investisseurs nationaux. La FSC a précisé que le suspect avait ensuite vendu ses positions sur les exchanges sud-coréens, causant des pertes aux traders particuliers.

Le régulateur a indiqué que le suspect avait perdu de l'argent à l'étranger mais avait réalisé des gains plus importants sur les plateformes nationales. L'affaire a désormais été transmise aux procureurs, qui décideront des prochaines étapes juridiques.

Une baleine Crypto accusée d'un schéma de pump-and-dump

La FSC a décrit la première affaire comme un schéma de pump-and-dump. Dans de tels schémas, les traders peuvent créer une pression d'achat artificielle avant de vendre de grandes positions sur le marché.

Le régulateur a indiqué que cela peut entraîner une forte chute des prix une fois que le grand détenteur se retire. Il a également précisé que les tokens peu échangés ou à faible liquidité sont plus exposés aux fluctuations de prix lorsque quelques comptes détiennent ou échangent de grandes quantités.

La FSC a émis un avertissement à l'intention des traders particuliers. « Les investisseurs devraient s'abstenir de courir après des actifs virtuels dont les prix et les volumes de trading augmentent sans raison valable », a déclaré le régulateur dans un communiqué traduit.

Ce communiqué reflète l'attention croissante de la Corée du Sud sur la conduite du marché crypto. Les régulateurs ont intensifié leurs examens des schémas de trading depuis que la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels a donné aux autorités des outils plus puissants pour agir contre les pratiques déloyales.

L'affaire de trading API également transmise aux procureurs

La deuxième affaire implique un suspect accusé d'avoir utilisé des canaux de trading automatisés et manuels pour créer l'apparence d'une demande active sur le marché. La FSC a indiqué que la personne avait utilisé des canaux API pour passer des ordres d'achat et de vente répétés de faible montant en quelques secondes.

Dans le même temps, le suspect aurait passé des ordres d'achat à cours limité à prix élevé via un canal web. Les régulateurs ont déclaré que cela avait contribué à faire monter le prix du token et à attirer d'autres acheteurs.

Après que d'autres traders sont entrés sur le marché, le suspect aurait vendu ses positions par tranches pour réaliser des gains. La FSC a indiqué que de telles tactiques peuvent induire les investisseurs en erreur sur la demande réelle et la solidité des prix.

L'affaire a attiré l'attention car elle impliquait une activité d'ordres à court terme et des schémas de trading rapides. Les régulateurs ont indiqué qu'ils prévoient d'améliorer les outils de détection pour ce type de comportement.

La Corée du Sud renforce l'application des règles Crypto

La Corée du Sud a élargi son application des règles sur les marchés d'actifs virtuels au cours de l'année écoulée. Les procureurs ont arrêté deux personnes en janvier 2025 pour manipulation de prix présumée sur Bithumb, dans une affaire liée à la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels.

Le pays a également créé une unité d'enquête dédiée aux crimes crypto, dans le cadre de la mise en œuvre de son premier cadre général de protection des investisseurs pour les actifs numériques. Ce cadre cible la manipulation de marché, la fraude et autres activités de trading déloyales.

La Corée du Sud a également examiné des règles plus strictes pour les influenceurs financiers qui parlent d'actions et de Crypto. Les règles proposées exigeraient des divulgations plus claires sur les positions et les rémunérations lorsque les influenceurs font la promotion de produits d'investissement.

La FSC a indiqué qu'elle améliorera les systèmes d'alerte pour le trading concentré par de petits groupes de comptes. Elle prévoit également de mettre à niveau les outils d'enquête afin que les régulateurs puissent détecter les transactions déloyales plus rapidement et réduire les risques pour les utilisateurs.

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