Le DOJ saisit 7,1 M$ en crypto dans le cadre d'un système de fraude de 100 M$

Des procureurs fédéraux ont saisi des millions de dollars en cryptomonnaie liés à un système de fraude à l'investissement de 100 millions de dollars, après avoir obtenu une peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'opérateur du système. Le Bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington a annoncé ces développements le 9 juin 2026.

Geoffrey K. Auyeung, l'individu au cœur de l'affaire, a reçu sa sentence à la suite d'une enquête qui a révélé comment les fonds des victimes ont été acheminés à travers un réseau de comptes bancaires et d'échanges de cryptomonnaies. Selon le Département de la Justice, la fraude portait sur de faux investissements dans le stockage de pétrole et de gaz, les victimes envoyant de l'argent sur des comptes qu'elles croyaient être des véhicules de séquestre légitimes pour des transactions à Rotterdam, aux Pays-Bas, et à Houston.

La Crypto comme canal de blanchiment

Une fois les fonds arrivés, ils ont été rapidement déplacés. Le DOJ a précisé que l'argent était transféré vers d'autres comptes, envoyé offshore, ou utilisé pour acheter des cryptomonnaies telles que Bitcoin, Tether, USD Coin et Ether. Ces achats ont été effectués via des plateformes d'échange telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase. Une grande partie de la cryptomonnaie a ensuite été transférée plus loin, souvent vers des comptes sur Binance.

Les dossiers judiciaires montrent qu'Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires dans 24 institutions financières. Il a également créé 19 comptes sur huit plateformes d'échange de cryptomonnaies différentes. Entre juin 2022 et juillet 2024, ces comptes ont reçu environ 97,1 millions de dollars via des virements bancaires et des dépôts de tiers. Les procureurs ont décrit la Crypto comme un canal de blanchiment clé plutôt que comme une partie de l'argumentaire de vente original. La fraude présumée portait elle-même sur de fausses opportunités de stockage de réservoirs de pétrole, et non sur des actifs numériques.

Actifs saisis et Récupération des actifs pour les victimes

Les autorités ont saisi des actifs importants. Auyeung a renoncé à environ 2,3 millions de dollars provenant de comptes bancaires et d'espèces trouvés à son domicile, ainsi qu'une Audi SQ8. Il a également accepté de céder environ 300 000 dollars de fonds bancaires à titre de restitution. Le DOJ a indiqué qu'il avait accepté de ne pas contester la confiscation civile d'environ 7,1 millions de dollars saisis dans divers portefeuilles de cryptomonnaies.

Les procureurs réclament séparément 24 707 031 dollars en restitution. Une victime aurait voyagé depuis le Royaume-Uni pour assister à la condamnation et confronter Auyeung. Le tribunal a pris en compte l'ampleur des agissements lors de l'imposition de la peine de cinq ans d'emprisonnement.

Activité continue après l'acte d'accusation

L'affaire a également révélé qu'Auyeung aurait continué à communiquer avec des co-conspirateurs même après sa mise en examen et son arrestation. Selon le gouvernement, entre août 2024 et décembre 2025, il a accepté 400 000 dollars supplémentaires en commissions. Ces fonds ont été acheminés via des comptes détenus au nom de son épouse. Cette activité continue ajoute une couche supplémentaire à une piste financière déjà complexe que les procureurs sont encore en train de démêler.

La saisie de ces actifs Crypto offre une voie vers la Récupération des actifs pour les victimes, bien que le processus de restitution reste en cours devant le tribunal. Pour l'instant, l'affaire rappelle comment les systèmes de fraude traditionnels peuvent s'articuler avec les marchés numériques, en utilisant la Crypto comme outil pour dissimuler le mouvement des fonds volés.

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