Le DOJ américain inculpe deux présumés opérateurs d'AudiA6 pour un réseau de blanchiment de Cryptos principaux de 389 M$

TLDR

• Des procureurs américains ont inculpé deux présumés opérateurs du réseau de blanchiment de crypto AudiA6.
• AudiA6 aurait traité environ 10 333 BTC depuis 2021.
• Les transactions étaient évaluées à environ 389,7 millions de dollars au moment de leur traitement.
• Les défendeurs ont été arrêtés à Batoumi, en Géorgie, à la suite d'une opération internationale.
• Chaque défendeur risque jusqu'à 20 ans de prison en cas de condamnation.

Les autorités américaines ont inculpé deux présumés opérateurs d'un service de blanchiment de cryptomonnaies, accusés d'avoir traité plus de 389 millions de dollars de transactions d'actifs numériques illicites via un réseau connu sous le nom d'AudiA6.

Le Bureau du procureur américain du district est de Pennsylvanie a indiqué que Ruslan Igorevich Tkachuk et Alexander Vladimirovich Ledenev ont été arrêtés à Batoumi, en Géorgie, à la suite d'une opération internationale coordonnée. Les procureurs ont déclaré que les États-Unis demanderont leur extradition.

Les défendeurs font chacun face à un chef d'accusation de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et un chef d'accusation de blanchiment d'argent dans le cadre d'une opération d'infiltration. En cas de condamnation, chacun pourrait écoper jusqu'à 20 ans de prison, bien que les charges demeurent des allégations tant qu'elles ne sont pas prouvées en justice.

Le DOJ affirme qu'AudiA6 a traité 10 333 BTC depuis 2021

Selon les procureurs fédéraux, AudiA6 a reçu environ 10 333 Bitcoin depuis 2021. Les dépôts étaient évalués à environ 389,7 millions de dollars au moment des transactions.

Le ministère de la Justice a indiqué que le service aurait traité des fonds liés aux marchés du darknet, à des groupes de ransomware, à des services de cybercriminalité, à des escroqueries en ligne et à d'autres sources illicites. L'analyse blockchain citée dans la plainte a révélé que 393,39 BTC, d'une valeur d'environ 19,2 millions de dollars, provenaient directement de marchés du darknet, de grands groupes de ransomware et de services de cybercriminalité.

Ce flux direct représentait moins de 4 % de l'ensemble des dépôts d'AudiA6. Les enquêteurs ont indiqué que des fonds supplémentaires sont parvenus à la plateforme indirectement, après avoir transité par d'autres portefeuilles ou services, un schéma souvent associé au layering des transactions avant qu'elles n'intègrent un réseau de blanchiment.

Les autorités ont décrit AudiA6 comme un service qui se présentait sur les forums du darknet comme un crypto mixer et une plateforme d'échange. La plainte indique que les opérateurs utilisaient des termes tels que crypto « sale » et « propre », et faisaient la promotion de services conçus pour supprimer les liens blockchain associés à des activités criminelles.

Des agents undercover ont testé le service de blanchiment

La plainte décrit des opérations undercover menées entre 2022 et 2026. Lors d'une interaction présumée, des agents undercover ont indiqué aux opérateurs d'AudiA6 qu'ils souhaitaient mixer des fonds liés à des activités de ransomware.

Les procureurs ont indiqué que le service a accepté de traiter la transaction et a restitué des cryptomonnaies après prélèvement d'une commission. Le ministère de la Justice a précisé qu'AudiA6 facturait des frais allant jusqu'à 5 % pour ses services de blanchiment.

Lors d'un autre échange undercover cité par les enquêteurs, des agents auraient demandé si des ETH volés dans le cadre d'escroqueries en ligne pouvaient être mixés via la plateforme. Selon la plainte, AudiA6 a répondu : « oui, pas de problème ».

Les enquêteurs ont également allégué qu'AudiA6 commercialisait de faibles scores de risque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent comme une caractéristique de son service. La plainte indique que l'opération promettait que les fonds blanchis afficheraient un score de risque AML inférieur à 25 %, un niveau que les enquêteurs ont déclaré être utilisé par certaines plateformes d'échange lors de l'examen des transactions suspectes.

Les autorités fédérales ont soutenu que le service était conçu pour aider les utilisateurs à contourner les systèmes de conformité des plateformes d'échange. Les procureurs ont affirmé qu'en abaissant les scores de risque apparents, AudiA6 aurait transformé les plateformes d'échange en canaux inconscients d'activités de blanchiment.

Une opération internationale saisit l'infrastructure crypto

Le démantèlement a impliqué le U.S. Secret Service, l'IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, ainsi que des partenaires des forces de l'ordre dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, la France, l'Islande, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et la Géorgie.

Les autorités ont saisi des serveurs et des domaines dans plusieurs juridictions, bloqué des comptes Telegram, gelé des actifs crypto et saisi des appareils numériques. Les sites web d'AudiA6 et de Dark2Web affichent désormais des bannières de saisie, suivant un schéma utilisé lors de précédentes opérations répressives contre le darknet et le blanchiment de cryptomonnaies.

Les procureurs ont également allégué que Tkachuk, 37 ans, et Ledenev, 25 ans, ont contribué à gérer Dark2Web, un forum de cybercriminalité où AudiA6 faisait la promotion de ses services. La plainte décrit le réseau comme plus vaste qu'un simple mixer, citant des forums du darknet, des outils d'entiercement, des canaux Telegram, des sites Tor, des services d'échange et une infrastructure de conversion cross-chain.

Cette affaire survient alors que les autorités américaines continuent de cibler les canaux de blanchiment d'actifs numériques. En juin 2025, le ministère de la Justice a déposé une action civile en confiscation portant sur environ 225,3 millions de dollars en USDT liés à des schémas de fraude à l'investissement. Les données du FBI pour 2025 ont également enregistré 389 millions de dollars de pertes signalées liées à la fraude aux distributeurs automatiques et kiosques de crypto, soit une hausse de 58 % d'une année sur l'autre, sur 13 460 plaintes.

Les procédures d'extradition en Géorgie détermineront à quel moment les défendeurs pourront comparaître devant un tribunal américain.

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