Le Trésor américain sanctionne Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Iran, pour financement du terrorisme

Le département du Trésor américain a annoncé lundi 1er juin avoir imposé des sanctions à Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, ainsi qu'à trois autres plateformes d'actifs numériques, en raison d'accusations d'aide à Téhéran pour contourner les sanctions occidentales et de contribution au transfert de fonds vers des institutions blacklistées, dont le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Cette action du Trésor américain s'inscrit dans le cadre de la campagne de pression plus large de l'administration Trump contre l'Iran, liée au conflit Iran-États-Unis en cours. Le PDG Amir Hossein Rad et deux frères identifiés comme contrôleurs de la plateforme ont également été mis en cause dans le communiqué du Trésor.

Le Trésor affirme que Nobitex a facilité le financement du terrorisme

Le Trésor américain a déclaré que Nobitex avait apporté un « soutien significatif » au gouvernement iranien et avait également traité un « nombre significatif » de transactions numériques liées au CGRI et à la banque centrale iranienne.

Le département a également allégué que Nobitex avait aidé à transférer des actifs hors du pays pour protéger la richesse du régime, même pendant les coupures d'internet imposées par le gouvernement après le début des opérations militaires américaines en Iran.

« Alors que l'économie iranienne est en chute libre, le régime a choisi de détourner les technologies d'actifs numériques à son propre agenda corrompu, notamment pour contourner les sanctions et transférer des richesses hors du pays », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans le communiqué.

Nobitex a nié toutes les accusations

Dans une déclaration antérieure à Reuters en avril, Nobitex avait catégoriquement nié tout lien direct avec le gouvernement et affirmé n'avoir pas sciemment aidé l'État iranien.

Tout fonds illicite ayant transité par la plateforme l'aurait fait sans la connaissance ni l'approbation de la direction, a affirmé la société. Elle a également nié que les deux frères aient jamais utilisé une identité alternative à quelque moment que ce soit.

Le département du Trésor américain a également sanctionné trois autres plateformes d'échange d'actifs numériques en plus de la principale plateforme crypto iranienne dans la même annonce.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la campagne « Economic Fury » de l'administration Trump, un titre mentionné dans le communiqué de presse du Trésor.

Cette sanction imposée à la plateforme d'échange de cryptomonnaies signifie que toute personne ou entité américaine est interdite de réaliser des transactions avec Nobitex, ses fondateurs ou son PDG. Les institutions financières étrangères qui contribuent à traiter des transactions en leur nom risquent également des sanctions secondaires de la part des États-Unis.

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