Le Royaume-Uni ferme l'exchange crypto Zedxion lié au CGRI iranien

TLDR

• Le Royaume-Uni dissout Zedxion pour avoir traité plus d'1 milliard de dollars de transactions crypto liées au CGRI.
• De faux directeurs et des photos d'archives ont exposé la structure d'entreprise douteuse de Zedxion.
• Les échanges liés au CGRI ont atteint 87% du volume total de la plateforme Zedxion d'ici 2024.
• Le Trésor américain cible Zedxion et la plateforme sœur Zedcex par des sanctions.
• L'affaire souligne les lacunes mondiales en matière de conformité crypto et les risques de contournement des sanctions.

Les autorités britanniques ont décidé de dissoudre Zedxion, une plateforme d'échange de cryptomonnaies accusée de traiter des fonds pour le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran. Companies House a cité des informations trompeuses dans les documents de constitution de la société. La fermeture de Zedxion intervient après que des enquêtes ont révélé des liens potentiels avec des entités iraniennes sanctionnées.

La plateforme fonctionnait sous le nom de Zedxion Exchange Ltd, constituée en mai 2021. Les dossiers initiaux listaient Babak Morteza comme directeur et personne ayant un contrôle significatif. Les autorités ont découvert par la suite que les détails de Morteza correspondaient à ceux de l'homme d'affaires iranien sanctionné Babak Zanjani.

Zedxion aurait utilisé des identités fictives pour opérer, avec Elizabeth Newman nommée directrice après le retrait de Morteza. Les enquêteurs ont découvert que des photos d'archives représentaient Newman dans le matériel promotionnel. Cette découverte a soulevé de nouvelles préoccupations concernant la transparence et la légitimité d'entreprise de Zedxion.

L'enquête révèle un volume élevé de transactions liées au CGRI

L'analyse de TRM Labs a révélé que Zedxion et sa plateforme sœur Zedcex ont traité environ 1 milliard de dollars de transactions liées au CGRI. Initialement, ces transactions représentaient 56 pour cent du volume total de la plateforme. D'ici 2024, cette part a augmenté à 87%, atteignant plus de 619 millions de dollars.

Les données indiquent que Zedxion a servi de canal majeur pour les fonds liés à l'État iranien. Le volume élevé de transactions suggère une structuration délibérée pour éviter l'examen des sanctions. Les régulateurs soulignent la conception opérationnelle de la plateforme comme un mécanisme potentiel de contournement.

Zedxion et Zedcex ont maintenu leur activité à travers les réseaux crypto internationaux. Les enquêtes suggèrent que les deux plateformes ont facilité les flux financiers iraniens malgré les sanctions mondiales. Ces actions ont suscité l'examen réglementaire de plusieurs autorités, dont le Trésor américain.

Sanctions et actions réglementaires mondiales

L'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a désigné Zedxion et Zedcex pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions. Zanjani, lié aux plateformes, a précédemment blanchi des milliards de revenus pétroliers pour des entités étatiques iraniennes. Sa condamnation antérieure pour détournement de fonds et la commutation de peine ultérieure soulignent les risques de faciliter des réseaux sanctionnés.

La dissolution de Zedxion s'inscrit dans des tendances d'application plus larges ciblant les canaux crypto pour le financement étatique illicite. À l'échelle mondiale, les autorités surveillent les plateformes d'échange pour empêcher les entités sanctionnées de déplacer des fonds. Les régulateurs américains enquêtent simultanément sur Binance pour des violations potentiellement similaires dépassant 1 milliard de dollars.

Les opérations de Zedxion illustrent les vulnérabilités en matière de conformité crypto et de surveillance réglementaire. Les autorités visent à combler les failles utilisées pour les transferts financiers illégaux. L'affaire renforce l'importance de vérifier les identités et de surveiller les modèles de transactions dans la finance numérique.

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