Un Floridien arrêté dans une présumée arnaque Ponzi crypto de 328 millions de dollars

Les autorités fédérales ont arrêté Christopher Alexander Delgado, 34 ans, d'Apopka, en Floride, l'accusant d'avoir orchestré une arnaque Ponzi de 328 millions de dollars en cryptomonnaie par l'intermédiaire de sa société basée à Orlando, Goliath Ventures Inc..

L'affaire a été annoncée par le département de la Justice des États-Unis et déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Floride.

L'arnaque présumée

Selon les procureurs, Delgado, fondateur et PDG de Goliath Ventures, anciennement connue sous le nom de Gen-Z Venture Firm, a escroqué des milliers d'investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026.

Les investisseurs se seraient vu promettre des rendements mensuels « garantis » allant de 3 % à 8 %, que Delgado prétendait générer grâce à des pools de liquidité de cryptomonnaies.

Cependant, les autorités affirment que l'opération fonctionnait selon une structure Ponzi classique. Plutôt que d'investir les fonds comme annoncé, Delgado aurait utilisé le capital de nouveaux investisseurs pour payer les participants antérieurs, créant l'illusion de rendements légitimes.

Une analyse de la blockchain aurait montré que sur les 328 millions de dollars collectés, seulement environ 1 million à 1,5 million de dollars ont été envoyés vers une plateforme de trading de cryptomonnaies réelle.

Utilisation abusive présumée des fonds des investisseurs

Les enquêteurs fédéraux affirment que Delgado a utilisé l'argent des investisseurs pour financer un style de vie extravagant.

Selon les documents judiciaires, il a acheté quatre maisons de luxe dans le centre de la Floride, y compris des propriétés à Winter Park, Sanford, Windermere et Kissimmee, évaluées entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune.

Les autorités allèguent également que les fonds ont été dépensés pour des voyages haut de gamme, des événements d'affaires somptueux, des fêtes de fin d'année et des parrainages caritatifs destinés à renforcer la crédibilité et attirer des investisseurs supplémentaires.

Accusations criminelles et peine potentielle

Delgado a été inculpé de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il encourt une peine maximale de 30 ans de prison fédérale.

Il a fait sa première comparution devant le tribunal le 24 février et a été libéré sous caution de 1 million de dollars. Dans le cadre de ses conditions de libération, il est surveillé avec un dispositif de suivi à la cheville.

L'affaire est toujours en cours alors que les procureurs fédéraux poursuivent leur enquête.

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