L'architecte du Yuan numérique chinois accusé d'un système de corruption crypto de 8 millions de dollars

Yao Qian, l'ancien architecte du yuan numérique chinois, a accepté des pots-de-vin en crypto d'une valeur de plus de 8 millions de dollars alors qu'il occupait des postes de direction réglementaires, ont révélé les médias d'État chinois cette semaine.

L'affaire expose comment des fonctionnaires corrompus ont exploité la même technologie blockchain que Yao a contribué à développer pour dissimuler des transactions illicites via des portefeuilles matériels et des transferts anonymes.

Le diffuseur d'État CCTV a diffusé les détails du système de corruption de Yao le 14 janvier dans un documentaire intitulé « La technologie au service de la lutte contre la corruption », montrant comment les enquêteurs ont retracé 2 000 Ethereum (évalués à 60 millions de yuans aux prix de pointe) d'un homme d'affaires vers le portefeuille personnel de Yao en 2018.

L'ancien directeur de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine a utilisé plusieurs comptes fictifs et adresses blockchain pour dissimuler des pots-de-vin totalisant au moins 22 millions de yuans (3,1 millions de dollars) en devise fiduciaire ainsi que d'importantes participations en crypto.

Les portefeuilles matériels ont trahi la piste de corruption

Les enquêteurs ont découvert trois portefeuilles matériels dans le tiroir du bureau de Yao, chacun ressemblant à des appareils USB ordinaires mais contenant des millions de yuans en crypto-monnaies.

« Ces trois petits portefeuilles apparemment insignifiants contenaient des dizaines de millions de yuans », a déclaré Zou Rong, un membre du personnel de la Commission centrale de contrôle de la discipline détaché à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.

Bien que Yao croyait que les devises virtuelles offraient l'anonymat, la transparence de la blockchain a permis aux enquêteurs de reconstituer des historiques de transactions complets, reliant directement les pots-de-vin à ses portefeuilles.

L'enquête a révélé que Yao a acheté une villa à Pékin d'une valeur de plus de 20 millions de yuans en utilisant des fonds tracés vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies, y compris un paiement unique de 10 millions de yuans converti à partir d'actifs numériques.

Les autorités ont pénétré les couches de comptes fictifs contrôlés par des proches et des intermédiaires, établissant des preuves claires que l'homme d'affaires Wang a transféré 12 millions de yuans via une société de services informatiques en échange de faveurs réglementaires.

« Il croyait qu'après avoir mis en place plusieurs couches, le système serait plus isolé », a déclaré Shi Changping de la Commission de contrôle de la discipline de la ville de Shanwei, ajoutant que les multiples parties ont en fait renforcé la chaîne de preuves.

Les comptes bancaires légaux de Yao ne présentaient aucune irrégularité évidente, mais le recoupement avec les bases de données gouvernementales a révélé des comptes ouverts sous d'autres identités qu'il contrôlait secrètement.

Ces comptes fictifs ont reçu de importants transferts que les enquêteurs ont retracés à travers quatre couches jusqu'aux comptes de fonds des plateformes d'échange de cryptomonnaies, les reliant finalement à ses achats immobiliers et à ses transactions corrompues avec des fournisseurs de services technologiques.

Un subordonné a facilité le réseau de corruption en crypto

Jiang Guoqing, subordonné de longue date de Yao qui l'a suivi de la Banque populaire au régulateur des valeurs mobilières, a servi d'intermédiaire principal pour les pots-de-vin en crypto.

« J'ai créé une adresse de transfert où les gens envoyaient des pièces, puis les transféraient vers le portefeuille personnel de Yao Qian », a avoué Jiang, reconnaissant avoir profité de la facilitation de transactions pouvoir contre argent.

En 2018, Jiang a mis en relation l'homme d'affaires Zhang avec Yao, qui a utilisé son influence dans l'industrie pour aider l'entreprise de Zhang à émettre des jetons et à lever 20 000 Ethereum via une plateforme d'échange de cryptomonnaies, en échange de 2 000 Ethereum.

« Yao Qian a une grande influence dans l'industrie en raison de son poste », a déclaré Jiang aux enquêteurs, expliquant comment l'autorité réglementaire s'est traduite par un accès au marché des crypto-monnaies.

Au-delà des pots-de-vin numériques, les procureurs ont documenté que Yao a accepté des cadeaux coûteux, organisé des banquets luxueux, manipulé le recrutement des employés et facilité des accords d'approvisionnement logiciel avec des fournisseurs de technologie tout en servant à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.

L'enquête a également révélé que Yao s'est livré à des pratiques superstitieuses (un tabou culturel dans la gouvernance du Parti communiste) et a établi des liens avec des individus décrits comme des « cibles de formation clés » pour des activités illicites.

Yao a été expulsé du Parti communiste en novembre 2024 et transféré pour poursuites pénales après que les enquêteurs ont obtenu « une corroboration mutuelle et une boucle fermée de preuves » en combinant les enregistrements de transactions blockchain avec la criminalistique financière traditionnelle.

Son cas a fourni une expérience précieuse pour les autorités chinoises enquêtant sur la corruption en devises virtuelles, les enquêteurs soulignant que « la crypto-monnaie est inutile si elle ne peut pas être convertie en espèces — lorsque les actifs virtuels deviennent finalement des actifs réels, leur véritable nature est facilement exposée. »

La villa que Yao a achetée avec des cryptomonnaies converties est restée inachevée lorsque les autorités l'ont arrêté, servant de preuve physique qui a exposé son élaboré système de tromperie numérique s'étendant sur des années de service réglementaire.

Le yuan numérique progresse malgré le revers

La chute de Yao n'a pas fait dérailler les ambitions de la Chine en matière de monnaie numérique de banque centrale, la Banque populaire de Chine étant supposée avoir lancé un nouveau cadre le 1er janvier permettant aux banques commerciales de payer des intérêts sur les soldes des portefeuilles de yuan numérique.

Cette mesure répond aux défis d'adoption de longue date, car l'e-CNY a traité 3,48 milliards de transactions d'une valeur de 16,7 billions de yuans jusqu'en novembre 2025, mais reste loin derrière Alipay et WeChat Pay, qui contrôlent plus de 90 % du marché chinois des paiements mobiles.