RÉGULATION | Le Maroc entreprend son premier grand coup de filet sur le contrôle des capitaux impliquant des cryptomonnaies

Le Maroc a lancé sa première grande répression en matière de contrôle des changes ciblant les détenteurs de crypto-monnaies et d'actifs numériques, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour endiguer les transferts non autorisés à l'étranger et la fuite des capitaux, selon des médias locaux.

L'Office des changes du pays a indiqué avoir identifié un nombre croissant de personnes utilisant des crypto-monnaies pour transférer des fonds à l'étranger en dehors des circuits financiers officiels, ce qui a conduit à des enquêtes et des mesures coercitives contre les contrevenants présumés.

En vertu de la réglementation marocaine sur les changes, il est interdit aux résidents de transférer des capitaux à l'étranger sans autorisation de la banque centrale et des autorités de change. Bien que le trading de crypto reste répandu dans le pays malgré les restrictions antérieures, les régulateurs ont de plus en plus mis en garde contre l'utilisation des actifs numériques pour les transactions transfrontalières.

Cette répression marque la première fois que les autorités marocaines ont publiquement lié des infractions aux règles de change directement à la détention d'actifs crypto et à des transactions, signalant une position plus stricte alors que les gouvernements du monde entier renforcent la surveillance des monnaies numériques.

Les responsables ont indiqué que les enquêtes étaient en cours et pourraient aboutir à des sanctions financières et à des poursuites judiciaires contre les personnes reconnues coupables d'avoir enfreint les lois sur le contrôle des changes.

Le Maroc s'oriente progressivement vers l'établissement d'un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, après des années de position restrictive à l'égard des actifs numériques. La banque centrale a précédemment indiqué qu'un projet de législation visant à réguler les activités crypto est en cours d'élaboration.

Cette initiative intervient alors que plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient intensifient leur surveillance des transactions de crypto-monnaies, face aux préoccupations liées au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale et aux sorties de capitaux non réglementées.

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