بایننس تحقیقات 1.7 میلیارد دلاری ایران از سوی سناتورهای آمریکا را محکوم کرد و گزارش‌ها را «توهین‌آمیز» خواند

وکلای بایننس اتهامات مبنی بر کمک این شرکت به نهادهای ایرانی برای پولشویی در پلتفرم خود را رد کرده و شواهد ارائه شده در تحقیقات سناتورهای ایالات متحده را "توهین‌آمیز" خواندند.

ماه گذشته، کمیته امنیت داخلی و امور دولتی از بایننس خواست تا سوابق کلیدی مربوط به ارتباطات ادعایی بین این صرافی و سازمان‌های تروریستی که از طرف ایران فعالیت می‌کنند را ارائه دهد.

تحقیقات کمیته پس از آن آغاز شد که Fortune، The Wall Street Journal و The New York Times، با استناد به منابع ناشناس و اسناد داخلی، گزارش‌هایی منتشر کردند که ادعا می‌کردند بایننس هشدارهای داخلی مبنی بر استفاده نهادهای تحریم‌شده از پلتفرم برای پولشویی نزدیک به 2 میلیارد دلار را نادیده گرفته است.

"گزارش‌های اخیری که تحقیقات شما بر آن‌ها متکی است، کاملاً نادرست، بدون پشتوانه شواهد معتبر و در چندین جنبه مهم توهین‌آمیز هستند"، تیم حقوقی بایننس در بیانیه‌ای روز جمعه خطاب به سناتور ریچارد بلومنتال از حزب دموکرات کانکتیکات که در رهبری این تحقیقات نقش دارد، گفت.

DL News برای دریافت نظر با بایننس و دفتر وکالتی که نمایندگی شرکت را بر عهده دارد تماس گرفت.

نامه

در فوریه، بیش از ده‌ها سناتور ایالات متحده نامه‌ای را که توسط سناتور بلومنتال نوشته شده بود امضا کردند که در آن آمده بود بایننس "به نظر می‌رسد هشدارها و توصیه‌ها برای جلوگیری از طرح‌های پولشویی ایرانی را نادیده گرفته است."

این نامه به گزارش‌های روزنامه‌ای اشاره کرد که ادعا می‌کردند بایننس هشدارهای داخلی مبنی بر استفاده نهادهای تحریم‌شده از پلتفرم برای پولشویی نزدیک به 2 میلیارد دلار وجوه را نادیده گرفت.

گزارش‌های خبری همچنین ادعا کردند که شرکای شرکت Hexa Whale و Blessed Trust به عنوان واسطه از طرف نهادهای دولتی ایران فعالیت می‌کردند.

تیم حقوقی بایننس گفت که "یک برنامه انطباق دقیق" و رویه‌های "شناخت مشتری سخت‌گیرانه" استفاده کاربران مقیم یا واقع در ایران در پلتفرم را ممنوع می‌کند. همچنین گفت که بایننس قرار گرفتن در معرض صرافی‌های ایرانی را بیش از 97٪ کاهش داده است.

شکست‌های قبلی

بایننس قبلاً در مورد ایران با مشکل مواجه شده است.

در سال 2023، این صرافی بر اساس اسناد دادگاه اعتراف کرد که در جلوگیری از پولشویی میلیاردها دلار پول کثیف توسط مجرمان، نهادهای تحریم‌شده و سایر فعالان بد ناکام مانده است.

محققان وزارت دادگستری گفتند که ایران در میان نهادهای تحریم‌شده بود.

وزارت دادگستری به این شرکت جریمه 4.3 میلیارد دلاری تحمیل کرد و دستور داد که یک ناظر شخص ثالث به مدت سه سال بر عملیات آن نظارت کند.

مدیرعامل بایننس در آن زمان، چانگ‌پنگ ژائو، به نقض قوانین ایالات متحده علیه اتهامات پولشویی اعتراف کرد و چهار ماه در سال 2024 در زندان بود.

رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در سال 2025 ژائو را عفو کرد.

متیو دی سالوو خبرنگار DL News است. نکته‌ای دارید؟ به mdisalvo@dlnews.com ایمیل بزنید.