رامیل پالافوکس، بنیان‌گذار کریپتوی Praetorian، به 20 سال زندان برای کلاهبرداری 200 میلیون دلاری محکوم شد

رامیل ونتورا پالافوکس به تازگی به 20 سال زندان فدرال محکوم شد. او یک شرکت جعلی کریپتو به نام پرتورین را اداره می‌کرد و بیش از 90,000 نفر در سراسر جهان را فریب داد. یک قاضی در الکساندریا، ویرجینیا، پس از اینکه او به اتهامات کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی متهم شد، او را محکوم کرد.

رامیل 61 ساله است و دارای گذرنامه‌های ایالات متحده و فیلیپین است. او گروه بین‌المللی پرتورین، که PGI نیز نامیده می‌شود را اداره می‌کرد، جایی که خود را مدیرعامل، رئیس و چهره کل ماجرا می‌نامید. او به مردم گفت PGI از طریق معامله ارز دیجیتال بیت کوین درآمد کسب می‌کند.

او گفت آن‌ها سود روزانه بین 0.5% تا 3% به دست خواهند آورد. این یک دروغ بود. PGI به اندازه کافی ارز دیجیتال بیت کوین معامله نمی‌کرد تا حتی به این بازدهی‌ها نزدیک شود. در عوض، رامیل سرمایه‌گذاران اولیه را با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کرد.

رامیل پول سرمایه‌گذاران را صرف خودروها، خانه‌ها، لباس‌ها و وب‌سایت‌های جعلی کرد

بین دسامبر 2019 و اکتبر 2021، بیش از 201 میلیون دلار به پرتورین وارد شد. بیش از 30 میلیون دلار به صورت ارز فیات نقدی وارد شد و بیش از 8,000 ارز دیجیتال بیت کوین نیز وارد شد که در آن زمان حدود 171 میلیون دلار ارزش داشت.

از این مقدار، حداقل 62.6 میلیون دلار اکنون به عنوان ضرر واقعی تأیید شده است.

رامیل آن پول را صرف معامله نکرد. او آن را صرف خودش کرد. او 20 خودروی لوکس به قیمت حدود 3 میلیون دلار خرید. این شامل فراری، لامبورگینی، بنتلی، BMW، پورشه، مک‌لارن و موارد دیگر بود. او سوئیت‌های پنت‌هاوس در هتل‌های فاخر رزرو کرد و 329,000 دلار برای این کار خرج کرد. او همچنین چهار خانه در لس آنجلس و لاس وگاس خرید که بیش از 6 میلیون دلار ارزش داشتند.

رامیل همچنین 3 میلیون دلار در فروشگاه‌هایی مانند کارتیه، گوچی، رولکس، ورساچه، نیمن مارکوس، لوبوتن و هرمس خرید کرد. او لباس‌ها، ساعت‌ها، جواهرات و مبلمان گران قیمت خرید. او همچنین 800,000 دلار و 100 ارز دیجیتال بیت کوین به ارزش 3.3 میلیون دلار را به یکی از اعضای خانواده‌اش ارسال کرد.

برای ادامه کلاهبرداری، رامیل یک وب‌سایت جعلی PGI راه‌اندازی کرد. از سال 2020 تا 2021، پورتال سودهای جعلی را نشان می‌داد. مردم وارد می‌شدند و سرمایه‌گذاری‌های خود را "در حال رشد" می‌دیدند. اعداد همه ساختگی بودند. هیچ ارز دیجیتال بیت کوینی به آن شکل معامله نمی‌شد.

بازرسان دفتر میدانی FBI واشنگتن و تیم تحقیقات جنایی IRS در دی‌سی مسیر پول را دنبال کردند، ارز دیجیتال بیت کوین را ردیابی کردند و هر دلار را به رامیل و پرتورین متصل کردند.

رامیل به ده‌ها هزار نفر دروغ گفت. او بازدهی‌هایی را وعده داد که هرگز وجود نداشت. او از داشبوردهای جعلی و رویدادهای چشمگیر استفاده کرد تا آن را واقعی نشان دهد. اما پول نقد به گاراژ، کمد لباس و خانه‌های او رفت. هیچ برنامه‌ای برای کسب درآمد برای مردم وجود نداشت.

اکنون، با رامیل پشت میله‌ها برای 20 سال، نام پرتورین به دلایل کاملاً اشتباه در تاریخ ثبت می‌شود.

با پرداخت با COCA، 8% بازپرداخت نقدی در USDC کسب کنید. کارت رایگان خود را سفارش دهید.