گروه چینی 100 میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق کره جنوبی پولشویی کرد
- سه تبعه چینی حدود ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کردند.
- این طرح از کیف پولهای داخلی و خارجی و همچنین بانکهای کره جنوبی استفاده کرد.
- وجوه تحت پوشش هزینههای قانونی انتقال داده شدند.
سرویس گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بینالمللی را که حدود ۱۴۹ میلیارد وون (حدود ۱۰۱.۷ میلیون دلار) را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، منهدم کرده است. رسانههای محلی این خبر را گزارش دادند.
طبق گفته KCS، سه تبعه چینی به دادستان معرفی شدند. آنها مظنون به نقض قوانین ارز خارجی کشور هستند. مشخص است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، مظنونین از کیف پولهای کریپتو در داخل و خارج از کره استفاده کردند. از طریق آنها، وجوه را جابجا کردند، آنها را به وون کره جنوبی تبدیل کردند و از طریق حسابهای بانکی در موسسات محلی منتقل کردند.
شرکتکنندگان انتقالها را به عنوان پرداختهایی برای جراحی زیبایی اتباع خارجی، شهریه دانشجویان خارج از کشور و سایر هزینههای قانونی جا زدند.
پیش از این، Chainalysis گزارشی منتشر کرد که میگفت در سال ۲۰۲۵، کلاهبرداران کریپتو حدود ۱۷ میلیارد دلار را سرقت کردند - بالاترین رقم ثبت شده.
محتوای پیشنهادی
شورای عالی امنیت ملی ایران بیانیهای درباره آتشبس آمریکا صادر میکند، رسانههای دولتی گزارش میدهند
منتقدان ترامپ شادمان میشوند چون پیشبینی آبوهوای شدید جشن UFC کاخ سفید را تهدید میکند
کنترل صادرات هوش مصنوعی دولت آمریکا، Anthropic را با دفترچه ایمنی خودش به چالش میکشد
