بررسی تتر پس از گزارش‌های مرتبط با سپاه پاسداران و جریان ۱ میلیارد دلار USDT افزایش می‌یابد

تتر پس از گزارش‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به جابجایی‌های گسترده کریپتو با استفاده از USDT مرتبط می‌کند، دوباره مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سؤالاتی درباره اجرا در برابر افشاسازی مطرح شده است.

گزارش‌های تحقیقی با استناد به شرکت تحلیل بلاک چین TRM Labs اعلام کرد که نهادهای مرتبط با سپاه از اوایل سال 2023 نزدیک به 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را جابجا کرده‌اند که عمدتاً از طریق USDT در شبکه Tron بوده است. گزارش شده است که این فعالیت از طریق دو صرافی ثبت شده در انگلستان، Zedcex و Zedxion، انجام شده که محققان می‌گویند برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده شده‌اند.

رقم گزارش شده به حجم معاملات اشاره دارد، نه دارایی‌های توقیف یا مسدود شده. با این حال، تیترها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی به سرعت این یافته را به عنوان "مسدود کردن 1 میلیارد دلار توسط تتر" عنوان کردند که باعث سردرگمی در بازارهای کریپتو و محافل سیاستگذاری شد.

تتر بارها اعلام کرده است که با مجریان قانون همکاری می‌کند و از درخواست‌های تحریم پیروی می‌کند. این شرکت قابلیت مسدود کردن USDT در سطح آدرس را حفظ می‌کند زمانی که کیف پول‌ها به طور رسمی تحریم یا توسط مقامات علامت‌گذاری شوند.

آنچه محققان در جریان‌های مرتبط با سپاه یافتند

TRM Labs اعلام کرد که فعالیت مرتبط با سپاه را با ردیابی واریزها، برداشت‌ها و زیرساخت کیف پول مرتبط با دو صرافی شناسایی کرده است. بر اساس تحلیل، جریان‌های کریپتو مرتبط با سپاه در سال 2023 حدود 24 میلیون دلار، در سال 2024 به تقریباً 619 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 2025 به حدود 410 میلیون دلار رسید.

بیشتر وجوه در USDT جابجا شد که منعکس کننده نقدینگی استیبل کوین و پذیرش آن در پلتفرم‌های معاملاتی خارج از کشور است. محققان گفتند کارمزد تراکنش پایین Tron و تسویه سریع آن را به شبکه ترجیحی برای این انتقالات تبدیل کرده است.

یافته‌ها با روزنامه‌نگاران به اشتراک گذاشته شد و به عنوان بخشی از گزارش‌دهی گسترده‌تر درباره چگونگی دسترسی مستمر بازیگران تحریم‌شده به زیرساخت‌های کریپتو علی‌رغم چارچوب‌های انطباق جهانی مورد استناد قرار گرفت.

آنچه تتر واقعاً مسدود کرد

به طور جداگانه، اقدامات اجرایی مستند نشان می‌دهد که مبالغ بسیار کمتری مسدود شده است. در سپتامبر 2025، اداره ملی اسرائیل برای مبارزه با تامین مالی تروریسم فهرستی از 187 آدرس کیف پول را منتشر کرد که آن را به فعالیت سپاه مرتبط می‌دانست.

پس از این تعیین، تتر 39 مورد از آن آدرس‌ها را در لیست سیاه قرار داد و حدود 1.5 میلیون دلار USDT موجود در آن کیف پول‌ها در آن زمان را مسدود کرد، طبق گفته شرکت اطلاعات بلاک چین Elliptic.

این تمایز اهمیت دارد. رقم 1 میلیارد دلار منعکس کننده جابجایی تجمعی کریپتو است، در حالی که مسدودی فقط شامل موجودی موجود در کیف پول‌های تحریم‌شده در زمان وقوع اقدام بود. تتر مسدود کردن چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار در یک اقدام اجرایی واحد را تایید نکرده است.

این رویداد شکاف بین ردیابی جریان‌های غیرقانونی کریپتو و توقیف واقعی دارایی‌ها را برجسته می‌کند، زیرا تنظیم‌کننده‌ها و صادرکنندگان استیبل کوین همچنان تحت فشار اجرای تحریم‌ها در بازارهای جهانی کریپتو قرار دارند.