بایننس اجازه داد صدها میلیون دلار از طریق حسابهای مشکوک جابجا شوند، حتی پس از قول تقویت انطباق به عنوان بخشی از توافق کیفری 4.3 میلیارد دلاری ایالات متحده در سال 2023، طبق تحقیقات انحصاری فایننشال تایمز (FT).
بایننس اجازه معاملات حسابهای مشکوک را پس از توافق 4.3 میلیارد دلاری ایالات متحده داد
فایلهای داخلی بررسی شده توسط FT حسابهایی با پرچمهای قرمز را نشان میدهد - از جمله ارتباط با شبکههای تامین مالی تروریسم، الگوهای ورود غیرممکن، و بررسیهای هویت ناموفق - که مدتها پس از توافقنامه دادگاه نوامبر 2023 به معاملات ادامه دادند. دادههای درز شده تراکنشها از سال 2021 تا امسال را پوشش میدهد.
یک حساب متعلق به ساکن یک محله فقیرنشین ونزوئلا بود که 93 میلیون دلار را از طریق بایننس بین سالهای 2021 و 2025 جابجا کرد. بخشی از آن وجوه از شبکهای بود که بعداً توسط مقامات ایالات متحده متهم به جابجایی مخفیانه پول برای ایران و حزبالله لبنان شد.
FT دادههایی برای 13 حساب مشکوک به دست آورد که 1.7 میلیارد دلار تراکنش را انجام دادند، که 144 میلیون دلار آن پس از توافق اتفاق افتاد. یک حساب ثبت شده به نام یک زن 25 ساله ونزوئلایی بیش از 177 میلیون دلار در ارز دیجیتال طی دو سال دریافت کرد و جزئیات حساب بانکی پرداخت را 647 بار در 14 ماه تغییر داد و از 496 حساب منحصر به فرد در سراسر قاره آمریکا استفاده کرد.
استفان کاسلا، دادستان فدرال سابق، برای FT اظهار داشت: "این به عنوان مشکوک واجد شرایط است." "به نظر میرسد که شخصی به عنوان یک کسب و کار انتقال پول عمل میکند."
- پس از توقف سال 2021، بایننس فیوچرز دائمی را برای معاملهگران سهام خردهفروشی آماده میکند
- دو مدیرعامل، یک بایننس: آیا یی هی میتواند بدون برگرداندن CZ به قدرت رشد کند
- بنیانگذار بایننس متهم به فعال کردن پرداختهای مرتبط با حماس در دعوای حقوقی ایالات متحده: گزارش
FT این خبر انفجاری را ماهها پس از آنکه SEC دعوای خود علیه بایننس را که صرافی صرافی صرافی به عنوان بازاری شناخته میشود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی میکند. به طور کلی، یک صرافی از طریق یک پلتفرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس ملموس که سرمایهگذاران برای انجام معاملات سازماندهی میکنند، قابل دسترسی است. از جمله مسئولیتهای اصلی یک صرافی حفظ شیوههای معاملاتی صادقانه و عادلانه است. اینها در اطمینان از توزیع نرخهای امنیتی پشتیبانی شده در آن صرافی موثر هستند صرافی به عنوان بازاری شناخته میشود که از معاملات مشتقات، کالاها، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی پشتیبانی میکند. به طور کلی، یک صرافی از طریق یک پلتفرم دیجیتال یا گاهی اوقات در یک آدرس ملموس که سرمایهگذاران برای انجام معاملات سازماندهی میکنند، قابل دسترسی است. از جمله مسئولیتهای اصلی یک صرافی حفظ شیوههای معاملاتی صادقانه و عادلانه است. اینها در اطمینان از توزیع نرخهای امنیتی پشتیبانی شده در آن صرافی موثر هستند این عبارت را بخوانید را به تورم مصنوعی حجم معاملات متهم کرده بود، کنار گذاشت، منتشر کرد. سایر اتهامات شامل انحراف وجوه مشتریان و گمراه کردن سرمایهگذاران در مورد کنترلهای نظارتی صرافی بود.
نگرانیها در مورد عملیات بایننس همچنین امسال توسط فرانسه مطرح شد که در اوایل سال 2025 یک تحقیقات کیفری را آغاز کرد.
فعالیت غیرممکن فیزیکی شناسایی نشد
حساب مرتبط با کارمند بانک ونزوئلایی دسترسی از کاراکاس در ساعت 15:56 در 24 فوریه 2025 را نشان داد، سپس از اوزاکا، ژاپن در ساعت 01:30 روز بعد، یک توالی غیرممکن فیزیکی.
تمام 13 حساب در مجموع 29 میلیون دلار به صورت استیبل کوین استیبل کوین برخلاف سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استیبل کوینها ارزهای دیجیتالی هستند که برای حفظ ارزش ثابت طراحی شدهاند. تاکید بیشتر بر ثبات به جای نوسان میتواند جذابیت زیادی برای برخی سرمایهگذاران داشته باشد. بسیاری از افراد ممکن است از نوسانات بزرگ و عدم قطعیت ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال نسبت به سایر داراییهای سنتی منصرف شوند. استیبل کوینها این نوسان را با متصل شدن به ارز دیجیتال دیگر، پول فیات، یا کالاهای قابل معامله در بورس، از جمله برخلاف سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، استیبل کوینها ارزهای دیجیتالی هستند که برای حفظ ارزش ثابت طراحی شدهاند. تاکید بیشتر بر ثبات به جای نوسان میتواند جذابیت زیادی برای برخی سرمایهگذاران داشته باشد. بسیاری از افراد ممکن است از نوسانات بزرگ و عدم قطعیت ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال نسبت به سایر داراییهای سنتی منصرف شوند. استیبل کوینها این نوسان را با متصل شدن به ارز دیجیتال دیگر، پول فیات، یا کالاهای قابل معامله در بورس، از جمله این عبارت را بخوانید Tether از حسابهایی که بعداً توسط اسرائیل تحت قانون ضد تروریسم مسدود شدند، وجوه دریافت کردند. تقریباً همه آنها از چهار کیف پول کریپتو مرتبط با توفیق الاو، یک سوری متهم به جابجایی پول برای حزبالله و حوثیهای حمایت شده توسط ایران، آمدند. اسرائیل حسابها را در ماه مه 2023 مصادره کرد و وزارت خزانهداری ایالات متحده الاو را در مارس 2024 تحریم کرد.
بایننس به FT گفت که "کنترلهای انطباق سختگیرانه و رویکرد عدم تحمل نسبت به فعالیتهای غیرقانونی را حفظ میکند" با "سیستمهای قوی برای علامتگذاری و تحقیق در مورد تراکنشهای مشکوک."
عفو ترامپ نظارت را پیچیده میکند
رئیس جمهور دونالد ترامپ چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس را در اکتبر به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده عفو کرد. خانواده ترامپ متعاقباً این ماه از طریق World Liberty Financial روابط تجاری با صرافی را گسترش داد و "گسترش عظیم" استیبل کوین USD1 خود را در بایننس اعلام کرد.
وزارت دادگستری و وزارت خزانهداری در ماه مه 2024 دو ناظر مستقل برای نظارت بر انطباق بایننس منصوب کردند. بسیاری از تراکنشهایی که FT بررسی کرد پس از شروع نظارت رخ دادند.
جسیکا دیویس، یک مقام سابق اطلاعاتی کانادا، گفت که عفو ترامپ محیط انطباق را شل کرد. او برای FT اظهار داشت: "قبلاً انگیزه این بود: مدیرعامل خود را از زندان دور نگه دارید."
"بله، جریمههایی وجود دارد، اما بخشی از مشکل این است که ما فقط در مورد پول زیادی که در این پلتفرمها به دست میآید صحبت میکنیم که حتی یک جریمه یک میلیارد دلاری نسبتاً بیمعنا میشود."
