اقدام DCI کنیا علیه کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال با واحد تخصصی جدید

خلاصه

• DCI کنیا یک واحد تخصصی برای مبارزه با کلاهبرداری ارز دیجیتال در حال افزایش ایجاد کرده است که بر کلاهبرداری های آنلاین و جرایم سایبری تمرکز دارد.
• ضرر کلاهبرداری ارز دیجیتال در کنیا در سال 2024، 73% افزایش یافته و به 43.3 میلیون دلار رسیده است، با افزایش کلاهبرداری های آنلاین.
• این کشور در سال 2024 نزدیک به 2 میلیارد دلار از طریق پلتفرم‌های غیرمتمرکز پردازش کرده است، با 6.1 میلیون کاربر.
• DCI بیش از 500 پرونده مرتبط با ارز دیجیتال را در سه سال گذشته رسیدگی کرده است، با دستگیری‌هایی مرتبط با کلاهبرداری در نایروبی و ناکورو.
• کنیا در سال 2024 قانون VASP را تصویب کرد که فعالیت ارز دیجیتال را قانونی می‌کند و الزامات صدور مجوز برای پلتفرم‌ها را معرفی می‌کند.

اداره تحقیقات جنایی کنیا (DCI) یک واحد تخصصی برای مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال در حال افزایش راه‌اندازی کرده است. این تصمیم پس از افزایش نگران‌کننده فعالیت‌های مجرمانه اتخاذ شد که در آن سرمایه‌گذاران تا 43.3 میلیون دلار از دست داده‌اند. واحد جدید بر کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال و جرایم سایبری که از پلتفرم‌های آنلاین ارائه‌دهنده گمنامی سوءاستفاده می‌کنند، تمرکز خواهد کرد.

افزایش ضررهای کلاهبرداری ارز دیجیتال در کنیا

این کشور افزایش 73 درصدی در ضررهای مربوط به کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال 2024 را شاهد بود که در مجموع به 43.3 میلیون دلار رسید. این افزایش در کلاهبرداری ارز دیجیتال نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده است، زیرا بسیاری از کنیایی‌ها قربانی کلاهبرداران آنلاین شده‌اند. رزماری کورارو، رئیس آزمایشگاه پزشکی قانونی DCI، بر نیاز به اقدام سریع تأکید کرد. او گفت: "همانطور که مجرمان به فضاهای دیجیتالی که گمنامی ارائه می‌دهند مهاجرت می‌کنند، مجریان قانون باید با سرعت یکسان نوآوری کنند."

در سال 2024، کنیایی‌ها 231.5 میلیون دلار به دلیل جرایم سایبری از دست دادند که این کشور را به یکی از سخت‌ترین کشورهای آسیب‌دیده در آفریقا تبدیل کرد. افزایش کلاهبرداری های ارز دیجیتال با محبوبیت روزافزون پروتکل‌های غیرمتمرکز در کنیا مرتبط است. سال گذشته، کنیایی‌ها نزدیک به 2 میلیارد دلار از طریق این پلتفرم‌ها پردازش کردند، با بیش از 6.1 میلیون کاربر.

سرکوب کلاهبرداری ارز دیجیتال و دستگیری‌ها توسط DCI

از ابتدای سال 2025، کنیا شاهد افزایش اقدامات اجرایی بوده است. ده‌ها دستگیری در ارتباط با کلاهبرداری ارز دیجیتال انجام شده است. پرونده‌های گزارش‌شده در نایروبی و ناکورو شامل کلاهبرداری‌هایی از 30,000 دلار تا 119,000 دلار بوده است.

DCI در طول سه سال گذشته بیش از 500 پرونده مرتبط با ارز دیجیتال را رسیدگی کرده است. محققان همچنین تعداد کمی از پرونده‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال مرتبط با تأمین مالی تروریسم را پیگیری کرده‌اند. با این حال، این پرونده‌ها جدا از تحقیقات کلاهبرداری بررسی می‌شوند، زیرا آنها مسائل امنیت ملی هستند.

توجه فزاینده به مقررات ارز دیجیتال

در پاسخ به افزایش کلاهبرداری، کنیا پیشرفت‌های قابل توجهی در تنظیم دارایی‌های دیجیتال داشته است. در ماه اکتبر، گزارش ما نشان داد که قانونگذاران لایحه ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) را تصویب کردند که فعالیت ارز دیجیتال را قانونی می‌کند. این لایحه الزامات صدور مجوز برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارز دیجیتال را معرفی کرد، اگرچه بانک مرکزی کنیا هنوز مجوزی صادر نکرده است.

دولت همچنین یک ماژول آموزشی تحقیقات بلاک چین و ارز دیجیتال را معرفی کرده است که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود. این آموزش محققان را با مهارت‌های ضروری در پزشکی قانونی بلاک چین و تحقیقات دیجیتال فرامرزی مجهز می‌کند. رزماری کورارو اظهار داشت: "این بر تحقیق در مورد کیف پول‌های دیجیتال، صرافی‌ها و اعمال بهترین شیوه‌های بین‌المللی در پزشکی قانونی دیجیتال تمرکز دارد." این اقدامات نظارتی با هدف تقویت نوآوری و در عین حال اطمینان از کنترل بهتر بازار ارز دیجیتال در کنیا انجام می‌شود.

این پست با عنوان "DCI کنیا با واحد تخصصی جدید علیه کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال اقدام می‌کند" ابتدا در Blockonomi منتشر شد.