سی‌اف‌تی‌سی مرد اهل کارولینای شمالی را به دلیل کلاهبرداری استخر کریپتو و فیوچرز بیش از ۱۴ میلیون دلار متهم کرد

خلاصه

• کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی علیه ترور ورنون و شرکت آرژنت کپیتال منیجمنت ثبت کرد.
• این نهاد اعلام کرد که صندوق مذکور بیش از ۱۴ میلیون دلار از حداقل ۶۰ شرکت‌کننده جمع‌آوری کرده است.
• این صندوق ادعا شده است که در بازارهای فیوچرز، آپشن‌ها و دارایی‌های کریپتو معامله می‌کرده است.
• CFTC اعلام کرد که ورنون حداقل ۸.۶ میلیون دلار از وجوه شرکت‌کنندگان را در معاملات از دست داده است.
• شکایت به گزارش‌های عملکرد نادرست و پرداخت‌هایی شبیه به طرح پانزی اشاره دارد.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی علیه ترور ال. ورنون و شرکت آرژنت کپیتال منیجمنت LLC ثبت کرد و ادعا نمود که آن‌ها یک صندوق کالایی متقلبانه را اداره می‌کردند که بیش از ۱۴ میلیون دلار از حداقل ۶۰ شرکت‌کننده جمع‌آوری کرده است.

این شکایت که در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای منطقه غربی کارولینای شمالی ثبت شده است، بیان می‌کند که این صندوق در فیوچرز شاخص سهام، آپشن‌های فیوچرز شاخص سهام، دارایی‌های کریپتو و سایر سرمایه‌گذاری‌های ادعایی معامله می‌کرده است. CFTC اعلام کرد که طرح ادعایی حداقل از مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۶ فعال بوده است.

این نهاد به دنبال جبران خسارت، استرداد سودهای غیرقانونی، جریمه‌های نقدی مدنی، ممنوعیت‌های معاملاتی و ثبت‌نام، و یک دستور دائمی علیه ورنون و آرژنت کپیتال منیجمنت است.

CFTC ادعاهای نادرست به سرمایه‌گذاران را مطرح می‌کند

CFTC اعلام کرد که ورنون و آرژنت کپیتال منیجمنت با معرفی ورنون به عنوان یک معامله‌گر موفق، سرمایه‌گذاران را جذب کرده‌اند. شکایت ادعا می‌کند که متهمان به شرکت‌کنندگان گفته‌اند که صندوق کالایی بسیار سودآور بوده است.

این نهاد گفت که این ادعاها نادرست بوده‌اند. CFTC اظهار داشت: «در واقعیت، معاملات او با وجوه شرکت‌کنندگان منجر به زیان‌های مداوم و فاجعه‌بار شد.»

شکایت ادعا می‌کند که ورنون حداقل ۸.۶ میلیون دلار هنگام معامله فیوچرز، آپشن‌ها و دارایی‌های کریپتو با وجوه شرکت‌کنندگان از دست داده است. CFTC گفت که این زیان‌ها از طریق گزارش‌های عملکرد نادرست از سرمایه‌گذاران پنهان شده بودند.

این گزارش‌ها ظاهراً شامل ایمیل‌های ماهانه و به‌روزرسانی‌های فصلی بودند که افزایش موجودی حساب‌ها و سودهایی را نشان می‌دادند که وجود نداشتند. CFTC گفت که این ارتباطات به حفظ سرمایه‌گذاری شرکت‌کنندگان کمک کرده و وضعیت واقعی صندوق را پنهان می‌کرد.

نهاد اعلام می‌کند وجوه صندوق سوءاستفاده شده است

CFTC ادعا کرد که متهمان در حالی که صندوق در حال از دست دادن پول بود، وجوه شرکت‌کنندگان را تصاحب کردند. شکایت بیان می‌کند که وجوه شرکت‌کنندگان جدید برای پرداخت به شرکت‌کنندگان موجود استفاده شده است.

این نهاد آن فعالیت را به عنوان طرحی شبیه به پانزی توصیف کرد که برای پنهان کردن زیان‌ها و کلاهبرداری طراحی شده بود. شکایت ادعا نکرد که پرداخت‌ها از سودهای معاملاتی واقعی ناشی شده است.

سوءاستفاده ادعایی از وجوه بخش کلیدی پرونده را تشکیل می‌داد زیرا به سرمایه‌گذاران گفته شده بود که صندوق سودآور است. CFTC گفت که متهمان همزمان با افزایش زیان‌ها، به جمع‌آوری پول ادامه دادند.

شکایت همچنین گفت که متهمان نتوانستند اطلاعات دقیقی درباره نتایج معاملاتی صندوق ارائه دهند. آن به‌روزرسانی‌های نادرست ادعایی محور اصلی ادعای CFTC مبنی بر گمراه کردن سرمایه‌گذاران بود.

ادعاهای ثبت‌نام و شهادت اضافه شد

CFTC همچنین ادعا کرد که ورنون و آرژنت کپیتال منیجمنت قوانین ثبت‌نام تحت قانون مبادلات کالا و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند. این نهاد گفت که متهمان برای فعالیت‌های توصیف شده در شکایت به درستی ثبت‌نام نشده بودند.

این پرونده همچنین ورنون را به ارائه اظهارات نادرست در حین شهادت تحت سوگند در تحقیقات CFTC متهم کرد. این نهاد گفت که این اظهارات آگاهانه انجام شده است.

ادعاهای ثبت‌نام لایه دیگری به پرونده کلاهبرداری اضافه می‌کند زیرا اپراتورهای صندوق‌های کالا و مشارکت‌کنندگان مرتبط در بازار باید الزامات CFTC را رعایت کنند. شکایت به دنبال احکام دادگاهی است که ورنون و آرژنت را از فعالیت‌های معاملاتی و ثبت‌نام منع کند.

این ادعاها همچنان به عنوان ادعاها در یک پرونده اجرای حقوقی باقی می‌مانند. ورنون و آرژنت کپیتال منیجمنت فرصت خواهند داشت تا در دادگاه پاسخ دهند.

CFTC به دنبال جبران خسارت و جریمه‌ها است

CFTC از دادگاه خواست تا دستور جبران خسارت برای شرکت‌کنندگان متأثر و استرداد سودهای به دست آمده به طور غیرقانونی را صادر کند. این نهاد همچنین درخواست جریمه‌های نقدی مدنی کرد.

یک دستور دائمی مانع از نقض‌های آینده قانون مبادلات کالا و قوانین CFTC خواهد شد. ممنوعیت‌های معاملاتی و ثبت‌نام نیز مانع از فعالیت متهمان در بازارهای کالایی تنظیم‌شده خواهد شد.

این پرونده به اقدامات اجرایی CFTC مربوط به دارایی‌های کریپتو و محصولات سرمایه‌گذاری مشترک افزوده می‌شود. این نهاد به آوردن پرونده‌هایی ادامه داده است که در آن‌ها معاملات کریپتو به فعالیت‌های فیوچرز، آپشن‌ها یا صندوق‌های کالا مرتبط است.

پست «CFTC مرد اهل کارولینای شمالی را به خاطر کلاهبرداری صندوق کریپتو و فیوچرز ۱۴ میلیون دلاری متهم کرد» ابتدا در CoinCentral منتشر شد.