CFTC الکساندر ماشینسکی مدیرعامل سابق Celsius را از معاملات و ثبت‌نام ممنوع کرد

TLDR

• کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرونده اجرایی ۲۰۲۳ خود علیه الکساندر ماشینسکی را حل‌وفصل کرد.
• ماشینسکی به‌طور دائمی از معاملات و ثبت‌نام تحت نظارت CFTC محروم شد.
• CFTC ادعا کرد که سلسیوس مشتریان را درباره ایمنی پلتفرم و سودآوری گمراه کرده است.
• سلسیوس پیش از ورشکستگی، وجوه مشتریان به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار دریافت کرد.
• ماشینسکی در یک پرونده کیفری موازی به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک دستور رضایت نهایی علیه الکساندر ماشینسکی، مدیرعامل سابق شبکه سلسیوس، صادر کرد و او را پس از سقوط پلتفرم وام‌دهی کریپتو، به‌طور دائمی از معاملات و ثبت‌نام تحت نظارت CFTC محروم نمود.

این دستور توسط دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک صادر شد و اقدام اجرایی CFTC در سال ۲۰۲۳ علیه ماشینسکی را خاتمه می‌دهد. این سازمان اعلام کرد که دستور مذکور او را به‌طور دائمی از نقض بیشتر برخی مقررات ضدکلاهبرداری تحت قانون تبادل کالا و مقررات CFTC منع می‌کند.

ماشینسکی در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان است، پس از اینکه در یک پرونده کیفری موازی گناهکار شناخته شد. او به یک فقره تقلب در کالاها و یک فقره کلاهبرداری اوراق بهادار مرتبط با رفتارش در سلسیوس اعتراف کرد؛ شرکتی که در سال ۲۰۲۲ پس از دریافت وجوه مشتریان به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار، اعلام ورشکستگی کرد.

CFTC پرونده سلسیوس را با ممنوعیت دائمی حل‌وفصل کرد

CFTC شکایت خود علیه سلسیوس و ماشینسکی را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ (۱۳ جولای ۲۰۲۳) ثبت کرد. این شکایت ادعا می‌کرد که سلسیوس یک پلتفرم آنلاین اداره می‌کرد که در آن مشتریان دارایی‌های دیجیتال خود را سپرده‌گذاری می‌کردند و شرکت آن‌ها را جمع‌آوری کرده و برای کسب درآمد استفاده می‌کرد.

سلسیوس این پلتفرم را به‌عنوان روشی برای کسب پرداخت‌های بهره هفتگی یا پاداش بر روی سپرده‌های دارایی دیجیتال مشتریان تبلیغ می‌کرد. CFTC ادعا کرد که از سال ۲۰۱۸ تا حداقل ژوئن ۲۰۲۲، ماشینسکی و سلسیوس ایمنی، سودآوری و وضعیت نظارتی پلتفرم را به‌اشتباه نشان دادند.

بر اساس اعلام این سازمان، ماشینسکی از ویدئوها، پست‌های وبلاگ، پخش‌های زنده، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و بیانیه‌های وب‌سایت استفاده کرد تا سلسیوس را به‌عنوان جایگزینی امن برای بانک سنتی معرفی کند. در شکایت آمده است که این ادعاها در زمانی مطرح شدند که سلسیوس از استراتژی‌های پرریسک‌تری برای تأمین بازدهی وعده‌داده‌شده به مشتریان استفاده می‌کرد.

دادگاه در جولای ۲۰۲۳ یک دستور رضایت علیه سلسیوس صادر کرد و ماشینسکی را به‌عنوان تنها متهم باقی‌مانده در پرونده CFTC گذاشت. دستور روز پنجشنبه این اقدام اجرایی علیه او را خاتمه می‌دهد.

مشتریان سلسیوس گمراه شدند، به گفته ناظران

CFTC اعلام کرد که سلسیوس میلیون‌ها دلار وام بدون وثیقه اعطا کرد و وارد ترتیبات پرریسک مالی غیرمتمرکز شد، در حالی که به مشتریان می‌گفت دارایی‌هایشان امن است و در حال کسب پاداش می‌باشد.

ناظران ادعا کردند که سلسیوس پیش از ورشکستگی شرکت، زیان‌های شدیدی متحمل شد. دارایی‌های مشتریان امن نبودند، علی‌رغم بیانیه‌های عمومی که پلتفرم را باثبات و سودآور نشان می‌داد.

سلسیوس به یکی از برجسته‌ترین وام‌دهندگان کریپتو تبدیل شد که در جریان رکود بازار ۲۰۲۲ سقوط کرد. شکست آن در پی موجی گسترده‌تر از بحران در میان شرکت‌های دارایی دیجیتال رخ داد و بسیاری از مشتریان را در انتظار فرآیندهای ورشکستگی برای بازیابی وجوهشان گذاشت.

این شرکت بعداً در سال ۲۰۲۴ منحل شد. به‌عنوان بخشی از فرآیند بازسازی، برخی از دارایی‌ها برای ایجاد Ionic Digital، یک شرکت استخراج بیت‌کوین مرتبط با طرح ورشکستگی سلسیوس، استفاده شدند.

CFTC در آخرین دستور، جریمه‌های پولی اضافی اعمال نکرد. پیامد اصلی از نتیجه‌گیری نهایی این ناظر، محدودیت دائمی بر توانایی ماشینسکی برای ثبت‌نام نزد این سازمان یا معامله در بازارهایی است که نظارت می‌کند.

ماشینسکی قبلاً در پرونده کیفری محکوم شد

دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک در جولای ۲۰۲۳ یک پرونده کیفری موازی علیه ماشینسکی مطرح کرد. این پرونده شامل همان رفتار گسترده‌تری بود که در اقدام CFTC توصیف شده بود.

ماشینسکی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ (۳ دسامبر ۲۰۲۴) به تقلب در کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد. در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ (۸ مه ۲۰۲۵)، او به ۱۲ سال زندان محکوم شد، مأمور به پرداخت جریمه ۵۰,۰۰۰ دلاری گردید و ملزم به مصادره ۴۸.۳۹ میلیون دلار شد.

سایر سازمان‌های فدرال نیز اقدامات مرتبط با سلسیوس را دنبال کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ علیه سلسیوس و ماشینسکی شکایت کرد و ادعا نمود عرضه‌های کریپتوی تقلبی و ثبت‌نشده، بیانیه‌های کذب درباره وضعیت مالی شرکت و دستکاری توکن CEL وجود داشته است.

ماشینسکی همچنین به توافق ۱۰ میلیون دلاری با کمیسیون تجارت فدرال دست یافت، پس از اینکه این سازمان مدیران سلسیوس را به اعمال فریبکارانه و ناعادلانه در بازاریابی خدمات وام‌دهی کریپتو و خدمات نگهداری متهم کرد.

این مطلب با عنوان CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد.