زک‌ایکس‌بی‌تی imToken و Tokenlon را به‌عنوان کانون‌های پولشویی وجوه غیرقانونی افشا می‌کند: بررسی عمیق کلاهبرداری‌های عاشقانه

BitcoinWorld

ZachXBT افشا می‌کند که imToken و Tokenlon کانون‌های پولشویی وجوه غیرقانونی هستند: بررسی عمیق کلاهبرداری‌های عاشقانه

محقق آنچین ZachXBT، imToken و صرافی غیر متمرکز (DEX) Tokenlon را به عنوان کانون‌های پولشویی وجوه غیرقانونی شناسایی کرده است. این افشاگری موجی از شوک را در جامعه ارز دیجیتال ایجاد کرده و آسیب‌پذیری حیاتی در اکوسیستم دیفای را برجسته می‌سازد. ZachXBT ادعا می‌کند که اکثر حجم معاملات Tokenlon از فعالیت‌های غیرقانونی پولشویی، از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه، سرچشمه می‌گیرد.

ادعاهای ZachXBT: بررسی دقیق‌تر شواهد

ZachXBT، کارآگاه مستعار بلاک چین، تحلیل مفصلی منتشر کرد که imToken و Tokenlon را به شبکه‌ای از جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط می‌سازد. او ادعا می‌کند این پلتفرم‌ها به کانال ترجیحی مجرمان برای پولشویی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های عاشقانه تبدیل شده‌اند؛ نوعی کلاهبرداری که در آن مهاجمان روابط جعلی برقرار می‌کنند تا پول بدزدند. بر اساس یافته‌های او، بخش قابل توجهی از حجم معاملات Tokenlon به آدرس‌هایی مرتبط است که به فعالیت‌های مشکوک پرچم‌گذاری شده‌اند.

این یک حادثه منفرد نیست. تحقیقات الگویی از تراکنش‌ها را نشان می‌دهد که در آن وجوه دزدیده‌شده از طریق کیف‌پول‌های imToken عبور می‌کنند و سپس در Tokenlon سواپ می‌شوند. ZachXBT تأکید می‌کند که این پلتفرم‌ها فاقد پروتکل‌های کافی مشتری خودت را بشناس (KYC) و ضد پولشویی (AML) هستند و این موضوع آن‌ها را برای بازیگران بد جذاب می‌کند. او خواستار بررسی نظارتی فوری و تغییرات در سطح پلتفرم شده است.

نقش کلاهبرداری‌های عاشقانه در پولشویی ارز دیجیتال

کلاهبرداری‌های عاشقانه به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده‌اند و ارز دیجیتال به ابزار اصلی پولشویی وجوه غیرقانونی تبدیل شده است. در این طرح‌ها، قربانیان فریب می‌خورند تا پول به شرکای عاشقانه جعلی بفرستند. سپس وجوه از طریق پلتفرم‌های غیرمتمرکز مانند Tokenlon هدایت شده و در کیف‌پول‌هایی مانند imToken ذخیره می‌شوند.

داده‌های ZachXBT نشان می‌دهد که این کلاهبرداری‌ها اغلب شامل تراکنش‌های کوچک و مکرر برای جلوگیری از شناسایی هستند. او در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار جریان مشکوک از طریق این پلتفرم‌ها را ردیابی کرده است. این موضوع یک مشکل سیستماتیک را برجسته می‌کند: پلتفرم‌های امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای، به طور ذاتی، ناشناس بودنی ارائه می‌دهند که می‌توان از آن سوءاستفاده کرد.

چگونه imToken و Tokenlon جریان‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند

imToken، یک کیف‌پول موبایل محبوب، به کاربران اجازه می‌دهد بدون تأیید هویت، ارزهای دیجیتال را ذخیره و معامله کنند. Tokenlon، یک صرافی غیر متمرکز ساخته‌شده بر روی شبکه اتریوم، سواپ‌های همتا به همتا را بدون واسطه فعال می‌سازد. این دو با هم یک مسیر بدون اصطکاک برای پولشویی ایجاد می‌کنند.

ZachXBT توضیح می‌دهد که مجرمان از imToken برای دریافت وجوه از قربانیان استفاده می‌کنند، سپس آن‌ها را در Tokenlon با کوین‌های حریم خصوصی یا استیبل کوین سواپ می‌کنند. این فرآیند ردپا را مبهم می‌کند و ردیابی آن را برای مجریان قانون دشوار می‌سازد. او شناسه‌های تراکنش و آدرس‌های کیف‌پول را به عنوان شواهد ارائه می‌دهد و از صرافی‌ها می‌خواهد این آدرس‌ها را در لیست سیاه قرار دهند.

پیامدهای گسترده‌تر برای اکوسیستم دیفای

این پرونده نگرانی فزاینده‌ای را برجسته می‌کند: پلتفرم‌های دیفای دارند به پناهگاه‌های امن برای جرایم مالی تبدیل می‌شوند. برخلاف صرافی‌های متمرکز، پروتکل‌های دیفای فاقد نظارت متمرکز هستند و آن‌ها را در برابر بهره‌برداری آسیب‌پذیر می‌سازد. تنظیم‌کنندگان در سراسر جهان اکنون این پلتفرم‌ها را با دقت بیشتری بررسی می‌کنند.

مقررات بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) اتحادیه اروپا، که از سال ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود، الزامات سخت‌گیرانه‌تر AML را برای پلتفرم‌های دیفای الزامی می‌کند. با این حال، اجرا همچنان یک چالش است. یافته‌های ZachXBT می‌توانند اقدامات نظارتی را تسریع کنند و پلتفرم‌هایی مانند imToken و Tokenlon را مجبور به اجرای اقدامات KYC یا مواجهه با عواقب قانونی کنند.

کارشناسان صنعت هشدار می‌دهند که این می‌تواند به شکافی در جامعه دیفای منجر شود: کسانی که حریم خصوصی را در اولویت قرار می‌دهند و کسانی که انطباق را در اولویت قرار می‌دهند. نتیجه آینده امور مالی غیر متمرکز را شکل خواهد داد.

واکنش‌های کارشناسان و پاسخ صنعت

شرکت‌های امنیتی بلاک چین نگرانی‌های ZachXBT را تأیید کرده‌اند. Chainalysis، یک شرکت پیشرو در تحلیل، گزارش می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با دیفای در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است. آن‌ها اشاره می‌کنند که پلتفرم‌هایی مانند Tokenlon به دلیل نبود نظارت بر تراکنش‌ها به ویژه آسیب‌پذیر هستند.

نمایندگان imToken و Tokenlon هنوز در مورد این اتهامات اظهار نظر نکرده‌اند. با این حال، افراد آگاه در صنعت پیشنهاد می‌کنند که هر دو پلتفرم تحت فشار برای اتخاذ ابزارهای انطباق بهتر هستند. برخی پیشنهاد می‌دهند که اثبات‌های دانش صفر برای ایجاد تعادل بین حریم خصوصی و امنیت ادغام شوند.

جدول زمانی رویدادها: از تحقیق تا افشاگری

تحقیقات ZachXBT در اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز شد، پس از مشاهده افزایش ناگهانی تراکنش‌های مشکوک مرتبط با کلاهبرداری‌های عاشقانه. او ماه‌ها صرف تحلیل داده‌های آنچین و همکاری با سایر محققان کرد. یافته‌ها در گزارشی مفصل در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ منتشر شدند.

از آن زمان، چندین صرافی ارز دیجیتال آدرس‌های شناسایی‌شده توسط ZachXBT را در لیست سیاه قرار داده‌اند. جامعه کریپتو اکنون در حال بحث درباره پیامدهای اخلاقی استفاده از پلتفرم‌های دیفای برای اهداف قانونی در مقابل پتانسیل سوءاستفاده از آن‌ها است.

نتیجه‌گیری

شناسایی imToken و Tokenlon توسط ZachXBT به عنوان کانون‌های پولشویی وجوه غیرقانونی، یک زنگ بیداری برای صنعت ارز دیجیتال است. شیوع کلاهبرداری‌های عاشقانه و سایر جرایم مالی در این پلتفرم‌ها خواستار اقدام فوری است. تنظیم‌کنندگان، توسعه‌دهندگان و کاربران باید با هم همکاری کنند تا اکوسیستم دیفای امن‌تری ایجاد کنند. بدون اقدامات قوی AML و KYC، اعتماد به امور مالی غیر متمرکز فرسوده خواهد شد و دوام بلندمدت آن را تهدید می‌کند. این تحقیق به عنوان یادآوری مهمی عمل می‌کند که نوآوری باید با مسئولیت‌پذیری متعادل شود.

سوالات متداول

س۱: ZachXBT درباره imToken و Tokenlon چه چیزی یافت؟
ZachXBT، imToken و Tokenlon را به عنوان کانون‌های پولشویی وجوه غیرقانونی شناسایی کرد، در حالی که اکثر حجم معاملات Tokenlon به فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری‌های عاشقانه مرتبط است.

س۲: کلاهبرداری‌های عاشقانه چگونه از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند؟
کلاهبرداری‌های عاشقانه قربانیان را فریب می‌دهند تا پول به شرکای جعلی بفرستند، که سپس از پلتفرم‌هایی مانند imToken و Tokenlon برای پولشویی وجوه از طریق تراکنش‌های ناشناس استفاده می‌کنند.

س۳: آیا imToken و Tokenlon غیرقانونی هستند؟
خیر، اما به دلیل پروتکل‌های ضعیف KYC و AML توسط مجرمان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. پلتفرم‌ها قانونی هستند اما با بررسی‌های نظارتی مواجه‌اند.

س۴: پس از این تحقیق چه اقداماتی در حال انجام است؟
صرافی‌ها آدرس‌های پرچم‌گذاری‌شده را در لیست سیاه قرار داده‌اند و تنظیم‌کنندگان برای اقدامات انطباق سخت‌گیرانه‌تر در پلتفرم‌های دیفای فشار می‌آورند.

س۵: آیا پلتفرم‌های دیفای می‌توانند از پولشویی جلوگیری کنند؟
بله، با اجرای KYC، نظارت بر تراکنش‌ها و اثبات‌های دانش صفر. با این حال، این امر نیازمند همکاری در سطح صنعت و حمایت نظارتی است.

این مطلب ZachXBT افشا می‌کند که imToken و Tokenlon کانون‌های پولشویی وجوه غیرقانونی هستند: بررسی عمیق کلاهبرداری‌های عاشقانه، اولین بار در BitcoinWorld منتشر شد.