کانادا پیشنهاد ممنوعیت سراسری دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را می‌دهد

خلاصه

• کانادا پیشنهاد ممنوعیت سراسری دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را در چارچوب تلاش گسترده‌تری برای مبارزه با کلاهبرداری و پول‌شویی مطرح کرده است.
• دولت لیبرال این پیشنهاد ممنوعیت را در بروزرسانی اقتصادی بهاره‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، گنجاند.
• مقامات دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را به عنوان روش اصلی مورد استفاده کلاهبرداران برای جمع‌آوری وجوه از قربانیان توصیف کردند.
• دولت اعلام کرد این دستگاه‌ها به مجرمان امکان می‌دهند تا پول نقد را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و وجوه را خارج از سیستم‌های بانکی سنتی منتقل کنند.
• تحلیل داخلی FINTRAC در سال 2023 نشان داد که دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین احتمالاً همچنان ابزار اصلی کلاهبرداران برای پول‌شویی وجوه سرقت‌شده باقی خواهند ماند.

کانادا با افزایش موارد کلاهبرداری، پیشنهاد ممنوعیت سراسری دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را مطرح کرده است. دولت لیبرال این اقدام را در بروزرسانی اقتصادی بهاره که روز سه‌شنبه منتشر شد، گنجاند. مقامات گفتند این اقدام با هدف مهار کلاهبرداری و محدود کردن پول‌شویی مرتبط با این دستگاه‌ها انجام می‌شود.

دولت برای ممنوعیت سراسری دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال اقدام می‌کند

بروزرسانی اقتصادی بهاره طرح‌هایی برای حذف دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر کانادا ارائه می‌دهد. دولت گفت این دستگاه‌ها به کلاهبرداران اجازه می‌دهند وجوه را به سرعت و به صورت ناشناس جمع‌آوری کنند. اعلام شد که مجرمان از این دستگاه‌ها برای انتقال پول نقد خارج از سیستم‌های بانکی سنتی استفاده می‌کنند. مقامات گفتند ممنوعیت به "حمایت از کانادایی‌ها با مسدود کردن روش اصلی کلاهبرداران برای کلاهبرداری از قربانیان" کمک خواهد کرد. این پیشنهاد بخشی از استراتژی گسترده‌تر ضد کلاهبرداری و ضد پول‌شویی است.

مقامات گفتند دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال به کاربران امکان می‌دهند پول نقد فیزیکی را به دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین تبدیل کنند. سپس کاربران می‌توانند وجوه را به کیف پول‌های دیجیتال در هر نقطه از جهان ارسال کنند. مقامات هشدار دادند که این فرآیند نظارت و کنترل‌های گزارش‌دهی استاندارد بانک را دور می‌زند. آن‌ها گفتند این ویژگی فرصت‌هایی برای مجرمان ایجاد می‌کند تا درآمدهای نقدی را وارد چرخه کنند. دولت تأیید کرد که در صورت تصویب این اقدام توسط قانون‌گذاران، برنامه دارد این دستگاه‌ها را به طور کامل ممنوع کند.

داده‌های کلاهبرداری و نگرانی‌های سیاسی محرک اقدام هستند

نهادهای مجری قانون نگرانی‌هایی درباره استفاده روزافزون از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در کلاهبرداری‌ها مطرح کرده‌اند. تحلیل داخلی FINTRAC در سال 2023 الگوهای کلاهبرداری مرتبط با تراکنش‌های بیت‌کوین را بررسی کرد. گزارش نشان داد که دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین احتمالاً همچنان "روش اصلی" مورد استفاده کلاهبرداران برای جمع‌آوری و پول‌شویی وجوه باقی خواهند ماند. مقامات گفتند قربانیان اغلب دستورالعمل‌هایی برای واریز پول نقد به این دستگاه‌ها دریافت می‌کنند. آن‌ها افزودند که موارد کلاهبرداری مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

قانون‌گذاران کانادایی همچنین در حال بررسی قوانین مربوط به کمک‌های مالی سیاسی از طریق ارزهای دیجیتال هستند. برخی اعضا پیشنهاد ممنوعیت ارز دیجیتال به عنوان روش پرداخت برای کمک‌های انتخاباتی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها نگرانی‌هایی درباره ناشناس بودن و دشواری ردیابی منابع وجوه بیان کردند. قانون‌گذاران گفتند قوانین شفاف تأمین مالی برای اعتماد عمومی ضروری است. بحث‌های مربوط به اصلاحات مالی انتخاباتی در پارلمان ادامه دارد.

کانادا در سال 2013 میزبان اولین دستگاه خودپرداز بیت‌کوین جهان در ونکوور بود. این دستگاه در داخل یک کافه‌شاپ در مرکز شهر کار می‌کرد و نقطه عطفی در پذیرش ارز دیجیتال به شمار می‌رفت. از آن زمان، اپراتورها هزاران دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال را در سراسر کشور نصب کرده‌اند. نهادهای نظارتی الزامات نظارتی را افزایش داده‌اند، از جمله قوانین ثبت‌نام و گزارش‌دهی تراکنش‌ها. ممنوعیت پیشنهادی در صورت تصویب این دستگاه‌ها را به طور کامل حذف خواهد کرد.

این مطلب برای اولین بار در CoinCentral منتشر شد.