آمریکا ۱۰ میلیون دلار جایزه پیشنهاد می‌دهد در حالی که DOJ بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از مراکز کلاهبرداری که آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند توقیف می‌کند

نکات کلیدی:

• توقیف ۷۰۰ میلیون دلاری DOJ فشار بر شبکه‌های پول‌شویی کریپتو مرتبط با کلاهبرداری‌های هدفمند علیه آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد.
• پاداش ۱۰ میلیون دلاری وزارت خارجه جریان‌های مالی Tai Chang را هدف قرار می‌دهد.
• اقدامات نیروی ضربت، اجرای قانون در تلاش‌های ردیابی کریپتو را گسترش می‌دهد.

وزارت دادگستری و وزارت خارجه جریان‌های مالی مراکز کلاهبرداری را هدف قرار می‌دهند

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وزارت خارجه در تاریخ 1404/02/03 اقدامات هماهنگی را اعلام کردند که مراکز کلاهبرداری جنوب شرق آسیا، شبکه‌های مالی آن‌ها و طرح‌های کلاهبرداری ادعایی علیه آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهد. وزارت خارجه «پیشنهاد پاداشی تا ۱۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به اختلال مالی مراکز کلاهبرداری Tai Chang در برمه شود» را صادر کرد، در حالی که DOJ اقدامات اصلی نیروی ضربت مراکز کلاهبرداری علیه مراکز کلاهبرداری در منطقه را تشریح کرد. این اقدامات در مجموع تمرکز واشنگتن را بر اختلال مالی، ردیابی ارزهای دیجیتال و اجرای قانون علیه شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین که قربانیان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، تیزتر می‌کند.

وزارت خارجه اعلام کرد که این پاداش به دنبال اطلاعاتی مرتبط با پول‌شویی مرتبط با Tai Chang است. این وزارت اظهار داشت:

این زبان تمرکز را هم بر مجتمع‌های فیزیکی و هم بر کانال‌های مالی مرتبط با طرح‌های ادعایی قرار می‌دهد. پیشنهاد پاداش همچنین نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی به دنبال اطلاعاتی هستند که بتواند به توقیف یا بازیابی دارایی وجوه مرتبط با فعالیت‌های پول‌شویی کمک کند.

فشار ردیابی کریپتو ریسک مقابله با مراکز کلاهبرداری را افزایش می‌دهد

وزارت دادگستری از طریق نیروی ضربت مراکز کلاهبرداری خود، فشار اجرایی گسترش‌یافته‌ای را با تأکید بر ردیابی مالی مداوم و بازیابی دارایی تشریح کرد. این وزارت اظهار داشت: «نیروی ضربت به شناسایی وجوه غیرعادی درگیر در پول‌شویی از مراکز کلاهبرداری ادامه داده و به دنبال توقیف و مصادره آن‌ها است» و افزود:

این مبلغ مقیاس عملیات را نشان می‌دهد و نقش محوری ارزهای دیجیتال را در استراتژی اجرایی دولت برجسته می‌کند.

این اعلامیه‌ها منعکس‌کننده یک استراتژی دو مسیره برای هدف قرار دادن مالیه مراکز کلاهبرداری است. وزارت خارجه مشوق‌هایی برای افشای جریان‌های مالی مرتبط با Tai Chang ارائه می‌دهد، در حالی که وزارت دادگستری توقیف‌ها و مصادره‌های جاری را برجسته می‌کند. این رویکرد در مجموع بر قطع درآمدهای کلاهبرداری تمرکز دارد، نه صرفاً تعقیب اپراتورها. برای بازارهای کریپتو و بازرسان، این اقدامات اهمیت ردیابی دارایی‌های دیجیتال مرتبط با پول‌شویی ادعایی مراکز کلاهبرداری را تقویت می‌کند. چشم‌انداز اکنون به این بستگی دارد که آیا اطلاعات جدید منجر به توقیف‌های بیشتر می‌شود، چرا که هر دو آژانس با ایجاد اختلال در وجوه پشتیبان این شبکه‌ها، به دنبال تضعیف شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین هستند.