- La OFAC sancionó a seis individuos y dos empresas vinculadas a esquemas de fraude de TI de Corea del Norte.
- Los esquemas de TI de Corea del Norte robaron $800M en 2024, financiando programas nucleares y de misiles.
- Los hackers de la RPDC robaron $2.02B en criptomonedas en 2025, casi el 60% de los robos globales de cripto.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el 12 de marzo a seis individuos y dos empresas por ejecutar esquemas de TI de Corea del Norte que defraudaron a empresas estadounidenses. Estas operaciones generaron casi $800 millones en 2024, dinero que la RPDC utilizó para financiar sus programas de armas de destrucción masiva.
El Secretario del Tesoro Scott Bessent declaró: "El régimen de Corea del Norte ataca a empresas estadounidenses mediante esquemas engañosos llevados a cabo por sus operativos de TI en el extranjero, quienes utilizan datos sensibles como arma y extorsionan a las empresas por pagos sustanciales". Las designaciones abarcan Corea del Norte, Vietnam, Laos y España, exponiendo una red global de trabajadores de TI y facilitadores.
Según el comunicado de prensa, los equipos de TI de Corea del Norte a menudo usan identidades falsas y documentos falsificados para conseguir empleos reales en empresas en el extranjero. La mayor parte del dinero que ganan estos trabajadores es tomado por el régimen y canalizado hacia sus programas nucleares y de misiles.
En algunos casos, estos trabajadores también introducen malware en los sistemas de las empresas para robar información sensible. Las sanciones de la OFAC tienen como objetivo detener este flujo de dinero y proteger a las empresas estadounidenses, mientras ayudan a los aliados a defenderse contra estas operaciones ocultas de Corea del Norte.
Facilitadores Clave a Través de las Fronteras
Amnokgang Technology Development Company, una empresa de TI de Corea del Norte, gestiona grupos de trabajadores de TI en el extranjero y compra y vende tecnología militar y comercial. En Vietnam, Nguyen Quang Viet ayudó a convertir alrededor de $2.5 millones en criptomonedas para norcoreanos conectados con Amnokgang.
Do Phi Khanh y Hoang Van Nguyen ayudaron a una figura nuclear norcoreana sancionada, Kim Se Un, moviendo dinero y configurando cuentas bancarias. En Laos, el ciudadano norcoreano Yun Song Guk gestiona equipos de TI freelance y supervisa transacciones superiores a $70,000. Juntos, estos individuos y empresas mantienen vivas las operaciones ilegales de TI de Corea del Norte, violando abiertamente las sanciones de EE.UU. y de la ONU.
Sanciones y Riesgos de Cripto
Todas las propiedades y el dinero de los individuos y empresas sancionados en EE.UU. han sido congelados. Cualquiera que viole estas reglas podría enfrentar multas severas o incluso cargos criminales.
Además, según Chainalysis, los hackers norcoreanos robaron $2.02 mil millones en criptomonedas solo en 2025, representando casi el 60% de todos los robos de cripto a nivel mundial.
Chainalysis advierte que Corea del Norte ahora está llevando a cabo menos ataques pero con objetivos mucho más grandes. Como resultado, las empresas estadounidenses y los socios internacionales necesitan permanecer alertas y mejorar sus métodos para detectar los esquemas de lavado de dinero y ciberataques de Corea del Norte.
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Fuente: https://coinedition.com/ofac-targets-north-korean-it-scheme-defrauding-u-s-firms/
