Legisladores Demócratas Prometen Supervisión ante la Investigación del DOJ sobre Binance

Los senadores demócratas Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Ruben Gallego confirmaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando si el exchange de criptomonedas Binance violó las leyes de sanciones estadounidenses al facilitar miles de millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán y entidades asociadas con el terrorismo.

Los legisladores, todos miembros del Comité del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, dijeron que la investigación surge tras su solicitud anterior instando a las autoridades estadounidenses a examinar el cumplimiento del exchange con las regulaciones de sanciones.

Investigación del DOJ sobre Binance

En una declaración conjunta, los senadores dijeron que la actividad reportada genera preocupaciones de que Binance puede haber ayudado a facilitar flujos financieros conectados con actores iraníes y sus representantes a pesar de las restricciones existentes bajo la ley estadounidense. También acusaron a la compañía de priorizar previamente las ganancias sobre el cumplimiento legal y dijeron que los últimos informes indican que el exchange podría estar operando nuevamente de maneras que socavan la aplicación de sanciones.

Los legisladores agregaron que planean realizar una supervisión para garantizar que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación exhaustiva y responsabilice a la compañía si se confirman las violaciones.

A principios de esta semana, The Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia había comenzado a investigar si Irán había utilizado Binance para evadir las sanciones estadounidenses. Binance rechazó las acusaciones, argumentando que los informes de los medios mencionados en el Senado contienen "afirmaciones falsas, sin fundamento y difamatorias". Informes posteriores indicaron que el exchange ha presentado una demanda por difamación contra el WSJ por el artículo inicial que la publicación lanzó a finales de febrero.

Llamados a la Colaboración Bipartidista

Aunque Binance aún no ha publicado una declaración con respecto al desarrollo, previamente señaló que los tribunales federales tanto en el Distrito Sur de Nueva York como en el Distrito Norte de Alabama desestimaron las reclamaciones antiterroristas presentadas contra el fundador Changpeng "CZ" Zhao por cientos de demandantes. El exchange dijo que sigue totalmente comprometido a trabajar de manera colaborativa para hacer cumplir las leyes de sanciones sin compromisos, y agregó,

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