Cinco sospechosos bajo custodia de la policía de Delhi por fraude de inversión de 2,6 millones de dólares

La policía de Delhi ha detenido a unas cinco personas en relación con una estafa de inversión en criptomonedas que ha robado más de Rs. 24 crore (aproximadamente $2,6 millones) a las víctimas. Según la policía, descubrieron la red de ciberdelincuencia mientras investigaban otro caso vinculado al mismo grupo.

Según la policía de Delhi, estaban investigando el caso de un hombre que perdió Rs. 30 lakh ante criminales que se hacían pasar por expertos en inversiones.

La policía afirmó que los criminales operaban desde un grupo de WhatsApp, conociendo a sus víctimas a través de las redes sociales y dirigiéndolas al grupo. También manejaban una aplicación de trading falsa donde atrapaban a sus víctimas para que se registraran y depositaran fondos, que luego robaban tras extorsionar a las víctimas en serie.

La policía de Delhi arresta a cinco personas en relación con un fraude de inversión en criptomonedas

La policía de Delhi afirmó que sus investigaciones revelaron varios rastros de dinero, con los criminales moviendo los fondos utilizando diferentes cuentas mula. La policía afirmó que ya había realizado búsquedas en dos sitios de operaciones, desmantelando dos redes de inversión y arrestando a cuatro sospechosos.

Los cuatro sospechosos son Rajiv, Mohit, Rajbir Singh y Monu Kumar. Se dijo que los cuatro sospechosos estaban a cargo de conseguir y proporcionar cuentas mula que los criminales utilizaban.

Los criminales fueron acusados de convencer a sus víctimas de instalar aplicaciones que sabían que eran falsas, prometiéndoles altos rendimientos cuando invirtieran en dicha aplicación.

"La investigación ha revelado una red bien organizada de estafadores cibernéticos que operan en varios estados y utilizan grupos falsos de inversión/trading de acciones en WhatsApp, aplicaciones móviles falsas y cuentas bancarias mula en capas abiertas a través de agentes locales por comisión", dijo el DCP (Departamento de Crimen) Aditya Gautam.

Los funcionarios de la policía de Delhi mencionaron que en el primer caso, el denunciante fue estafado por Rs. 31,45 lakh después de ser atraído a un grupo de WhatsApp. Después de unirse al grupo, afirmó que los sospechosos le pidieron que instalara una aplicación llamada "Cventura" en su teléfono móvil. Se le pidió que hiciera inversiones, por lo que transfirió los fondos en seis transacciones diferentes.

Después de que exigiera sus ganancias, el grupo desapareció y la aplicación dejó de funcionar.

La policía intensifica las investigaciones

El caso, como muchos otros, fue registrado y transferido al Departamento de Crimen de Delhi. Durante la investigación, se descubrió que los fondos robados habían sido enrutados a través de varias cuentas y enviados a una cartera de activos digitales.

La policía también llevó a cabo redadas adicionales en Ludhiana y Khanna en Punjab. Gautam afirmó que Rajiv era un titular de cuentas mula que tenía aproximadamente Rs. 6,45 lakh del crimen en su cuenta. La policía también detectó una transacción de Rs. 1 crore en su cuenta antes de que la desactivara.

Mientras tanto, la policía de Delhi afirmó que Monu actuó como facilitador, atrayendo a personas para abrir cuentas bancarias y venderlas a los estafadores por comisión.

En el segundo caso, el denunciante se unió a un grupo de WhatsApp llamado "VIP 10 Stock Sharing Group" en julio y fue alentado a invertir a través de una aplicación llamada "Verger". La víctima transfirió Rs. 47,15 lakh a través de varias transacciones a nueve cuentas bancarias diferentes antes de que el grupo y la aplicación finalmente se cerraran.

Por otro lado, Mohit fue arrestado después de una redada y está acusado de supuestamente abrir una cuenta bancaria a nombre de su esposa y entregársela a su asociado. "Se realizaron transacciones de alrededor de Rs. 3 crore a través de su cuenta en 12 días", dijo Gautam.

Investigaciones adicionales llevaron a la policía a arrestar a Churu de Rajasthan, quien organizaba cuentas por comisión, y a Rajbir Singh, quien usó su cuenta para realizar transacciones de aproximadamente Rs. 20 crore en tres días. La policía también incautó varias pruebas incriminatorias, y se están realizando esfuerzos para rastrear a los beneficiarios e identificar más víctimas.

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