Falso Representante de Coinbase Roba $16M a 100 Usuarios de Cripto

El Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció que Ronald Spektor, de 23 años, ha sido acusado formalmente por presuntamente dirigir una estafa de phishing que defraudó a casi 100 usuarios de Coinbase de aproximadamente $16 millones. Spektor se hizo pasar por un representante de Coinbase y contactó a las víctimas, advirtiéndoles falsamente que sus cuentas corrían el riesgo de ser hackeadas. 

Les convenció de que enviaran su criptomoneda a nuevas billeteras que él controlaba en secreto, y luego rápidamente se llevó todos los fondos. Spektor lavó la criptomoneda robada utilizando varios métodos, incluyendo servicios de intercambio, mezcladores y plataformas de juegos de azar en línea.

La Presunta Estafa y el Impacto en las Víctimas

Después de su arresto, Spektor compareció ante el juez Danny Chun y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. Sin embargo, las autoridades le han confiscado $105,000 en efectivo y $400,000 en criptomoneda. Ahora enfrenta 31 cargos, incluyendo robo mayor y lavado de dinero. La estafa causó graves problemas financieros a muchas personas. 

Una víctima en California perdió más de $1 millón en criptomoneda. En Virginia, otra víctima perdió más de $900,000. Un hombre en Pensilvania envió $53,150 después de recibir una llamada de alguien que se hacía pasar por la seguridad de Coinbase. En otra ocasión, una mujer en Maryland descubrió que faltaban $38,750 después de recibir correos electrónicos y llamadas de alguien que se hacía pasar por un empleado.

Paul Grewal, Director Legal de Coinbase, elogió al Fiscal Gonzalez y a la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn por su colaboración y trabajo incansable para proteger a las víctimas. Luego declaró:

Investigación y Evidencia

Los investigadores hablaron con más de 70 víctimas y encontraron un patrón claro de engaño. La Unidad de Moneda Virtual del Fiscal de Distrito de Brooklyn utilizó análisis de blockchain y forense digital para construir el caso contra Spektor. Conectaron su dirección IP doméstica con varias billeteras falsas mediante órdenes de registro. 

Spektor también presuntamente reclutó cómplices en foros para hacer que los incidentes de hackeo falsos parecieran reales. Los hallazgos también mostraron que los fondos robados se movieron entre casas de cambio y luego se enviaron a sitios de juegos de azar o se convirtieron a través de tiendas en línea. La casa de cambio proporcionó evidencia crucial, ayudó a identificar a Spektor y rastreó los fondos para su recuperación. 

Mientras tanto, Coinbase ha asistido a las autoridades federales en la implementación de barreras contra criminales en el pasado. Por ejemplo, en junio de 2025, la casa de cambio apoyó al Servicio Secreto de EE.UU. en la recuperación de aproximadamente $225 millones en Tether (USDT) robado, vinculado a una operación de fraude a gran escala conocida como estafa de "matanza de cerdos".

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