Respuesta Rápida y Cargos Formales
Las autoridades de Vietnam han lanzado una investigación exhaustiva sobre uno de los casos de fraude de criptomonedas más grandes del país hasta la fecha, deteniendo a varias figuras de alto perfil acusadas de un esquema de varios años para apropiarse indebidamente de activos. Del 20 al 21 de marzo, fuerzas de tarea coordinadas en múltiples provincias convocaron a más de 140 personas para interrogatorio y confiscaron computadoras, teléfonos y registros financieros.
Según informes locales, los investigadores actuaron rápidamente para evitar que los sospechosos destruyeran documentos u ocultaran activos. El 23 de marzo, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública inició formalmente un caso criminal por cargos de lavado de dinero y uso de redes informáticas o de telecomunicaciones para apropiarse de propiedades. Los presuntos delitos abarcaron Hanoi y varias otras ciudades.
Las autoridades identificaron a los presuntos cerebros como Vuong Le Vinh Nhan, director general de Digital Asset Management JSC, con sede en Can Tho; Tran Quang Chien, administrador técnico del exchange de criptomonedas ONUS, con sede en Hanoi; y Ngo Thi Thao, directora de HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, con sede en la Ciudad de Ho Chi Minh.
Los investigadores alegan que Nhan, Chien, Thao y sus asociados crearon y promovieron criptomonedas como VNDC, ONUS y HNG, vendiéndolas a través del exchange ONUS. Para atraer inversores, supuestamente utilizaron publicidad falsa y manipularon la oferta y la demanda para ajustar artificialmente los precios bajo la dirección de Nhan.
El 24 de marzo, el Ministerio de Seguridad Pública procedió a procesar y detener a Nhan, Chien, Thao y otros cuatro bajo el Artículo 290 del Código Penal. Un sospechoso adicional enfrenta procesamiento bajo el Artículo 324. La Fiscalía Popular Suprema ha aprobado las detenciones.
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Las autoridades están instando a las víctimas a ponerse en contacto con la Agencia de Investigación de Seguridad. La policía también advirtió al público que permanezca alerta contra esquemas de inversión en línea disfrazados como "ecosistemas tecnológicos" o proyectos de criptomonedas que prometen altos rendimientos.
FAQ ❓
- ¿Qué sucedió en marzo de 2026? La policía en todo Vietnam allanó múltiples sitios, interrogó a 140 personas y confiscó evidencia electrónica en una importante investigación de fraude cripto.
- ¿Quiénes son los principales sospechosos? Las autoridades detuvieron a Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao y otros vinculados a los tokens VNDC, ONUS y HNG.
- ¿Qué cargos se presentaron? Los sospechosos enfrentan procesamiento por apropiación de propiedad a través de redes informáticas bajo el Artículo 290, y uno enfrenta lavado de dinero bajo el Artículo 324.
- ¿Cómo pueden responder las víctimas? Las víctimas deben ponerse en contacto con la Agencia de Investigación de Seguridad en Hanoi para orientación y reportar esquemas de inversión en línea sospechosos a la policía local.
Fuente: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
