Colapso del Fondo de Cobertura Mars FX: $600 Millones Desaparecidos y Nadie Sabe Adónde Fueron

TLDR:

• Mars FX reportó rendimientos anuales del 19% sin ningún mes en pérdidas, un patrón que ningún fondo legítimo ha sostenido jamás en la historia.
• Novus dirigió los fondos de los inversores hacia un socio anónimo en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), identificado posteriormente como TRFX, que había dejado de operar en 2022.
• Deloitte emitió opiniones de auditoría limpias año tras año sin verificar de forma independiente si los activos del fondo reportados realmente existían.
• Los reguladores estadounidenses proponen ahora menos divulgaciones para los fondos de cobertura y recortes de personal de cumplimiento en medio de una investigación activa por fraude de 600 millones de dólares.

Un enorme escándalo financiero ha surgido en torno a Mars FX, un fondo de cobertura que supuestamente recaudó casi 600 millones de dólares de inversores antes de que el dinero desapareciera.

El fondo, operado bajo el paraguas de Novus y liderado por David Choi, graduado de Wharton, publicó rendimientos sospechosamente perfectos durante años.

Reguladores de varios países investigan ahora el caso, mientras que la auditora Deloitte enfrenta un serio escrutinio legal por avalar los estados financieros sin una verificación independiente de los activos.

Señales de alerta ignoradas mientras los inversores vertían cientos de millones en Mars FX

Mars FX reportó rendimientos anuales del 19% sin ningún mes en pérdidas durante toda su historia operativa. Ningún fondo de inversión legítimo ha mantenido jamás un historial así en condiciones naturales de mercado. Los mercados fluctúan por naturaleza, y todo fondo real absorbe pérdidas en algún momento del camino.

A pesar de esa anomalía flagrante, los inversores continuaron transfiriendo dinero al fondo. En febrero de 2024, solo el fondo estadounidense había recaudado 331 millones de dólares de clientes. La exposición total en todos los fondos asociados alcanzó cerca de 600 millones de dólares en capital inversor combinado.

Novus informó a los inversores que su dinero fluiría hacia un socio tecnológico anónimo con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

La firma calificó este acuerdo como "exclusivo y sensible", negándose a revelar la identidad del socio a los inversores. Cientos de millones cambiaron de manos sin que los inversores supieran adónde iban realmente sus fondos.

Ese socio anónimo fue identificado posteriormente como TRFX. Según los informes, TRFX afirma que su plataforma de trading dejó de operar en 2022, dos años completos antes de que Mars FX siguiera captando activamente capital de nuevos inversores.

Deloitte enfrenta acciones legales mientras los reguladores proponen normas de supervisión más laxas

Bull Theory capturó la magnitud del problema en X, escribiendo: "Un fondo que nunca pierde dinero no es un buen fondo. Es un fondo que oculta algo." Esa observación ahora parece más acertada de lo que muchos inversores habrían esperado cuando transfirieron su dinero por primera vez.

Deloitte, una de las cuatro mayores firmas de auditoría a nivel mundial, emitió opiniones limpias sobre los estados financieros de Mars FX año tras año. Una demanda presentada contra la firma alega que nunca verificó de forma independiente que los activos reportados realmente existieran.

Los documentos de oferta de 2024 mostraban que TRFX no era ni un broker con licencia ni un custodio regulado, y sin embargo Deloitte no señaló ninguna preocupación significativa en su auditoría ese mismo año.

La SEC, la CFTC, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas participan ahora en investigaciones activas.

El FBI y un gran jurado de Manhattan también han abierto procedimientos sobre el asunto. No se han presentado cargos y el dinero sigue sin estar completamente localizado.

CarolAnn Tutera, una pequeña empresaria de Arizona de 70 años, perdió dinero en el anterior fraude de GPB Capital y fue estafada de nuevo a través de Mars FX.

Declaró sin rodeos: "Estoy realmente harta de los financieros de Wall Street." Su frustración refleja un sistema que la ha fallado dos veces.

Mientras tanto, los reguladores estadounidenses propusieron formalmente esta semana eliminar los requisitos de presentación de informes para los fondos de cobertura más pequeños y recortar el personal de cumplimiento en las agencias responsables de detectar exactamente este tipo de fraude.

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