Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rolEen Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol
IcomTech ontmaskerd: celstraf voor crypto-Ponzi promotor
Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol in een grootschalige Ponzi. Het platform lokte duizenden investeerders met beloften van vaste crypto winsten, maar die winsten bleken een grote illusie. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Zo werkte de IcomTech Ponzi Een senior promotor van IcomTech, genaamd Magdaleno Mendoza, is op donderdag veroordeeld tot 71 maanden gevangenisstraf, goed voor bijna 6 jaar. De straf volgt na jaren van misleiding, valse beloften en miljoenen dollars aan schade van slachtoffers. IcomTech presenteerde zich als een cryptocurrency mining– en trading platform, maar draaide in werkelijkheid op een bekend principe, de Ponzi scheme. IcomTech beloofde gegarandeerde dagelijkse rendementen uit crypto mining en trading. Die winsten bestonden niet. Het platform betaalde vroege investeerders met geld van nieuwe deelnemers. De structuur leek op een zogeheten Multi-Level Marketing (MLM) model met agressieve werving en bonussen voor promotors. IcomTech was actief tussen 2018 en 2019, aldus een statement van de U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York Promotors organiseerden events, arriveerden in luxe auto’s en droegen designerkleding. Dat verleidde potentiële slachtoffers in de val. Dashboards toonden groeiende winsten, maar gebruikers konden hun geld niet opnemen. Opnames liepen vast door “technische problemen” en extra kosten. Later verving IcomTech uitbetalingen door een eigen token, Icoms. Die bleek waardeloos. Gerichte aanpak van IcomTech promoter De veroordeelde promotor richtte zich vooral op Spaanstalige en immigranten gemeenschappen. Hij sprak hun taal en won vertrouwen via persoonlijke netwerken. Volgens aanklagers verlaagde dat de drempel voor deelname en verhoogde het de uiteindelijke schade. De rechter woog meerdere factoren mee. De fraude duurde lang (bijna 2 jaar) en de schade was groot. De rol van de promotor was leidend en gericht op het misleiden van kwetsbare groepen in de samenleving. . Ook speelde mee dat hij na eerdere deportaties illegaal terugkeerde naar de VS en betrokken bleef bij nieuwe cryptocurrency fraudes. De rechtbank legde naast de 71 maanden durende celstraf zware financiële sancties op. De promotor moet bijna $800.000 terugbetalen aan slachtoffers. Daarnaast moet hij $1,5 miljoen dollar afstaan aan de Amerikaanse overheid als onderdeel van de verbeurdverklaring van criminele opbrengsten. Zijn woning in Californië raakt hij kwijt, omdat die ook met fraude geld is gekocht. Signaal naar crypto fraudeurs De zaak geldt als waarschuwing. Rechters kijken steeds minder naar het label “crypto” en steeds meer naar klassieke fraude kenmerken. Schaal, duur, opzet en schade bepalen de straf. Herhaalde promotors lopen extra risico. Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat dit soort zaken prioriteit heeft. Toezichthouders en opsporingsdiensten volgen geldstromen, pakken promotors aan en werken samen met blockchain analyse bedrijven. De IcomTech zaak laat zien dat ook tussenpersonen niet buiten schot blijven. De rol van promoters in cryptocurrency fraude komt steeds meer in zicht. Vaak springen dit soort fraudeurs snel van de ene naar het andere project, niet alleen wisselen ze van platform maar ook van land. Daardoor is het soms lastig om deze crypto promoters op te pakken. De VS laat in ieder geval nu zien dat er hard wordt afgerekend met deze vorm van oplichterij. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.
Het bericht IcomTech ontmaskerd: celstraf voor crypto-Ponzi promotor is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Market Opportunity
Celsius Price(CEL)
$0.02151
$0.02151$0.02151
USD
Celsius (CEL) Live Price Chart
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
You May Also Like
Whales keep selling XRP despite ETF success — Data signals deeper weakness
The post Whales keep selling XRP despite ETF success — Data signals deeper weakness appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP ETFs have crossed $1 billion in assets
Share
BitcoinEthereumNews2025/12/20 02:55
Top Solana Treasury Firm Forward Industries Unveils $4 Billion Capital Raise To Buy More SOL ⋆ ZyCrypto
The post Top Solana Treasury Firm Forward Industries Unveils $4 Billion Capital Raise To Buy More SOL ⋆ ZyCrypto appeared on BitcoinEthereumNews.com. Advertisement     Forward Industries, the largest publicly traded Solana treasury company, has filed a $4 billion at-the-market (ATM) equity offering program with the U.S. SEC to raise more capital for additional SOL accumulation. Forward Strategies Doubles Down On Solana Strategy In a Wednesday press release, Forward Industries revealed that the 4 billion ATM equity offering program will allow the company to issue and sell common stock via Cantor Fitzgerald under a sales agreement dated Sept. 16, 2025. Forward said proceeds will go toward “general corporate purposes,” including the pursuit of its Solana balance sheet and purchases of income-generating assets. The sales of the shares are covered by an automatic shelf registration statement filed with the US Securities and Exchange Commission that is already effective – meaning the shares will be tradable once they’re sold. An automatic shelf registration allows certain publicly listed companies to raise capital with flexibility swiftly. Kyle Samani, Forward’s chairman, astutely described the ATM offering as “a flexible and efficient mechanism” to raise and deploy capital for the company’s Solana strategy and bolster its balance sheet. Advertisement   Though the maximum amount is listed as $4 billion, the firm indicated that sales may or may not occur depending on existing market conditions. “The ATM Program enhances our ability to continue scaling that position, strengthen our balance sheet, and pursue growth initiatives in alignment with our long-term vision,” Samani said. Forward Industries kicked off its Solana treasury strategy on Sept. 8. The Wednesday S-3 form follows Forward’s $1.65 billion private investment in public equity that closed last week, led by crypto heavyweights like Galaxy Digital, Jump Crypto, and Multicoin Capital. The company started deploying that capital this week, announcing it snatched up 6.8 million SOL for approximately $1.58 billion at an average price of $232…
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:42
Cryptos Signal Divergence Ahead of Fed Rate Decision
The post Cryptos Signal Divergence Ahead of Fed Rate Decision appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto assets send conflicting signals ahead of the Federal Reserve’s September rate decision. On-chain data reveals a clear decrease in Bitcoin and Ethereum flowing into centralized exchanges, but a sharp increase in altcoin inflows. The findings come from a Tuesday report by CryptoQuant, an on-chain data platform. The firm’s data shows a stark divergence in coin volume, which has been observed in movements onto centralized exchanges over the past few weeks. Bitcoin and Ethereum Inflows Drop to Multi-Month Lows Sponsored Sponsored Bitcoin has seen a dramatic drop in exchange inflows, with the 7-day moving average plummeting to 25,000 BTC, its lowest level in over a year. The average deposit per transaction has fallen to 0.57 BTC as of September. This suggests that smaller retail investors, rather than large-scale whales, are responsible for the recent cash-outs. Ethereum is showing a similar trend, with its daily exchange inflows decreasing to a two-month low. CryptoQuant reported that the 7-day moving average for ETH deposits on exchanges is around 783,000 ETH, the lowest in two months. Other Altcoins See Renewed Selling Pressure In contrast, other altcoin deposit activity on exchanges has surged. The number of altcoin deposit transactions on centralized exchanges was quite steady in May and June of this year, maintaining a 7-day moving average of about 20,000 to 30,000. Recently, however, that figure has jumped to 55,000 transactions. Altcoins: Exchange Inflow Transaction Count. Source: CryptoQuant CryptoQuant projects that altcoins, given their increased inflow activity, could face relatively higher selling pressure compared to BTC and ETH. Meanwhile, the balance of stablecoins on exchanges—a key indicator of potential buying pressure—has increased significantly. The report notes that the exchange USDT balance, around $273 million in April, grew to $379 million by August 31, marking a new yearly high. CryptoQuant interprets this surge as a reflection of…
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:01