Πώς οι traders κρυπτονομισμάτων πέφτουν θύματα απατεώνων καθώς ο τομέας των $130 δισ. παραμένει μη ρυθμιζόμενος εν μέσω προειδοποίησης της αστυνομίας

Πώς οι έμποροι κρυπτονομισμάτων πέφτουν θύματα απατεώνων καθώς ο κλάδος των $130 δισ. παραμένει μη ρυθμιζόμενος εν μέσω αστυνομικής προειδοποίησης

Οι απατεώνες στοχεύουν Ρώσους εμπόρους κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας ψεύτικες συναλλαγές peer-to-peer και πλαστά ανταλλακτήρια για να κλέψουν χρήματα και κρυπτονομίσματα, λέει η αστυνομία.

Αυτοί οι απατεώνες έχουν γίνει όλο και πιο ενεργοί σε μια σειρά από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων που είναι δημοφιλείς στη Ρωσία, δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

"Τα θύματα μεταφέρουν fiat νόμισμα ή κρυπτονομίσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια, περιμένοντας να λάβουν νομίσματα ή ρούβλια," δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου. "Αλλά αντίθετα, δεν λαμβάνουν τίποτα σε αντάλλαγμα."

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι Ρώσοι συναλλάσσουν κρυπτονομίσματα αξίας $130 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο σε έναν κλάδο που παραμένει σχεδόν εντελώς μη ρυθμιζόμενος.

Ψεύτικο προσωπικό υποστήριξης

Το υπουργείο δήλωσε ότι οι απατεώνες παριστάνουν όλο και περισσότερο τους "μεσάζοντες", αντί για αγοραστές ή πωλητές. Οι απατεώνες παριστάνουν όλο και περισσότερο υπαλλήλους πλατφορμών συναλλαγών P2P, είπε η αστυνομία.

Δημιουργούν ψεύτικες συνομιλίες υποστήριξης ανταλλακτηρίων, στέλνουν επίσημα μηνύματα κειμένου σχετικά με καταθέσεις ή χρησιμοποιούν διπλότυπους λογαριασμούς για να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματά τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το ακριβές μέγεθος της ρωσικής αγοράς P2P παραμένει άγνωστο. Αλλά στα μέσα του 2023, ένας ρωσικός πάροχος ασφαλείας κρυπτονομισμάτων εκτίμησε ότι οι έμποροι στη χώρα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε συναλλαγές αξίας σχεδόν $300 εκατομμυρίων ημερησίως.

Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε σύντομα να αυξηθεί.

Το υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει ότι οι περισσότεροι Ρώσοι συναλλάσσουν κρυπτονομίσματα σε εξωτερικά ανταλλακτήρια. Αυτό επιτρέπει στο κεφάλαιο να ρέει στο εξωτερικό και στερεί από το ρωσικό κράτος φορολογικά έσοδα, λέει το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα έχει υποσχεθεί να αντιμετωπίσει αυτό εισάγοντας κανονισμούς φέτος που αποσκοπούν στο να αναγκάσουν τους Ρώσους να συναλλάσσουν κρυπτονομίσματα σε πλατφόρμες που διαθέτουν άδεια, όπως τραπεζικές εφαρμογές.

Αλλά οι νέοι κανόνες θα περιορίσουν τις ετήσιες αγορές κρυπτονομισμάτων κάθε πολίτη σε περίπου $3.850. Πιθανότατα θα συνοδεύονται από μπλοκάρισμα της χρήσης κρυπτονομισματικών ανταλλακτηρίων που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των συναλλαγών P2P — ένα γεγονός που οι απατεώνες ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν.

Ο Tim Alper είναι Ανταποκριτής Ειδήσεων στο DL News. Έχετε μια πληροφορία; Στείλτε του email στο tdalper@dlnews.com.