Πρώην Οικονομικός Διευθυντής Φυλακίστηκε για Μεταφορά 35 Εκατ. $ από Εταιρικά Κεφάλαια σε Crypto — Μετά η Αγορά Κατέρρευσε

TLDR

• Ο πρώην CFO Nevin Shetty μετέφερε κρυφά 35 εκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια της εταιρείας σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων χωρίς τη γνώση του διοικητικού συμβουλίου
• Τα χρήματα τοποθετήθηκαν σε πλατφόρμες δανεισμού DeFi που υπόσχονταν αποδόσεις 20% ή περισσότερο
• Η κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra μηδένισε σχεδόν την επένδυση μέχρι τον Μάιο του 2022
• Ο Shetty καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση
• Η απάτη προκάλεσε την απώλεια θέσεων εργασίας περίπου 60 υπαλλήλων και σχεδόν οδήγησε την εταιρεία στην πτώχευση

Ο Nevin Shetty, πρώην CFO μιας νεοφυούς εταιρείας λογισμικού στο Σιάτλ, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης για τη μυστική μεταφορά 35 εκατομμυρίων δολαρίων από κεφάλαια της εταιρείας σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων που ελέγχει.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Σιάτλ εξέδωσε την καταδίκη μετά από μια εννιαήμερη δίκη με ένορκους που ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2025. Ο Shetty κηρύχθηκε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης.

Ο Shetty εντάχθηκε στην εταιρεία τον Μάρτιο του 2021 ως οικονομικός διευθυντής της. Η εταιρεία είχε μια αυστηρή επενδυτική πολιτική που απαιτούσε τα κεφάλαια να διατηρούνται σε ασφαλείς, συντηρητικούς λογαριασμούς όπως αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς.

Παρά το γεγονός ότι βοήθησε να γράψει αυτήν την πολιτική ο ίδιος, ο Shetty ξεκίνησε μια παράπλευρη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων με την ονομασία HighTower Treasury στις αρχές του 2022. Δεν είχε άλλους πελάτες.

Τον Απρίλιο του 2022, αφού του ανακοινώθηκε ότι θα αφαιρεθεί από τον ρόλο του CFO λόγω ανησυχιών για την απόδοσή του, ο Shetty ενήργησε. Μεταξύ 1ης και 12ης Απριλίου 2022, χρησιμοποίησε τραπεζικά εμβάσματα από ένα υποκατάστημα της τράπεζας Chase κοντά στο σπίτι του για να μεταφέρει 35.000.100 δολάρια στην HighTower Treasury.

Κανένας άλλος εκτελεστικός διευθυντής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν γνώριζε για τις μεταφορές εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια ο Shetty επένδυσε τα κεφάλαια σε πλατφόρμες δανεισμού αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών, ή DeFi. Αυτές οι πλατφόρμες υπόσχονταν αποδόσεις 20% ή περισσότερο.

Τον πρώτο μήνα, οι επενδύσεις απέδωσαν περίπου 133.000 δολάρια σε κέρδη.

Όταν η Αγορά Κρυπτονομισμάτων Κατέρρευσε

Αυτή η πρώιμη επιτυχία δεν κράτησε. Η κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra τον Μάιο του 2022 πυροδότησε μια ευρύτερη κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Μέχρι τις 13 Μαΐου 2022, η αξία των επενδύσεων του Shetty είχε πέσει σχεδόν στο μηδέν.

Με τα 35 εκατομμύρια δολάρια ουσιαστικά χαμένα, ο Shetty ενημέρωσε δύο συναδέλφους εκτελεστικούς διευθυντές για αυτό που είχε κάνει. Απολύθηκε αμέσως.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Tana Lin δήλωσε ότι η απάτη είχε σοβαρές συνέπειες. Τα χαμένα κεφάλαια ανάγκασαν την εταιρεία να απολύσει περίπου 60 εργαζόμενους και σχεδόν την οδήγησαν εντελώς εκτός λειτουργίας.

Ο Shetty κατηγορήθηκε επισήμως για κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης τον Μάιο του 2023. Καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025 μετά τη δίκη με ένορκους και καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2026.

Οι Υποθέσεις Απάτης Κρυπτονομισμάτων Συνεχίζονται στα Αμερικανικά Δικαστήρια

Αυτή η υπόθεση είναι μία από τις αρκετές υψηλού προφίλ υποθέσεις απάτης κρυπτονομισμάτων που έχουν προχωρήσει μέσω των αμερικανικών δικαστηρίων τα τελευταία χρόνια.

Ο πρώην CEO της FTX Sam Bankman-Fried καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση το 2024. Η νομική του ομάδα κατέθεσε έφεση, και από την Παρασκευή, το Εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Δεύτερο Κύκλωμα δεν είχε ακόμη εκδώσει απόφαση μετά την ακρόαση επιχειρημάτων τον Νοέμβριο.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης δύο ετών, ο Shetty έχει διαταχθεί να επιστρέψει το πλήρες ποσό των 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα εκτίσει επίσης τρία χρόνια υπό επιτήρηση μετά την ολοκλήρωση της ποινής του.

Η ανάρτηση Former CFO Jailed for Moving $35M in Company Funds Into Crypto — Then the Market Crashed εμφανίστηκε πρώτα στο CoinCentral.