Κατάρρευση του Hedge Fund Mars FX: 600 Εκατομμύρια Δολάρια Αγνοούνται και Κανείς Δεν Ξέρει Πού Πήγαν

TLDR:

• Το Mars FX ανέφερε ετήσιες αποδόσεις 19% χωρίς κανέναν ζημιογόνο μήνα, ένα μοτίβο που κανένα νόμιμο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ποτέ διατηρήσει στην ιστορία.
• Η Novus κατηύθυνε τα κεφάλαια των επενδυτών σε έναν ανώνυμο εταίρο από τα Βρετανικά Παρθένα Νησιά που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως TRFX, ο οποίος είχε σταματήσει τη λειτουργία του από το 2022.
• Η Deloitte εξέδιδε καθαρές ελεγκτικές γνώμες κάθε χρόνο χωρίς να επαληθεύει ανεξάρτητα αν τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου υπήρχαν πραγματικά.
• Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές προτείνουν τώρα λιγότερες αποκαλύψεις για τα hedge funds και περικόπτουν προσωπικό επιβολής εν μέσω ενεργής έρευνας για απάτη ύψους 600 εκατ. δολαρίων.

Ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει αναδυθεί γύρω από το Mars FX, ένα hedge fund που φέρεται να συγκέντρωσε σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές πριν τα χρήματα εξαφανιστούν.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο, που λειτουργούσε υπό την ομπρέλα της Novus και διευθυνόταν από τον απόφοιτο του Wharton David Choi, παρουσίαζε υποψία τέλειες αποδόσεις για χρόνια.

Ρυθμιστικές αρχές από πολλές χώρες διεξάγουν τώρα έρευνες, ενώ ο ελεγκτής Deloitte αντιμετωπίζει σοβαρό νομικό έλεγχο για την υπογραφή οικονομικών καταστάσεων χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση περιουσιακών στοιχείων.

Αγνοήθηκαν Προειδοποιητικές Σημαίες Καθώς οι Επενδυτές Έριχναν Εκατοντάδες Εκατομμύρια στο Mars FX

Το Mars FX ανέφερε ετήσιες αποδόσεις 19% χωρίς κανέναν ζημιογόνο μήνα σε ολόκληρη την ιστορία λειτουργίας του. Κανένα νόμιμο επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ποτέ διατηρήσει ένα τέτοιο ιστορικό κάτω από φυσικές συνθήκες αγοράς. Οι αγορές από τη φύση τους κυμαίνονται, και κάθε πραγματικό αμοιβαίο κεφάλαιο απορροφά ζημίες σε κάποιο σημείο.

Παρά αυτή την εκκωφαντική ανωμαλία, οι επενδυτές συνέχισαν να μεταφέρουν χρήματα στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, το αμερικανικό αμοιβαίο κεφάλαιο μόνο είχε συγκεντρώσει 331 εκατομμύρια δολάρια από πελάτες. Η συνολική έκθεση σε όλα τα συνδεδεμένα αμοιβαία κεφάλαια έφτασε κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένα επενδυτικά κεφάλαια.

Η Novus είπε στους επενδυτές ότι τα χρήματά τους θα πήγαιναν σε έναν ανώνυμο τεχνολογικό εταίρο με έδρα στα Βρετανικά Παρθένα Νησιά.

Η εταιρεία χαρακτήρισε αυτή τη ρύθμιση ως "ιδιόκτητη και ευαίσθητη", αρνούμενη να αποκαλύψει την ταυτότητα του εταίρου στους επενδυτές. Εκατοντάδες εκατομμύρια άλλαξαν χέρια χωρίς οι επενδυτές να γνωρίζουν πού πήγαιναν πραγματικά τα κεφάλαιά τους.

Αυτός ο ανώνυμος εταίρος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως TRFX. Σύμφωνα με αναφορές, η TRFX ισχυρίζεται ότι η πλατφόρμα συναλλαγών της είχε σταματήσει τη λειτουργία της το 2022—δύο ολόκληρα χρόνια πριν το Mars FX συνέχιζε ακόμη ενεργά να αντλεί κεφάλαια από νέους επενδυτές.

Η Deloitte Αντιμετωπίζει Νομική Δράση Ενώ οι Ρυθμιστικές Αρχές Προτείνουν Χαλαρότερους Κανόνες Εποπτείας

Η Bull Theory αποτύπωσε την κλίμακα του προβλήματος στο X, γράφοντας: «Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που δεν χάνει ποτέ χρήματα δεν είναι καλό αμοιβαίο κεφάλαιο. Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που κρύβει κάτι.» Αυτή η παρατήρηση τώρα φαίνεται πιο ακριβής από ό,τι πολλοί επενδυτές θα ήθελαν όταν έστελναν για πρώτη φορά τα χρήματά τους.

Η Deloitte, μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες παγκοσμίως, εξέδιδε καθαρές γνώμες για τις οικονομικές καταστάσεις του Mars FX χρόνο με τον χρόνο. Μια αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της εταιρείας ισχυρίζεται ότι δεν επαλήθευσε ποτέ ανεξάρτητα αν τα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία υπήρχαν πραγματικά.

Τα έγγραφα προσφοράς του 2024 έδειξαν ότι η TRFX δεν ήταν ούτε αδειοδοτημένος μεσίτης ούτε ρυθμιζόμενος θεματοφύλακας, ωστόσο η Deloitte δεν σημείωσε σημαντικές ανησυχίες στον έλεγχό της την ίδια χρονιά.

Η SEC, η CFTC, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και οι ρυθμιστικές αρχές των Βρετανικών Παρθένων Νησιών συμμετέχουν πλέον όλες σε ενεργές έρευνες.

Το FBI και ένα μεγάλο δικαστήριο του Μανχάταν έχουν επίσης ανοίξει διαδικασίες για το θέμα. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και τα χρήματα παραμένουν εντελώς αναξιογνώριστα.

Η CarolAnn Tutera, 70 ετών, ιδιοκτήτρια μικρής επιχείρησης στην Αριζόνα, έχασε χρήματα στην προηγούμενη απάτη GPB Capital και εξαπατήθηκε ξανά μέσω του Mars FX.

Είπε απλά: «Έχω κουραστεί πραγματικά με τους οικονομικούς τύπους της Wall Street.» Η απογοήτευσή της αντανακλά ένα σύστημα που την αποτυχία δύο φορές.

Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αυτή την εβδομάδα πρότειναν επισήμως την κατάργηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για μικρότερα hedge funds και την περικοπή προσωπικού επιβολής σε υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό ακριβώς αυτού του είδους απάτης.

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.