Demokratische Gesetzgeber kündigen Aufsicht an, während DOJ-Ermittlungen gegen Binance auftauchen

Die demokratischen Senatoren Chris Van Hollen, Elizabeth Warren und Ruben Gallego bestätigten, dass das US-Justizministerium untersucht, ob die Kryptobörse Binance gegen US-Sanktionsgesetze verstoßen hat, indem sie Transaktionen in Milliardenhöhe ermöglichte, die mit dem Iran und terrorismusassoziierten Organisationen in Verbindung stehen.

Die Gesetzgeber, alle Mitglieder des Bankenausschusses des US-Senats für Banken, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, erklärten, dass die Untersuchung auf ihre frühere Aufforderung an die US-Behörden folgt, die Einhaltung der Sanktionsvorschriften durch die Börse zu prüfen.

DOJ-Untersuchung gegen Binance

In einer gemeinsamen Erklärung sagten die Senatoren, dass die gemeldeten Aktivitäten Bedenken aufwerfen, dass Binance möglicherweise dabei geholfen hat, Finanzströme zu ermöglichen, die mit iranischen Akteuren und ihren Stellvertretern verbunden sind, trotz bestehender Beschränkungen nach US-Recht. Sie warfen dem Unternehmen außerdem vor, zuvor Gewinne über die Einhaltung von Gesetzen gestellt zu haben, und erklärten, die jüngsten Berichte deuteten darauf hin, dass die Börse erneut auf eine Weise operieren könnte, die die Durchsetzung von Sanktionen untergrabe.

Die Gesetzgeber fügten hinzu, dass sie eine Aufsicht durchführen wollen, um sicherzustellen, dass das Justizministerium eine gründliche Untersuchung durchführt und das Unternehmen zur Rechenschaft zieht, falls Verstöße bestätigt werden.

Anfang dieser Woche berichtete das Wall Street Journal, dass das Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet habe, ob der Iran Binance zur Umgehung amerikanischer Sanktionen genutzt habe. Binance wies die Vorwürfe zurück und argumentierte, dass die im Senat referenzierten Medienberichte „falsche, unbegründete und diffamierende Behauptungen" enthielten. Nachfolgende Berichte deuteten darauf hin, dass die Börse eine Verleumdungsklage gegen das WSJ wegen des ursprünglichen Artikels eingereicht hat, den die Publikation Ende Februar veröffentlicht hatte.

Aufrufe zur überparteilichen Zusammenarbeit

Während Binance noch keine Stellungnahme zu dieser Entwicklung veröffentlicht hat, hatte die Börse zuvor darauf hingewiesen, dass die Bundesgerichte sowohl im Southern District of New York als auch im Northern District of Alabama Anti-Terror-Klagen abgewiesen haben, die von Hunderten von Klägern gegen Gründer Changpeng „CZ" Zhao eingereicht wurden. Die Börse erklärte, dass sie weiterhin vollständig verpflichtet bleibe, kompromisslos an der Durchsetzung von Sanktionsgesetzen mitzuarbeiten, und fügte hinzu,

Der Beitrag Demokratische Gesetzgeber versprechen Aufsicht, während DOJ-Untersuchung gegen Binance auftaucht, erschien zuerst auf CryptoPotato.