Wichtigste Erkenntnisse:
Tether wurde auf Verlangen türkischer Behörden angewiesen, über eine halbe Milliarde Dollar an Kryptowährung einzufrieren, was ein schwerer Schlag gegen organisierte illegale Wett- und Überweisungsnetzwerke ist. Der Herausgeber des Stablecoins hatte das Geld nach einer lokalen Strafverfolgung blockiert, bei der die Behörden ein massives Netzwerk durch digitale Vermögenswerte zur Geldwäsche krimineller Gelder aufgedeckt hatten.
Die Untersuchung wurde von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geleitet, und Vermögenswerte im Wert von etwa 544 Millionen Dollar wurden beschlagnahmt. Die Razzia zielte auf die finanziellen Vermögenswerte von Personen ab, die angeblich Verbindungen zu Veysel Sahin haben, der eine bekannte Figur in der Glücksspiel-Unterwelt ist.
Obwohl die türkischen Behörden den Namen des Unternehmens zunächst nicht nannten, erwähnte der Tether-CEO Paolo Ardoino später, dass sein Unternehmen dasjenige war, das das Einfrieren durchführte. Ardoino versicherte, dass das Unternehmen die von den Strafverfolgungsbehörden bereitgestellten Informationen analysiert hatte, bevor es die Finanzen gemäß den Gesetzen des Landes sperrte.
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Die Zusammenarbeit mit der Türkei ist ein breiteres Muster beim Stablecoin-Riesen, der seine Bemühungen verstärkt hat, ein Partner für globale Polizeikräfte zu werden. Tether hat seitdem über 1.800 Anfragen in 62 Ländern unterstützt und Milliarden an begrenztem USDT zur Folge gehabt.
Die Maßnahme erfolgt inmitten verstärkter Versuche der Türkei, illegale Zahlungsdienste und elektronische Geldinstitute zu zerstören. Kürzlich schlugen Staatsanwälte gegen einige Weltunternehmen zu, in denen kriminelle Krypto-Gelder gespeichert wurden, um die Mittel an die türkische Staatskasse zurückzugeben.
Ardoino setzte die türkische Anordnung mit der regulären Arbeit des Unternehmens mit dem US-Justizministerium und dem FBI gleich. Er betonte, dass Tether nach Erhalt glaubwürdiger Beweise für ein Verbrechen unabhängig von der Gerichtsbarkeit handelt.
Dieser Fall konzentrierte sich auf organisierte Netzwerke im Gegensatz zu Privatnutzern und zielte darauf ab, diejenigen zu verfolgen, die die Geschwindigkeit und vermeintliche Anonymität der Stablecoins nutzen, um Gelder auf nicht lizenzierte Gaming-Websites zu überweisen. Durch eine Reihe damit verbundener Untersuchungen dieser finanziellen Säulen haben türkische Behörden bereits mehr als 1 Milliarde Dollar insgesamt beschlagnahmt.
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