Helix hatte über 350000 BTC für Kunden verwaltet

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Beschlagnahmung von über 400 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen und damit verbundenen Vermögenswerten abgeschlossen, die mit dem inzwischen aufgelösten Darknet-Kryptowährungs-Mixer Helix in Verbindung stehen.

Vor der Beteiligung des DOJ arbeitete Helix daran, Kryptowährungen von verschiedenen Nutzern zu kombinieren und durch zahlreiche Transaktionen zu leiten, um deren Herkunft, Ziel und Eigentümerschaft zu verschleiern.

Zuvor hatten Bundesbehörden bereits die Kontrolle über Vermögenswerte von Larry Dean Harmon beschlagnahmt, der Helix verwaltete, als es von 2014 bis 2017 mehr als 300 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen bewegte. Im August 2021 bekannte sich Harmon der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Er wurde im November 2024 zu 36 Monaten Gefängnis, 3 Jahren beaufsichtigter Freilassung und der Einziehung von Geldern und Eigentum verurteilt.

Helix hatte über 350.000 BTC für Kunden verwaltet

Gerichtsakten zeigen, dass Helix einer der am weitesten verbreiteten Darknet-Mixer war, besonders beliebt bei Online-Drogenhändlern, die ihre illegalen Einnahmen waschen wollten. Der Mixer verarbeitete im Namen der Nutzer nahezu 354.468 BTC, was zu dieser Zeit etwa 300 Millionen US-Dollar entsprach. Ein Großteil der digitalen Währung war mit illegalen Drogenplattformen im Darknet verbunden, und Harmon verdiente Geld, indem er einen Anteil an jeder Transaktion nahm.

Helix und Grams wurden entwickelt, um sich mit den meisten Darknet-Marktplätzen zu verbinden, einschließlich des berüchtigten AlphaBay, wobei die API von Helix es Plattformen ermöglichte, Auszahlungen einfach über den Mixer zu leiten. Ermittler verfolgten später große Summen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar zu dem Dienst. Die Kriminalermittlungen des Internal Revenue Service (IRS-CI) und Homeland Security Investigations (HSI) spielten eine zentrale Rolle bei der Aufklärung des Falls.

Bezüglich der Einziehung der Helix-Vermögenswerte sagte ein Bundesstaatsanwalt, der auf Cyberkriminalitätsfälle spezialisiert ist, dass der Fokus nicht allein auf Bestrafung lag, sondern auf der Zerschlagung der wirtschaftlichen Netzwerke hinter Verbrechen. Er fügte hinzu: „Die Einbeziehung von Immobilien und traditionellen Finanzanlagen zeigt, dass Ermittler dem Geld folgen, wohin es auch geht." 

Das US-Finanzministerium hatte Tornado Cash zuvor sanktioniert, aber später die Sanktionen aufgehoben

Zuvor hatte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash verhängt, eine Plattform, die die Bewegung von Milliarden in virtueller Währung für illegale Zwecke ermöglicht hatte.

Über 455 Millionen US-Dollar der gewaschenen Gesamtsumme waren gestohlene Gelder von der Lazarus Group, einer von Nordkorea staatlich unterstützten Hackerorganisation, die von den USA sanktioniert wurde. Der Mixer half auch dabei, mehr als 96 Millionen US-Dollar aus dem Harmony Bridge-Hack am 24.06.2022 und mindestens 7,8 Millionen US-Dollar aus dem Nomad-Hack am 02.08.2022 zu waschen, laut DOJ-Aufzeichnungen.

Im Jahr 2025 gab das Finanzministerium jedoch bekannt, dass es die Sanktionen gegen Tornado Cash aufgehoben hatte, nachdem die Trump-Administration die einzigartigen rechtlichen und politischen Herausforderungen geprüft hatte. 

Finanzminister Scott Bessent bemerkte: „Digitale Vermögenswerte bieten enorme Möglichkeiten für Innovation und Wertschöpfung für das amerikanische Volk. Die Sicherung der Branche für digitale Vermögenswerte vor Missbrauch durch Nordkorea und andere illegale Akteure ist entscheidend für die Etablierung der US-Führung und die Sicherstellung, dass das amerikanische Volk von finanzieller Innovation und Inklusion profitieren kann."

Zu dieser Zeit begrüßten einige Krypto-Führungskräfte die Entscheidung, darunter Coinbase-CEO Brian Armstrong. Er argumentierte: „Niemand möchte sehen, dass böse Akteure Kryptowährungen verwenden. Aber Privatsphäre ist ein wichtiges Merkmal für viele gesetzestreue Bürger, und man kann Open-Source-Code nicht sanktionieren." 

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