Floridas kühne Beschlagnahme von Krypto im Wert von 1,5 Mio. $ erschüttert Betrugsnetzwerk

• Staatsanwälte in Florida beschlagnahmten etwa 1,5 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit einem mutmaßlichen Anlagebetrug in Verbindung stehen.
• Die Vermögenswerte wurden zu einer Wallet zurückverfolgt, die mit dem chinesischen Staatsbürger Tu Weizhi verbunden ist, der nun wegen mehrerer Finanzverbrechen angeklagt ist.
• Die Behörden nutzten das staatliche Rahmenwerk zur Entrechtung flüchtiger Personen, um die Beschlagnahme durchzuführen, während der Verdächtige im Ausland bleibt.

Staatsanwälte in Florida gaben am Donnerstag die Beschlagnahme von etwa 1,5 Millionen Dollar in Kryptowährung bekannt, nachdem Ermittler Gelder von einem Anlagebetrug im Citrus County zu einer digitalen Wallet verfolgten, die von einem chinesischen Staatsbürger kontrolliert wurde. 

Uthmeier betonte die sich entwickelnde Reaktion des Bundesstaates auf digitale Finanzverbrechen und merkte an, dass Ermittler ihre Fähigkeit zur Verfolgung von komplexem Online Betrug gestärkt haben. "Während Betrüger ihre Methoden ändern, bin ich stolz auf die Fähigkeit unserer landesweiten Staatsanwälte, sich anzupassen und Gerechtigkeit zu liefern", sagte er.

Der Fall begann mit einer im Juli 2024 eingereichten Beschwerde eines Einwohners aus Citrus County, der berichtete, 47.421 Dollar verloren zu haben, nachdem er Gelder an das geschickt hatte, was er für eine legitime Investitionsplattform hielt. Dieser Bericht löste eine Untersuchung aus, die schließlich zu Tus mutmaßlicher Operation führte.

Ermittler verfolgen Krypto-Spur zu Tus digitaler Wallet

Laut dem Büro des Generalstaatsanwalts folgten die Ermittler einer Transaktionsspur, die die Verluste des Opfers mit einem größeren Pool von Krypto-Vermögenswerten verband, die in Tus digitaler Wallet gespeichert waren. Anstatt die Wiederherstellung auf den ursprünglichen Verlustbetrag zu beschränken, beantragten die Staatsanwälte die Befugnis, den gesamten Wallet-Saldo zu beschlagnahmen.

Die Wallet enthielt zum Zeitpunkt der Beschlagnahme eine Mischung aus AVAX, DOGE, PEPE und SOL Tokens. Die Behörden glauben, dass Tu in China bleibt, und erklärten, dass er in Gewahrsam genommen wird, wenn er versucht, in die Vereinigten Staaten einzureisen.

Die Beschlagnahme verdeutlicht, wie digitale Transaktionen, die einst als schwer zu verfolgen galten, zunehmend für forensische Überprüfungen zugänglich geworden sind. Branchenbeobachter stellten fest, dass die Transparenz öffentlicher Blockchains oft rechtliche Verfahren unterstützt, indem sie überprüfbare Spuren von Bewegungen über Netzwerke hinweg liefert.

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Florida nutzt Entrechtung Flüchtiger bei Krypto-Beschlagnahme

Florida führte die Beschlagnahme im Rahmen seines Rahmenwerks zur Entrechtung flüchtiger Personen durch, das es Gerichten ermöglicht, gegen Vermögenswerte vorzugehen, die mit Strafsachen verbunden sind, wenn sich Angeklagte außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit befinden. Die Doktrin verbietet es Personen, die Gerichte Floridas zu nutzen, um Vermögensbeschlagnahmen anzufechten, es sei denn, sie kehren zurück, um sich den Anklagen zu stellen.

Rechtsanalysten sagen, dass die zunehmende Nutzung solcher Instrumente sowohl steigende Betrugsniveaus als auch den wachsenden Komfort der Gerichte mit kryptobezogenen Fällen widerspiegelt. Öffentliche Einreichungen in diesem Jahr zeigen ähnliche Beschlagnahmeaktionen, die Wallets betreffen, die mit verschiedenen Börsen in mehreren Bezirken Floridas verbunden sind.

Die breitere Landschaft der Finanzkriminalität hat sich ebenfalls verändert. Bundesaufsichtsbehörden berichteten kürzlich über Verluste in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit Anlage- und kryptobezogenen Systemen, was die kontinuierliche Ausweitung von Online Betrug und die Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden unterstreicht.

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