- Binance drängt US-Beamte, seinen unabhängigen AML-Compliance-Monitor zu entfernen.
- Die Börse meldet erhebliche AML-Verbesserungen, wobei die Sanktionsexposition seit 2024 stark gesunken ist.
- Binance gibt an, die Strafverfolgungsbehörden in über 71.000 Fällen unterstützt und bei der Beschlagnahmung von 131 Mio. $ an illegalen Mitteln geholfen zu haben.
Binance, die weltweit größte Kryptobörse, steht vor internen Umwälzungen, da ihr globaler Compliance-Chef Noah Perlman Berichten zufolge erwägt, später in diesem Jahr zu gehen. Diese Entwicklung erfolgt, während die Börse US-Beamte drängt, ihren unabhängigen AML-Monitor zu entfernen, und argumentiert, dass die Compliance-Risiken gesunken sind und die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden sich erheblich verbessert hat.
Führungswechsel werfen Compliance-Fragen auf
Noah Perlman kam im Januar 2023 zu Binance, um die Durchsetzung von Sanktionen und die Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung zu stärken, nachdem das Unternehmen US-Verstöße eingestanden hatte. Sein möglicher Abgang wirft nun Fragen über die Stabilität der Compliance-Operationen von Binance auf.
Bloomberg berichtete, dass Teams, die sich mit der Überwachung von Finanzkriminalität und der Durchsetzung von Sanktionen befassen, ebenfalls Personalveränderungen erleben. Diese Gruppen waren entscheidend für die Durchführung des 4,3 Milliarden $ schweren Vergleichsabkommens, das 2,5 Milliarden $ an Einziehungen und 1,8 Milliarden $ an Strafgeldern umfasste.
Binance erklärte jedoch, dass Perlman kein bestätigtes Austrittsdatum hat und weiterhin den laufenden Compliance-Bemühungen verpflichtet bleibt
Binance hebt AML-Verbesserungen hervor
Das Unternehmen gibt an, die Compliance-Mitarbeiter um mehr als 30 % erhöht und die Exposition gegenüber illegalen Aktivitäten zwischen Januar 2023 und Juni 2025 um 96 % reduziert zu haben.
„Eine 96%ige Reduzierung der illegalen Exposition ist ein Beweis für unsere Infrastruktur und die über 1.500 Fachleute, die hinter den Kulissen arbeiten, um unsere 300 Millionen Nutzer zu schützen", sagte Perlman im März.
Eine Untersuchung der Financial Times ergab jedoch, dass verdächtige Konten, die mit Finanzierung verbunden waren, auch nach versprochenen Überwachungsverbesserungen weiter operierten. Berichten zufolge bewegten sich Hunderte Millionen Dollar an fragwürdigen Transaktionen durch Binance nach dem Vergleichsabkommen.
Diese Erkenntnisse werfen Zweifel darauf auf, ob das Compliance-System wirklich effektiv ist, insbesondere angesichts bevorstehender Führungswechsel.
Regulatorischer Druck und Marktauswirkungen
Binance drängt auch US-Beamte, einen unabhängigen Monitor zu entfernen, der seine AML-Compliance überwacht. Das Unternehmen berichtete, dass die Sanktionsexposition von 0,284 % im Januar 2024 auf 0,009 % bis Juli 2025 gesunken ist. Es gibt an, über 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet zu haben und dabei geholfen zu haben, 131 Millionen $ im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu beschlagnahmen.
Dennoch bleibt unklar, ob diese Verbesserungen aufrechterhalten werden können, da Perlman einen Abgang erwägt und die Mitarbeiterfluktuation anhält. Regulierungsbehörden und Investoren werden wahrscheinlich genau beobachten, ob Binance seine Compliance auf Kurs halten kann.
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Quelle: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
