ফুজিয়ান গ্যাং সিঙ্গাপুর মানি লন্ডারিং মামলায় যুক্তরাজ্যের কোনো যাচাইকৃত বাজেয়াপ্তকরণ নেই
ফুজিয়ান গ্যাংয়ের সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়দের সম্পদ যুক্তরাজ্যে বাজেয়াপ্তের জন্য নির্ধারিত রয়েছে এমন দাবি অযাচাইকৃত রয়ে গেছে। যুক্তরাজ্যের আদালত, ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি বা সরকারি বিবৃতি থেকে বাজেয়াপ্তকরণ ঘটেছে এমন কোনো প্রকাশ্য নিশ্চিতকরণ নেই।
উপলব্ধ প্রতিবেদন ফুজিয়ান গ্যাং সিঙ্গাপুর মানি লন্ডারিং মামলার সন্দেহভাজনদের সাথে যুক্তরাজ্যের সম্পত্তি সংযোগ নিশ্চিত করে, তবে আত্মীয়দের সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ নয়। পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ: জব্দ, দখল এবং বাজেয়াপ্তকরণ বিভিন্ন সীমা সহ ভিন্ন আইনি পদক্ষেপ।
আন্তঃসীমান্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য এই দাবিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ
আন্তঃসীমান্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং প্রয়োগযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। অপরিপক্ব দাবি স্টেকহোল্ডারদের ভুল তথ্য দিতে পারে এবং সিঙ্গাপুরের অ্যাটর্নি-জেনারেল চেম্বার এবং যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির মধ্যে সহযোগিতা জটিল করতে পারে।
প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের অধীনে যুক্তরাজ্যের সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে, বাজেয়াপ্তকরণ সাধারণত আদালতের রায় অনুসরণ করে, যখন জব্দকরণ আদেশ, হিসাব জব্দকরণ আদেশ এবং অব্যাখ্যাত সম্পদ আদেশ সংরক্ষণ এবং তদন্তকে সমর্থন করে। প্রতিটি প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র প্রমাণের মান এবং প্রতিকার রয়েছে।
"এই ঘটনাগুলি সম্পদ কেন্দ্র হিসাবে সিঙ্গাপুরের আবেদনে ক্ষতি করার সম্ভাবনা কম," বলেছেন এডমন্ড লিও, ডেন্টনস রোডিকের সিনিয়র কাউন্সেল, সিঙ্গাপুর ল ওয়াচের মন্তব্যে।
এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড ব্যাংকার্স উল্লেখ করেছে যে মামলাটি কর্পোরেট যথাযথ পরিশ্রম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ফাঁকগুলি উন্মোচিত করেছে, যা স্পষ্ট, যাচাইকৃত প্রকাশ কার্যকর আন্তঃসীমান্ত প্রয়োগের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।
যুক্তরাজ্য-সংযুক্ত সম্পদ এবং আইনি অবস্থা সম্পর্কে কী নিশ্চিত করা হয়েছে
OCCRP-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মামলার সাথে সংযুক্ত পলাতকরা অ-যুক্তরাজ্য হোল্ডিং সত্ত্বার মাধ্যমে প্রায় £৫৬ মিলিয়ন লন্ডন রিয়েল এস্টেট অর্জন করেছে, যা যুক্তরাজ্যের স্পর্শবিন্দু নির্দেশ করে তবে ফলাফল নয়। (https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)
কোনো যুক্তরাজ্যের আদালতের আদেশ বা সরকারি বিবৃতি প্রকাশ্যে আত্মীয়দের সম্পদ জব্দ, দখল বা বাজেয়াপ্তকরণ নিশ্চিত করেনি। এই ধরনের নিশ্চিতকরণের অনুপস্থিতিতে, সেই সম্পদের যুক্তরাজ্যের আইনি অবস্থা অযাচাইকৃত রয়ে গেছে।
ভবিষ্যতের যেকোনো পদক্ষেপ সম্ভবত পারস্পরিক আইনি সহায়তার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে, সিঙ্গাপুরের অ্যাটর্নি-জেনারেল চেম্বার সমন্বয় করবে এবং যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ POCA সরঞ্জাম প্রয়োগ করবে, যেমন সংযম আদেশ, হিসাব জব্দকরণ আদেশ, বা যথাযথ ক্ষেত্রে দেওয়ানি পুনরুদ্ধার।
ফুজিয়ান গ্যাং সিঙ্গাপুর মানি লন্ডারিং মামলা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
কোন যুক্তরাজ্যের সম্পত্তি ফুজিয়ান গ্যাং সন্দেহভাজনদের সাথে সংযুক্ত এবং তাদের বর্তমান আইনি অবস্থা কী?
প্রকাশ্য প্রতিবেদন অফশোর যানবাহনের মাধ্যমে দুজন পলাতকের সাথে নির্দিষ্ট লন্ডন সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। আত্মীয়দের সম্পদের বিরুদ্ধে কোনো যাচাইকৃত যুক্তরাজ্যের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ নেই। কোনো যুক্তরাজ্যের আদালতের আদেশ প্রকাশ্যে উদ্ধৃত করা হয়নি।
সিঙ্গাপুর যুক্তরাজ্যে সম্পদ জব্দ বা বাজেয়াপ্তকরণের জন্য কীভাবে অনুরোধ করতে পারে এবং কোন আইন প্রযোজ্য? (প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট, অব্যাখ্যাত সম্পদ আদেশ, পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং জব্দকরণ আদেশ)
সিঙ্গাপুর পারস্পরিক আইনি সহায়তা চ্যানেলের মাধ্যমে সহায়তার অনুরোধ করতে পারে। যুক্তরাজ্যের সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে POCA সংযম আদেশ, হিসাব জব্দকরণ আদেশ, দেওয়ানি পুনরুদ্ধার এবং অব্যাখ্যাত সম্পদ আদেশ। ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি এবং আদালত এই প্রক্রিয়াগুলি তদারকি করে।
জব্দ সম্পদ সংরক্ষণ করে; দখল হেফাজত নেয়; বাজেয়াপ্তকরণ POCA-এর অধীনে কার্যক্রম পরে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করে। UWO প্রকাশে বাধ্য করে এবং তদন্তকে সমর্থন করে; তারা নিজেরাই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে না।
সিঙ্গাপুরের CAD তদন্ত করে; AGC পারস্পরিক আইনি সহায়তা পরিচালনা করে। যুক্তরাজ্যের NCA এবং আদালত অনুরোধে কাজ করে। এই মামলায় আত্মীয়দের সম্পদের কোনো যাচাইকৃত যুক্তরাজ্যের বাজেয়াপ্তকরণ ঘোষণা করা হয়নি।
| দাবিত্যাগ: এই ওয়েবসাইটের তথ্য সাধারণ বাজার মন্তব্য হিসাবে প্রদান করা হয় এবং বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না। বিনিয়োগের আগে আপনার নিজের গবেষণা করতে আমরা আপনাকে উৎসাহিত করি। |
উৎস: https://coincu.com/news/uk-assets-assessed-under-poca-amid-fujian-case-probe/
