ফেডারেল বিচারক আদালতে জয়লাভের পর Binance এবং CZ-এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী অর্থায়ন মামলা খারিজ করেছেন

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

• ম্যানহাটন ফেডারেল আদালত Binance, CZ এবং Binance.US-এর বিরুদ্ধে ৫৩৫ জন ভুক্তভোগী কর্তৃক দায়েরকৃত সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে
• বিচারক রায় দিয়েছেন যে বাদীপক্ষ এক্সচেঞ্জ কার্যক্রম এবং পৃথক সন্ত্রাসী হামলার মধ্যে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি
• আদালত দেখেছে যে Binance সম্ভবত তার প্ল্যাটফর্মে অবৈধ অর্থায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে "সাধারণ সচেতনতা" রাখত
• বাদীপক্ষকে শক্তিশালী প্রমাণসহ সংশোধিত অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে
• Binance এই সিদ্ধান্তকে "সম্পূর্ণ সত্যায়ন" হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যদিও দুটি পৃথক মামলা চলমান রয়েছে

ম্যানহাটন-ভিত্তিক একজন ফেডারেল বিচারক গত শুক্রবার Binance-এর বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন মামলার সকল অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। এই আইনি পদক্ষেপে ৫৩৫ জন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন যারা ৬৪টি পৃথক সন্ত্রাসী ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগী বা পরিবারের সদস্য।

মামলার বিবাদীদের মধ্যে ছিল Binance, এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা Changpeng "CZ" Zhao এবং BAM Trading Services, যা Binance.US পরিচালনা করে। মামলা দায়েরকারীরা দাবি করেছিলেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মটি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করে অর্থ স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছে।

উল্লিখিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলি ২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ঘটেছিল। আইনি দাখিলে উল্লিখিত সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda এবং Palestinian Islamic Jihad।

নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক Jeannette A. Vargas এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তার লিখিত রায় ছিল ৬২ পৃষ্ঠার।

রায়ে স্বীকার করা হয়েছে যে Binance "সাধারণভাবে সচেতন" ছিল যে এর প্ল্যাটফর্ম সন্ত্রাসী অর্থায়ন সহজতর করেছে। প্রমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল Binance-এর অর্থ পাচার প্রতিরোধ সম্মতি ব্যর্থতার ট্র্যাক রেকর্ড, নিষেধাজ্ঞার অধীন ইরানি ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ কোম্পানির বার্তা যা প্রমাণ করে নির্বাহীরা বুঝেছিলেন যে সন্ত্রাসীরা প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করছে।

তবুও সাধারণ সচেতনতা অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে। আদালত নির্ধারণ করেছে যে মামলা দায়েরকারীদের "জ্ঞাত এবং উল্লেখযোগ্য সহায়তা" প্রদর্শন করতে হবে যার সাথে তাদের ক্ষতির কারণ হওয়া নির্দিষ্ট হামলার স্পষ্ট সংযোগ রয়েছে। অভিযোগ এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Hamas এবং ইরান লেনদেনে আদালত কী পেয়েছে

আইনি নথিতে Hamas-এর সাথে সম্পর্কিত প্রায় ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার এবং Palestinian Islamic Jihad-এর সাথে সংযুক্ত ৫ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার Binance-এর মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আদালত মামলার এই অংশটিকে "একটি ঘনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত" হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

Binance অভ্যন্তরীণভাবে স্বীকার করেছিল যে এটি অন্তত ২০১৯ সাল থেকে তার প্ল্যাটফর্মে Hamas লেনদেন পরিচালনা করছে সে বিষয়ে সচেতন ছিল। তা সত্ত্বেও, আদালত নির্ধারণ করেছে যে বাদীপক্ষের যুক্তি অত্যধিকভাবে বিনিময়যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল — এই ধারণা যে যেহেতু Binance ব্যাপক অবৈধ লেনদেন সক্ষম করেছে, তাই কিছু অর্থ অবশ্যই হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছেছে।

রায়ে Ashley v. Deutsche Bank মামলায় ২০২৫ সালের Second Circuit রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন মামলার আইনি মান উন্নত করেছে।

বিচারক Vargas পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আরেকটি মামলা, Raanan v. Binance, অনুরূপ অভিযোগ সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ খারিজের প্রস্তাব সহ্য করেছিল। তবে, সেই কার্যক্রম Ashley সিদ্ধান্তের আগে শেষ হয়েছিল, যা তিনি ইঙ্গিত করেছেন এখন একটি ভিন্ন আইনি ফলাফল দাবি করে।

Binance-এর প্রতিক্রিয়া এবং চলমান তদন্ত

Zhao নভেম্বর ২০২৩-এ অর্থ পাচার প্রতিরোধ লঙ্ঘন এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন সংক্রান্ত ফেডারেল অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি Trump-এর কাছ থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা পেয়েছেন।

বিচারক বাদীপক্ষকে ৬০ দিনের মধ্যে একটি সংশোধিত অভিযোগ জমা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ওয়ালেট মালিকানা, লেনদেনের তারিখ এবং অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী এবং হামলার মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্যের মাধ্যমে ত্রুটিগুলি সমাধান করা যেতে পারে।

দুটি সংশ্লিষ্ট আইনি কার্যক্রম চলমান রয়েছে: ৭ অক্টোবরের বেঁচে যাওয়াদের দ্বারা আনা Raanan মামলা এবং নভেম্বর ২০২৫-এ নর্থ ডাকোটায় দায়েরকৃত আরেকটি মামলা।

উপরন্তু, Binance ১১ জন মার্কিন সিনেটরদের অভিযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত রাখছে যা দাবি করে যে এক্সচেঞ্জটি ইরানি সত্তার সাথে সংযুক্ত ১০০ কোটি ডলারের বেশি লেনদেন পরিচালনা করেছে।

মনে রাখবেন: [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] ইত্যাদির মতো সমস্ত টোকেন ঠিক যেভাবে প্রদর্শিত হয় সেভাবে সংরক্ষণ করুন। এগুলি এম্বেড, ছবি এবং লিঙ্কের জন্য প্লেসহোল্ডার যা পরিবর্তন করা উচিত নয়।

পোস্টটি Federal Judge Tosses Terror Financing Case Against Binance and CZ Following Court Victory প্রথম Blockonomi-তে প্রকাশিত হয়েছিল।