ব্যক্তি মার্কিন সরকার থেকে বিশাল ট্যাক্স রিফান্ড স্কিমে $19,000,000 তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ: DOJ
মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) মিনেসোটার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি কোষাগার থেকে লাখ লাখ ডলার নিষ্কাশনের অভিযোগ করছে।
মিনেসোটা জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস জানিয়েছে যে এটি সিজার মুনির উইলসনের বিরুদ্ধে ২০২২ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চলা বহু মিলিয়ন ডলারের ট্যাক্স রিফান্ড জালিয়াতি পরিকল্পনার জন্য অভিযোগ আনছে।
[adinserter block="1"]
কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করছে যে উইলসন ৯০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ট্যাক্স রিফান্ড দাবি জমা দিয়েছিলেন এবং অতিরিক্ত রিটার্ন জমা দিতে অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।
মোট মিলিয়ে, প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে জালিয়াতি দাবিগুলো ৩৫০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল, যেখানে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ অযাচিত ট্যাক্স রিফান্ডে ১৯ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে।
উইলসন কথিতভাবে অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিল ব্যবহার করে প্রায়র লেকে ২.৬ মিলিয়ন ডলারের একটি বাড়ি কিনতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে এবং তার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে ব্যবহার করেছেন।
প্রসিকিউটররা আরও বলছেন যে উইলসন সার্বভৌম নাগরিকদের একটি দলকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বা যারা বিশ্বাস করেন যে তারা সরকারি আইন, নিয়মকানুন বা কর বাধ্যবাধকতার অধীন নন। তিনি কথিতভাবে সার্বভৌম নাগরিকদের কর এবং ট্রাস্ট বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাদের কর দাখিলের জন্য ফর্ম এবং নথি সরবরাহ করেছিলেন।
মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যানিয়েল এন. রোজেন বলেন,
"যেসব ব্যক্তি ট্যাক্স রিফান্ডের জন্য মিথ্যা দাবি দাখিল করেন এবং যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘনের জন্য অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করেন তাদের অবশ্যই তাদের অপরাধমূলক আচরণের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"
উইলসনের বিরুদ্ধে ট্যাক্স রিফান্ডের জন্য মিথ্যা দাবি দাখিলের ষড়যন্ত্র, ট্যাক্স রিফান্ডের জন্য মিথ্যা দাবি দাখিল, মানি লন্ডারিং এবং ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।
তিনি বর্তমানে আরও কার্যক্রম মুলতুবি থাকা অবস্থায় জামিনে মুক্ত আছেন।
X, Facebook এবং Telegram-এ আমাদের অনুসরণ করুন
কোনো খবর মিস করবেন না – আপনার ইনবক্সে সরাসরি ইমেইল সতর্কতা পেতে সাবস্ক্রাইব করুন
মূল্য কার্যকলাপ পরীক্ষা করুন
দ্য ডেইলি হডল মিক্স ব্রাউজ করুন
দাবিত্যাগ: দ্য ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বিনিয়োগকারীদের Bitcoin, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে তাদের যথাযথ অনুসন্ধান করা উচিত। অনুগ্রহ করে সচেতন থাকুন যে আপনার স্থানান্তর এবং লেনদেন আপনার নিজস্ব ঝুঁকিতে, এবং আপনার যে কোনো ক্ষতি আপনার দায়িত্ব। দ্য ডেইলি হডল ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ কোনো সম্পদ কেনা বা বিক্রয়ের সুপারিশ করে না, এবং দ্য ডেইলি হডল একটি বিনিয়োগ পরামর্শদাতা নয়। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে দ্য ডেইলি হডল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে অংশগ্রহণ করে।
তৈরি ছবি: Midjourney
পোস্ট ম্যান অ্যালেজডলি ড্রেইনস $১৯,০০০,০০০ ফ্রম ইউএস গভর্নমেন্ট ইন ম্যাসিভ ট্যাক্স রিফান্ড স্কিম: DOJ প্রথম দ্য ডেইলি হডলে প্রকাশিত হয়েছে।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
কার্ডানো মূল্য পূর্বাভাস: ADA হ্রাস দেখছে যখন BlackRock ইউনিসোয়াপের সাথে প্রথম DeFi পদক্ষেপের চেষ্টা করছে কিন্তু DeepSnitch AI প্রিসেল $1.6M এর কাছাকাছি লাভ করায় শিরোনাম দখল করে চলেছে
বিটকয়েন $67K প্রতিরোধ পরীক্ষা করছে 1,800 র্যালির পরে
