ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Korbit নিয়ন্ত্রকের $2m মানি লন্ডারিং বিরোধী লঙ্ঘনের জরিমানা গ্রহণ করেছে

দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Korbit অর্থ পাচার বিরোধী প্রোটোকল প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রায় $২ মিলিয়ন জরিমানা এবং একটি সরকারি সতর্কতার বিরুদ্ধে আপিল করবে না।

অক্টোবর ২০২৪ সালের একটি তদন্তে লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং গ্রাহক যাচাই নিয়মের একাধিক লঙ্ঘন উন্মোচিত হওয়ার পর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট জরিমানা আরোপ করেছে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রকাশনা Business Post জানিয়েছে।

"আমরা সম্মানের সাথে এবং বিনীতভাবে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি," Korbit একটি বিবৃতিতে বলেছে।

"কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ক্রিপ্টো বাজারের স্বচ্ছতা এবং সুস্থ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

জরিমানাটি Korbit-এর জন্য একটি বড় আঘাত, যা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং Bitcoin-won বাজারে একসময়ের বাজার-নেতা।

কোম্পানির গড় দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম এই বছর মাত্র $১২ মিলিয়নের উপরে সঙ্কুচিত হয়েছে, যা দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারের মাত্র ০.৫% প্রতিনিধিত্ব করে।

টেকওভার চুক্তি

Korbit মালিকানা পরিবর্তনের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে, সিকিউরিটিজ ফার্ম Mirae Asset একটি টেকওভার চুক্তির কাছাকাছি আসছে।

গেমিং জায়ান্ট Nexon বর্তমানে তার হোল্ডিং কোম্পানি NXC-এর মাধ্যমে Korbit-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্বের মালিক। টেলিকমিউনিকেশন ফার্ম SK-এর একটি সাবসিডিয়ারি Korbit-এর শেয়ারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মালিক।

Mirae কথিতভাবে NXC এবং SK শেয়ারহোল্ডারদের সাথে $৬৮ মিলিয়ন থেকে $৯৫ মিলিয়নের মধ্যে মূল্যের একটি চুক্তির জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

তবে চুক্তির সূক্ষ্ম বিবরণ এখনও চূড়ান্ত করা বাকি, দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদপত্র Chosun Ilbo জানিয়েছে, এখনও কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা সম্মত হয়নি।

স্থানীয় পরিদর্শন

আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট ২০২৪ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্ত won-ট্রেডিং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে স্থানীয় অর্থ পাচার বিরোধী পরিদর্শন পরিচালনা করেছে, Korbit এবং এর নিকটতম প্রতিযোগীদের হাজার হাজার লঙ্ঘন উন্মোচন করেছে।

Korbit-এর ক্ষেত্রে, সংস্থাটি বলেছে যে এটি প্রায় ২২,০০০ লঙ্ঘন খুঁজে পেয়েছে, যার মধ্যে ১২,৮০০টি ঘটনা রয়েছে যেখানে কর্মীরা অস্পষ্ট বা খারাপভাবে কপি করা ID নথি, বা আবাসিক ঠিকানা ছাড়া গ্রাহক নিবন্ধন গ্রহণ করেছিল।

ইউনিট বলেছে যে Korbit হাজার হাজার ব্যক্তিকে ক্রিপ্টো ট্রেড করার অনুমতি দিয়েছিল যারা সম্পূর্ণ know-your-customer চেক সম্পন্ন করেনি।

নিয়ন্ত্রক এটিও খুঁজে পেয়েছে যে Korbit বিদেশী ক্রিপ্টো সেবা প্রদানকারীদের সাথে বেশ কয়েকটি স্থানান্তর পরিচালনা করেছে যারা দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত ছিল না।

ইউনিট লঙ্ঘনগুলির বিষয়ে একটি দীর্ঘ তদন্ত শুরু করেছিল, যা ডিসেম্বরে একটি শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছিল।

কমিটি Korbit-এর CEO-কে একটি সরকারি সতর্কতা জারি করেছে এবং এর কমপ্লায়েন্স প্রধানকে তিরস্কার করেছে।

Korbit বলেছে যে এটি পরিদর্শন-পরবর্তী প্রতিবেদনে ইউনিট কর্তৃক সুপারিশকৃত "সমস্ত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করেছে।"

"আমরা এই ঘটনাকে ক্রমবর্ধমান পুঙ্খানুপুঙ্খ চেকের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষায় নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করব," Korbit বলেছে।

Tim Alper হলেন DL News-এর একজন সংবাদ সংবাদদাতা। কোনো টিপস আছে? ইমেইল করুন tdalper@dlnews.com-এ।