এসইসি $১৪ মিলিয়ন জালিয়াতি স্কিমে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC), যা ক্রিপ্টো-সমর্থক চেয়ারম্যান পল অ্যাটকিন্সের নেতৃত্বে রয়েছে, কথিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং অনলাইন বিনিয়োগ ক্লাবগুলির একটি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ দায়ের করেছে যারা $14 মিলিয়ন প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত। 

বড় ক্রিপ্টো স্ক্যাম অভিযোগ

কলোরাডোতে দায়েরকৃত এই অভিযোগে চারটি সত্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা বিনিয়োগ ক্লাবের আড়ালে পরিচালিত হতো এবং মূলত জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ WhatsApp যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করত। 

নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে এই ক্লাবগুলি মিথ্যাভাবে নিজেদেরকে অভিজ্ঞ আর্থিক পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত হিসাবে উপস্থাপন করেছিল, যারা মূল্যবান বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করার দাবি করেছিল। 

অংশগ্রহণকারীদেরকে তিনটি কথিত ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, যা "সিকিউরিটি টোকেন অফারিং" প্রদান করার বর্ণনা দিয়েছিল, যা তারা বিভ্রান্তিকরভাবে বৈধ কোম্পানির শেয়ারের প্রাথমিক পাবলিক অফারিংয়ের সাথে তুলনা করেছিল। 

তবে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দাবি করেছে যে যারা এই তথাকথিত ক্রিপ্টো বিনিয়োগে কিনেছিল তারা শুধুমাত্র প্রতারকদের হাতে তাদের অর্থ তুলে দিচ্ছিল।

"এটি একটি বিস্তৃত আস্থার প্রতারণা ছিল," SEC তার অভিযোগে উল্লেখ করেছে, জোর দিয়ে বলেছে যে বিনিয়োগকারীদের সম্পদ কখনই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনিয়োগ করা হয়নি বরং একেবারে শুরু থেকেই অপব্যবহার করা হয়েছিল। 

অভিযুক্তদের মধ্যে, একটি বিনিয়োগ ক্লাব, AI Investment Education, SEC-এর কাছে একটি বিনিয়োগ পরামর্শক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত ছিল। তবে, সংস্থাটির সাথে সংযুক্ত একটি ফোন নম্বর বর্তমানে সেবার বাইরে রয়েছে, এবং নিয়ন্ত্রক ফাইলিং ইঙ্গিত করেছে যে এর ব্যবস্থাপনায় কোনও সম্পদ ছিল না। 

অভিযোগে উল্লিখিত অন্যান্য বিনিয়োগ ক্লাবগুলির মধ্যে রয়েছে AI Wealth, Lane Wealth, এবং Zenith Asset Tech Foundation। অভিযুক্ত ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি হল Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, এবং Cirkor।

SEC বহু-পদক্ষেপ পরিকল্পনার বিবরণ দেয়

প্রতারকরা কথিতভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-উত্পন্ন বিনিয়োগ টিপসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল। ভিকটিমদের জাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাকাউন্ট তহবিল করতে রাজি করানো হয়েছিল, যা মিথ্যাভাবে সরকারি লাইসেন্স ধারণের দাবি করা হয়েছিল। 

তাদের প্রতারণামূলক এজেন্ডা সম্প্রসারিত করতে, প্রতারকরা এমন একটি কৌশল প্রয়োগ করেছিল যেখানে তহবিল তুলতে ইচ্ছুক ভিকটিমদের আগাম ফি দিতে হতো। অভিযোগ অনুযায়ী, কোনও উত্তোলনের অনুরোধ কখনই পূরণ করা হয়নি।

SEC রিপোর্ট করেছে যে $14 মিলিয়ন বিদেশে অদৃশ্য হয়ে গেছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের একটি জটিল জালের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। 

Laura D'Allaird, SEC-এর সাইবার অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজিস ইউনিটের প্রধান, জোর দিয়ে বলেছেন যে এই মামলাটি বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে এবং "ধ্বংসাত্মক পরিণতির" দিকে পরিচালিত করার একটি প্রচলিত ধরনের আস্থা প্রকল্পের উদাহরণ। D'Allaird প্রতারণার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন" 

আমাদের অভিযোগ একটি বহু-পদক্ষেপ প্রতারণার অভিযোগ করে যা সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভিকটিমদের আকৃষ্ট করেছিল, গ্রুপ চ্যাটে বিশ্বাস তৈরি করেছিল যেখানে প্রতারকরা আর্থিক পেশাদার হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ভিকটিমদের অস্তিত্বহীন ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে পরিচালিত করেছিল যেখানে এটি অপব্যবহার করা হয়েছিল।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি DALL-E থেকে, চার্ট TradingView.com থেকে