ক্রিপ্টো অপরাধে বড় আঘাত: DOJ স্ট্রাইক ফোর্সের মাধ্যমে $৭০০ মিলিয়ন জব্দ

মার্কিন আইন প্রয়োগকারী টাস্ক ফোর্স শত শত ভুয়া বিনিয়োগ ওয়েবসাইট জব্দ করেছে এবং মিয়ানমারের একটি ক্রিপ্টো স্ক্যাম কম্পাউন্ডের সাথে জড়িত দুই সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট প্রকাশ করেছে।

স্ক্যাম সেন্টারের তথ্যের জন্য মার্কিন পুরস্কার

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট মিয়ানমারে তাই চ্যাং স্ক্যাম সেন্টারগুলো ব্যাহত করতে সাহায্যকারী যেকোনো ব্যক্তিকে ১ কোটি ডলার পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে — এই পুরস্কার ইঙ্গিত দেয় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিল্পায়িত প্রতারণার সমস্যাকে ওয়াশিংটন কতটা গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে।

সেই ঘোষণার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার মার্কিন স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স একটি ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আমেরিকান ভিকটিমদের লক্ষ্য করে বিনিয়োগ স্ক্যামের সাথে সংযুক্ত ৭০ কোটি ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো জমা করা হয়েছে।

তহবিলগুলো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা এবং আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে।

ভুয়া সাইট, একটি জব্দ করা টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং দুটি গ্রেফতারি পরোয়ানা

অভিযানের পরিধি সম্পদ জমার বাইরেও বিস্তৃত ছিল। কর্তৃপক্ষ ৫০০টিরও বেশি প্রতারণামূলক বিনিয়োগ ওয়েবসাইট নামিয়ে ফেলেছে যেগুলো ভিকটিমদের ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা দিতে প্রলুব্ধ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। যারা এখন সেই ডোমেইনগুলোতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন তারা একটি সরকারি জব্দ নোটিশ দেখতে পান।

একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলও জব্দ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে এটি কম্বোডিয়ায় পরিচালিত একটি ক্রিপ্টো স্ক্যাম সেন্টারে সন্দেহহীন চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল — দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটি একটি সাধারণ কৌশল, যেখানে পাচারকারীরা নিয়োগকর্তা হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করে কর্মীদের প্রতারণা কম্পাউন্ডে জোরপূর্বক শ্রমে প্রলুব্ধ করে।

দুই চীনা নাগরিক, হুয়াং জিংশান এবং জিয়াং ওয়েন জি, অপরাধমূলক অভিযোগ এবং গ্রেফতারি পরোয়ানায় নামকরণ করা হয়েছে যা অভিযানের অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই জুটিকে মিয়ানমারের শুন্ডা কম্পাউন্ডে একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতি প্রকল্প পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সেই সুবিধাটি নভেম্বর ২০২৫ সালে কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি কর্তৃক জব্দ করা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার পদক্ষেপ নেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা ছিল না। সিঙ্গাপুরের পুলিশ বাহিনী মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি সমান্তরাল মাসব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেছে, Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কোম্পানি TRM Labs এবং Chainalysis-এর সাথে কাজ করে।

সেই প্রচেষ্টা ২৮.৬ লক্ষ ডলারেরও বেশি সম্ভাব্য ক্ষতি রোধ করেছে এবং স্ক্যাম ভিকটিমদের সাথে ৯০টিরও বেশি সরাসরি হস্তক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করেছে — কিছু ফোনে, অন্যরা সরাসরি সামনাসামনি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করতে প্রধান ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর ইচ্ছা এই মামলাগুলো কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে। ব্লকচেইন লেনদেন ট্র্যাক করযোগ্য, এবং সেই স্বচ্ছতা ক্রমবর্ধমানভাবে সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে যারা গতি ও বেনামির জন্য ক্রিপ্টোর উপর নির্ভর করে।

সমস্যার মাত্রা অতিরঞ্জিত করা কঠিন। FBI একা ২০২৫ সালে ১০ লক্ষেরও বেশি সাইবারক্রাইমের অভিযোগ পেয়েছে, মোট রিপোর্ট করা ক্ষতি ২০০ কোটি ডলারেরও বেশি।

বৃহস্পতিবার জমা করা ৭০১ মিলিয়ন ডলার, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হলেও, ইতিমধ্যে যা হারিয়ে গেছে তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

ফিচার্ড ছবি Meta থেকে, চার্ট TradingView থেকে