المملكة المتحدة تغلق بورصة زيدكسيون للكريبتو المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

الملخص

• المملكة المتحدة تحل منصة Zedxion لمعالجة معاملات كريبتو مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بقيمة تزيد عن مليار دولار.
• المديرون الوهميون والصور المخزنة كشفت عن الإعداد المؤسسي المشبوه لـ Zedxion.
• التداولات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني نمت إلى 87% من إجمالي حجم التداول على المنصة بحلول 2024.
• عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف Zedxion والمنصة الشقيقة Zedcex.
• القضية تسلط الضوء على الثغرات في الامتثال العالمي للكريبتو ومخاطر التهرب من العقوبات.

اتخذت السلطات البريطانية إجراءات لحل Zedxion، وهي منصة تداول العملات الرقمية المتهمة بمعالجة أموال لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. استشهدت سجلات الشركات بمعلومات مضللة في مستندات تأسيس الشركة. يأتي إغلاق Zedxion بعد أن كشفت التحقيقات عن روابط محتملة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.

عملت المنصة تحت اسم Zedxion Exchange Ltd، التي تأسست في مايو 2021. أدرجت السجلات الأولية بابك مرتضى كمدير وشخص له سيطرة كبيرة. اكتشفت السلطات لاحقاً أن تفاصيل مرتضى تطابقت مع تفاصيل رجل الأعمال الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني.

يُزعم أن Zedxion استخدمت هويات وهمية للعمل، حيث تم تعيين إليزابيث نيومان كمديرة بعد إزالة مرتضى. وجد المحققون صوراً مخزنة تمثل نيومان في المواد الترويجية. أثار الاكتشاف مزيداً من المخاوف بشأن شفافية وشرعية Zedxion المؤسسية.

التحقيق يكشف عن حجم كبير من المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

وجد تحليل أجرته TRM Labs أن Zedxion ومنصتها الشقيقة Zedcex عالجتا ما يقرب من مليار دولار من المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في البداية، مثلت هذه المعاملات 56 بالمائة من إجمالي حجم التداول على المنصة. بحلول عام 2024، زادت النسبة إلى 87%، لتصل إلى أكثر من 619 مليون دولار.

تشير البيانات إلى أن Zedxion كانت بمثابة قناة رئيسية للأموال المرتبطة بالدولة الإيرانية. يشير حجم المعاملات المرتفع إلى هيكلة متعمدة لتجنب التدقيق في العقوبات. يسلط المنظمون الضوء على التصميم التشغيلي للمنصة كآلية تهرب محتملة.

حافظت Zedxion و Zedcex على النشاط عبر الشبكات الدولية للكريبتو. تشير التحقيقات إلى أن كلا المنصتين سهلتا التدفقات المالية الإيرانية على الرغم من العقوبات العالمية. دفعت هذه الإجراءات إلى تدقيق تنظيمي من سلطات متعددة، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية.

العقوبات والإجراءات التنظيمية العالمية

صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية Zedxion و Zedcex لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات. زنجاني، المرتبط بالمنصات، غسل سابقاً مليارات من عائدات النفط لكيانات الدولة الإيرانية. تسلط إدانته السابقة بالاختلاس والتخفيف اللاحق للحكم الضوء على مخاطر تسهيل الشبكات الخاضعة للعقوبات.

يتماشى حل Zedxion مع اتجاهات إنفاذ أوسع تستهدف قنوات الكريبتو للتمويل الحكومي غير المشروع. عالمياً، تراقب السلطات منصات التداول لمنع الكيانات الخاضعة للعقوبات من نقل الأموال. يحقق المنظمون الأمريكيون في الوقت نفسه مع منصة بينانس في انتهاكات مماثلة محتملة تتجاوز مليار دولار.

توضح عمليات Zedxion نقاط الضعف في الامتثال للكريبتو والرقابة التنظيمية. تهدف السلطات إلى إغلاق الثغرات المستخدمة للتحويلات المالية غير القانونية. تعزز القضية أهمية التحقق من الهويات ومراقبة أنماط المعاملات في التمويل الرقمي.

ظهرت المشاركة المملكة المتحدة تغلق منصة Zedxion للعملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أولاً على CoinCentral.