بيثمب تُغرّم 36.8 مليار ووُن وتواجه حظر أعمال لمدة 6 أشهر

الرؤى الرئيسية:

• تم تغريم Bithumb بمبلغ 24.6 مليون دولار بعد أن كشفت السلطات عن 6.65 مليون انتهاك لمكافحة غسل الأموال والتحقق من KYC.
• يؤثر تعليق السحب لمدة ستة أشهر على الحسابات الجديدة، بينما يواصل المستخدمون الحاليون التداول دون قيود على المنصة.
• تم اكتشاف الانتهاكات خلال عمليات التفتيش على أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية بين عامي 2024 و2025.

اتخذ المنظمون الكوريون الجنوبيون إجراءات إنفاذ ضد بورصة العملات المشفرة Bithumb، وفرضوا غرامة بمليارات الوون وقيدوا جزءًا من عملياتها. جاء القرار بعد تحقيق كشف عن ملايين الانتهاكات المرتبطة بضوابط مكافحة غسل الأموال وقواعد التحقق من العملاء.

أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، عن هذه الإجراءات بعد مراجعة إجراءات الامتثال في البورصة. تشمل العقوبات عقوبة مالية كبيرة وتقييد السحب المؤقت على الخدمات للمستخدمين الجدد.

وحدة الاستخبارات المالية تفرض غرامة بقيمة 36.8 مليار وون على Bithumb

فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة على Bithumb بقيمة 36.8 مليار وون، أي حوالي 24.6 مليون دولار، وفقًا للتقارير المحلية. قالت السلطات إن البورصة فشلت في تلبية العديد من المتطلبات بموجب إطار عمل كوريا الجنوبية لمكافحة غسل الأموال وقواعد الإبلاغ عن المعاملات المالية.

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

سجل المحققون حوالي 6.65 مليون انتهاك مرتبط بإجراءات الامتثال. تضمنت حوالي 3.55 مليون حالة التحقق من KYC المفقود أو غير الكامل للمستخدمين. يجب على المنصات المالية في كوريا الجنوبية تأكيد هويات العملاء قبل السماح بنشاط التداول، وهي قاعدة مصممة لمنع النشاط المالي غير القانوني.

حدد المنظمون أيضًا حوالي 3.04 مليون حالة تم السماح فيها بالمعاملات التي كان ينبغي تقييدها. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية عن 45,772 معاملة شملت 18 بورصة في الخارج غير مسجلة لدى السلطات الكورية الجنوبية.

العقوبة هي أكبر غرامة مفروضة على بورصة عملات مشفرة في البلاد. وهي تتجاوز عقوبة 35.2 مليار وون الصادرة لـ Upbit في عام 2025 بعد أن وجد المنظمون حالات فشل مماثلة في الامتثال.

تقييد السحب لمدة ستة أشهر على خدمات المستخدمين الجدد

إلى جانب العقوبة المالية، أمرت وحدة الاستخبارات المالية بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر يؤثر على خدمات بورصة Bithumb للمستخدمين المسجلين حديثًا. يركز الإجراء على نشاط الحساب المرتبط بالعملاء الجدد الذين ينضمون إلى المنصة.

خلال فترة تعليق السحب، لن تتمكن الحسابات الجديدة من استخدام خدمات معينة، بما في ذلك تعليق الإيداعات والسحوبات. سيستمر المستخدمون الحاليون في التداول ونقل الأموال على البورصة كالمعتاد.

فرضت السلطات أيضًا إجراءات تأديبية على موظفي الشركة. تلقى الرئيس التنفيذي لهذه بورصة العملات المشفرة تحذيرًا بالتوبيخ من المنظمين. تم تعليق السحب لمسؤول الإبلاغ في بورصة العملات المشفرة من العمل لمدة 6 أشهر كجزء من إجراء الإنفاذ.

قالت وحدة الاستخبارات المالية إن العقوبة سيتم الانتهاء منها بعد منح Bithumb وقتًا للرد. تم السماح لبورصة العملات المشفرة بما لا يقل عن عشرة أيام لتقديم موقفها قبل أن يؤكد المنظمون القرار النهائي.

الانتهاكات التي تم اكتشافها خلال عمليات التفتيش الصناعية

تم اكتشاف الانتهاكات خلال عمليات التفتيش الميدانية التي تم إجراؤها بين عامي 2024 و2025. راجع المنظمون أنظمة الامتثال لأكبر خمس بورصات عملات مشفرة تعمل في كوريا الجنوبية.

غطى التفتيش Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax. تحققت السلطات مما إذا كانت هذه المنصات تتحقق بشكل صحيح من هويات العملاء وتراقب المعاملات بموجب قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها.

استهدفت إجراءات الإنفاذ السابقة أيضًا بورصات أخرى. في عام 2025، تلقى مشغل Upbit Dunamu غرامة بقيمة 35.2 مليار وون وتعليق السحب الجزئي لمدة ثلاثة أشهر بعد العثور على فجوات في الامتثال خلال نفس المراجعة التنظيمية.

واجه Korbit أيضًا عقوبات، بما في ذلك غرامة قدرها 2.73 مليار وون وتحذيرات مؤسسية. تشكل هذه الإجراءات جزءًا من الإشراف المستمر على منصات تداول الأصول الرقمية في البلاد.

تم تأسيس Bithumb في عام 2014. وتظل واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول، وفقًا لبيانات السوق من CoinGecko.

خطأ تشغيلي في Bithumb خلال ترويج البيتكوين

واجهت البورصة مؤخرًا اهتمامًا بعد حدوث خطأ خلال حملة ترويجية على منصتها. كان الحدث، المعروف باسم "صندوق المكافأة العشوائية"، يهدف إلى توزيع المكافآت الصغيرة على المستخدمين المشاركين.

كان من المتوقع أن يحصل الفائزون على ما بين 20,000 و50,000 وون كوري. قالت تقارير من وسائل الإعلام المحلية إن وحدة المكافأة تم إدخالها عن طريق الخطأ كـ البيتكوين بدلاً من الوون الكوري خلال عملية توزيع المكافآت الفعلية.

ونتيجة لذلك، تلقى عدة مستخدمين ما لا يقل عن 2,000 BTC لكل منهم. بناءً على أسعار البيتكوين في ذلك الوقت، قُدرت قيمة كل دفعة بحوالي 196 مليار وون.

أشارت لقطات الشاشة المشتركة عبر الإنترنت إلى أن الخطأ أثر لفترة وجيزة على أسعار التداول على المنصة. في ذلك الوقت، انخفض البيتكوين بأكثر من 10 في المائة دون مستويات السوق الأوسع. قال Bithumb لاحقًا إن الحادث لم يؤد إلى خسائر مالية للعملاء.

ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أن البورصات العاملة في البلاد يجب أن تستوفي معايير صارمة للتحقق من الهوية ومراقبة المعاملات. في وقت كتابة التقرير، كان البيتكوين يتداول بالقرب من 73,800 دولار في الأسواق العالمية. وارتفع بأكثر من 3% في الـ 24 ساعة الماضية (وفقًا لبيانات CoinGecko).

ظهر المنشور Bithumb Hit with ₩36.8B Fine, Faces 6-Month Business Ban لأول مرة على The Coin Republic.