العملات المشفرة تحت النار: لماذا تُعد عقوبة Bithumb في كوريا الجنوبية رصاصة تحذير للبورصات في جميع أنحاء العالم

فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) تعليقاً جزئياً للأعمال لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 36.8 مليار وون على واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة الكورية، Bithumb.

ضربة حوكمة جديدة على منصة تبادل العملات المشفرة

وفقاً لوسيلة إعلام كورية News1، أنهت وحدة الاستخبارات المالية عقوبات صارمة ضد Bithumb بسبب انتهاكات خطيرة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، بما في ذلك التعاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الخارج غير المسجلين وضعف العناية الواجبة للعملاء بموجب قانون المعلومات المالية المحددة.

تشمل الإجراءات تعليقاً جزئياً للأعمال لمدة ستة أشهر، مع التركيز على تقييد بعض تحويلات الأصول الافتراضية، وخاصة إلى المحافظ الخارجية للمستخدمين الجدد، وغرامة إدارية بعشرات المليارات من الوون (حوالي 24-26 مليون دولار). إلى جانب ذلك، تم إصدار تحذير للمدير التنفيذي وواجه مسؤول الإبلاغ في المنصة تعليقاً لمدة ستة أشهر.

يأتي هذا القرار بعد حملة إشرافية أوسع تم إطلاقها بعد خطأ نظام "البيتكوين الشبح" في Bithumb في فبراير الماضي، والذي شهد مئات الآلاف من BTC تم إضافتها بشكل خاطئ لفترة وجيزة وأدى إلى عمليات تفتيش شاملة في جميع منصات التبادل الكورية. كما ذكر موقع Bitcoinist، أخطرت وحدة الاستخبارات المالية Bithumb مبدئياً بالتعليق في 9 مارس.

تعكس قضية Bithumb العقوبات الكورية السابقة ضد المنافسين مثل Upbit و Korbit، التي واجهت بالفعل غرامات بملايين الدولارات وتعليقات جزئية بسبب فشل واسع النطاق في KYC و AML.

مؤخراً، تتحرك كوريا الجنوبية بسرعة كبيرة لمواءمة الرقابة على العملات المشفرة مع معايير فرقة العمل المالية (FATF)، وتوسيع تطبيق قاعدة السفر ومعاملة منصات التبادل الرئيسية أكثر فأكثر كمؤسسات مالية ذات أهمية نظامية، كما يتضح من الاقتراح الأخير لقانون الأصول الرقمية الأساسي، وهو مشروع قانون شامل يجمع مجموعة واسعة من تدابير سياسة العملات المشفرة، من قواعد العملات المستقرة إلى صناديق تبادل العملات المشفرة.

عالمياً، النمط ليس مختلفاً. من تسوية منصة بينانس القياسية بمليارات الدولارات لمكافحة غسل الأموال والعقوبات في الولايات المتحدة إلى غرامة كندا بتسعة أرقام ضد Cryptomus والتدقيقات المستهدفة في أستراليا وفرنسا، يبدو أن المنظمين في جميع أنحاء العالم يتقاربون على نهج "لا مزيد من الأعذار" بشأن مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة.

بالنسبة للمتداولين، الاستنتاج القابل للتنفيذ هو أن الولاية القضائية وملف الامتثال يؤثران الآن بشكل مباشر على مخاطر الطرف المقابل: المنصات ذات الضوابط الضعيفة لمكافحة غسل الأموال تخاطر بالتعليق المفاجئ أو تقييد السحب أو صدمات السيولة التي يمكن أن تنتقل إلى الأسعار وظروف التمويل. في المناخ الحالي، التداول على منصات تتجاهل قواعد مكافحة غسل الأموال قد يعني مخاطر خفية إضافية من التعرض المفاجئ لضربة المنظمين.

صورة الغلاف من Perplexity، مخطط BTCUSDT من Tradingview