المحاكم الأمريكية رفضت قضيتين لمكافحة غسل الأموال

النقاط الرئيسية:

• أوضحت منصة بينانس أن المحاكم الفيدرالية الأمريكية رفضت دعويين قضائيتين لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال مرفوعتين ضد الشركة ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو، مشيرة إلى عدم كفاية الأسس القانونية.
• صدرت الأحكام من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من ألاباما، رافضة المطالبات المقدمة من مئات المدعين.
• يأتي هذا التطور بينما تواصل منصة بينانس الإجراءات القانونية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بشأن تقرير يزعم التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران.

وسط الجدل المستمر ونزاعها مع صحيفة وول ستريت جورنال، توضح منصة بينانس أن دعويين قضائيتين لمكافحة غسل الأموال مرفوعتين ضد البورصة تم رفضهما من قبل المحاكم الأمريكية

وفقاً لمنشور شاركته البورصة على X، تم رفض دعاوى منفصلة مرفوعة من مئات المدعين الأسبوع الماضي من قبل المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة. صدرت الأحكام من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من ألاباما. رفضت المحكمتان المطالبات التي اتهمت منصة بينانس ومؤسسها بالسماح بنشاط مالي متعلق بالإرهاب.

حاولت القضية محاسبة الشركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ادعى المدعون أن الشركة قد أجازت معاملات مالية يمكن ربطها بمجموعات غير قانونية. لكن المحاكم قضت بأن المعايير القانونية اللازمة لإثبات مثل هذه الادعاءات لم تتحقق. 

منصة بينانس تتصرف ضد ادعاءات وول ستريت جورنال

جاء رد البورصة أيضاً خلال فترة من الاهتمام السياسي المكثف في واشنطن. تناولت منصة بينانس مؤخراً تعليقات أدلى بها أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، حيث أشار المشرعون إلى الانتهاكات التنظيمية السابقة للشركة.

أشار الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة إلى أن منصة بينانس اعترفت سابقاً بانتهاكات العقوبات في عام 2023. فشلت البورصة على ما يبدو في تطبيق القواعد التي تحكم المعاملات التي تشمل إيران بشكل فعال، كما قال مسؤولون أمريكيون. كما واجهت الشركة اتهامات بغسل الأموال مرتبطة بمجموعات متطرفة.

أشار المشرعون أيضاً إلى كيفية وجود أبعاد سياسية للقضية. ركزوا على وجه التحديد على كيفية عفو الرئيس دونالد ترامب عن مؤسس منصة بينانس تشانغ بينغ تشاو بعد أن استثمر تشاو في مشروع تجاري مرتبط بترامب حسبما ورد. أصدرت منصة بينانس لاحقاً بياناً عاماً يؤكد التزامها المستمر تجاه الإرشادات التنظيمية.

قالت الشركة إنها ستواصل التعاون مع السلطات والامتثال للقوانين التي تفرض العقوبات، وستكون أيضاً نشطة في التعاون مع صانعي السياسات من كلا الحزبين. إلى جانب ذلك، تواصل منصة بينانس التورط في معركة قانونية كبيرة أخرى مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن تقرير صدر في فبراير زعم أن الشركة سهلت التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران. أثار المقال ضجة في صناعة العملات الرقمية والجهات التنظيمية.

نفت منصة بينانس بشدة هذه الاتهامات وأكدت أن التقرير كان يحتوي على معلومات غير دقيقة، مما ألحق الضرر بسمعة الشركة. قالت منصة بينانس إن التقرير أدى إلى حدوث ارتباك لكل من الشركاء وأصحاب المصلحة وأثار أيضاً ما وصفته بأنه استفسارات لا أساس لها من السلطات. أكد محاموها الإجراء القانوني لحماية سمعتها ومحاسبة المنشور على تأثير التقارير.

ومع ذلك، يعتقد بعض مراقبي الصناعة أن استراتيجية منصة بينانس تحمل بعض المخاطر القانونية.

أحد المنتقدين هو أوستن كامبل، مؤسس شركة الأبحاث المالية Zero Knowledge. جادل كامبل بأن متابعة قضية تشهير ضد مؤسسة إعلامية أمريكية كبرى يمكن أن تصبح معركة قانونية صعبة للبورصة.

وفقاً لتغريدة كامبل، يحمي القانون الأمريكي الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل قوي. يأتي هذا من قضية نيويورك تايمز ضد سوليفان البارزة، والتي وضعت قواعد صارمة لقضايا التشهير التي تشمل الشخصيات العامة.

بموجب هذا القانون، يجب على المدعين تلبية معيار عالٍ للنجاح في الدعوى بسبب هذا القانون. يجب على الشركة التي تقدم دعوى تشهير إثبات أن المعلومات المنشورة كانت كاذبة. من الضروري أيضاً إظهار أن الناشر كان يعلم أن المعلومات غير دقيقة ومع ذلك اختار نشرها بنوايا خاطئة.

اقرأ أيضاً: منصة بينانس ترد على السيناتور بلومنثال بشأن اتهامات إيران