أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) أن الإجراء القانوني ضد مروج العملة المشفرة ووراوات نارك ناودي، المعروف أيضًا باسم "Acme Traderist"، لا يزال مستمرًا، حسبما أفادت بانكوك بوست. جاء البيان بعد تجدد الاهتمام العام بعد أن قدم أكثر من 30 ضحية مزعومة شكاوى جديدة ضده هذا الأسبوع.
تقديم شكوى إلى قسم الجرائم الاقتصادية
قال نائب الأمين العام أنيك يويوين إن هيئة الأوراق المالية والبورصات قدمت شكوى جنائية في مارس 2023 ضد السيد ووراوات وشركة 1000X Limited، الشركة التي تدير موقع 1000x.live. ويُتهم الاثنان بإدارة أعمال تداول الأصول الرقمية دون ترخيص.
- تايلاند تنضم إلى الدول التي تعفي من ضريبة أرباح رأس المال على الكريبتو، ولكن لمدة 5 سنوات فقط
- تايلاند تستهدف خمس بورصات كريبتو "غير مرخصة"، بما في ذلك Bybit وOKX في أحدث حملة
- انقطاع الكهرباء الحدودي في تايلاند يجبر عصابات الاحتيال على إطلاق سراح 261 أسيرًا: تقرير
ظهرت القضية علنًا مجددًا في 9 مارس 2026، عندما ذهب أكثر من 30 ضحية مزعومة إلى مكتب التحقيقات المركزي لتقديم شكاوى جديدة بشأن الاستثمارات المرتبطة بمنصة 1000X.
وقد دفع هذا إلى تجديد التدقيق الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي وأدى بهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إعادة التأكيد على أنها قدمت بالفعل شكوى جنائية ضد ووراوات نارك ناودي وشركة 1000X Limited في مارس 2023 وأن الأمر الآن لدى المدعين العامين.
اقرأ المزيد: تايلاند تنضم إلى الدول التي تعفي من ضريبة أرباح رأس المال على الكريبتو، ولكن لمدة 5 سنوات فقط
يزعم الضحايا أنه تم إقناعهم بالاستثمار من خلال المنصة، حيث تقدر الأضرار الإجمالية بـ 1.39 مليار بات. وتعتقد الشرطة أن السيد ووراوات ربما غادر تايلاند وسافر إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يُقال إن لديه مصالح تجارية أخرى.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتحرك لحماية المستثمرين
لمنع المزيد من الخسائر، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها طلبت من وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في يونيو 2025 حظر الوصول إلى المنصة. كما حث المنظم الجمهور على التحقق مما إذا كانت أعمال الأصول الرقمية مرخصة بشكل صحيح قبل الاستثمار.
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية العديد من الإجراءات المماثلة ضد أعمال ومروجي الكريبتو غير المرخصين أو غير المصرح بهم في العام الماضي. على سبيل المثال، تحركت لحظر الوصول إلى خمس بورصات غير مرخصة بما في ذلك Bybit وCoinEx وOKX وXT.com و1000X من 28 يونيو 2025، بعد أن وجدت أنها تخدم المستخدمين التايلانديين دون تراخيص وأحالت تلك القضايا إلى قسم قمع الجرائم الاقتصادية.
في يناير 2026، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا شكاوى جنائية ضد أفراد يُزعم أنهم يقدمون خدمات تداول Worldcoin وشكاوى منفصلة بشأن التعامل غير المصرح به في الكريبتو فوق العداد (OTC)، مشيرة مرة أخرى إلى انتهاكات قانون أعمال الأصول الرقمية.
في الآونة الأخيرة، في فبراير 2026، قدم المنظم شكوى ضد وسيط محلي مرخص ومنصته الخارجية والمديرين التنفيذيين بتهمة تشغيل بورصة البورصة البورصة معروفة كسوق يدعم تداول المشتقات والسلع والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى. بشكل عام، يمكن الوصول إلى البورصة من خلال منصة رقمية أو أحيانًا في عنوان ملموس حيث ينظم المستثمرون لأداء التداول. من بين المسؤوليات الرئيسية للبورصة دعم ممارسات التداول الصادقة والعادلة. هذه أدوات مهمة في التأكد من أن توزيع معدلات الأمان المدعومة في تلك البورصة فعال البورصة معروفة كسوق يدعم تداول المشتقات والسلع والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى. بشكل عام، يمكن الوصول إلى البورصة من خلال منصة رقمية أو أحيانًا في عنوان ملموس حيث ينظم المستثمرون لأداء التداول. من بين المسؤوليات الرئيسية للبورصة دعم ممارسات التداول الصادقة والعادلة. هذه أدوات مهمة في التأكد من أن توزيع معدلات الأمان المدعومة في تلك البورصة فعال اقرأ هذا المصطلح غير مرخصة تستهدف العملاء التايلانديين، مما يؤكد حملة أوسع على الأنشطة عبر الحدود وغير المرخصة.
