السلطات الهندية تقمع شبكة غسيل الأموال المشفرة

• تتبعت السلطات الهندية أكثر من 5.24 كرور روبية وأكثر من 10,000 معاملة لحساب مصرفي واحد استخدمته شبكة غسيل أموال تشفير.
• وفقًا للتفاصيل المشتركة، تم وعد الأعضاء بعمولات عالية، وتزويدهم بهواتف محمولة جديدة، وتوجيههم لتغيير المواقع باستمرار لتجنب الكشف عنهم.

اعتقلت وكالات إنفاذ القانون الهندية تسعة أعضاء من نقابة الجرائم الإلكترونية الذين كانوا متورطين في الحصول على حسابات مصرفية وبيعها لتنفيذ عمليات احتيال. استخدمت مجموعة الشباب هذه الحسابات لنقل الأموال غير القانونية عبر قنوات الحوالة التقليدية وأيضًا شبكات التشفير لجعل اكتشاف مصدر الأموال مستحيلًا. وفقًا للمحققين، فإن العملية محسوبة ومنسقة بشكل صحيح.

كيف استخدم المجرمون التشفير لغسل الأموال

تمت تغطية التفاصيل من قبل تايمز أوف إنديا، ووفقًا للتقرير، تم تتبع معاملات بقيمة حوالي 5.24 كرور روبية إلى حساب مصرفي واحد استخدمته المجموعة النقابية. بالإضافة إلى ذلك، تلقت مدخلات استخبارات الشرطة إشارة في 26 نوفمبر تشير إلى فندق في دواركا، حيث كان يعمل العديد من أعضاء المجموعة.

وبناءً على الإشارة، قامت الشرطة بسرعة بمداهمة الموقع واعتقلت أربعة أفراد في الموقع. تم تحديد المشتبه بهم المعتقلين على أنهم سلطان سليم شيخ، وسيد أحمد شودري، وساتيش كومار، وتوشار ماليا.

اقرأ أيضًا: حملة شرطة دلهي على شبكة احتيال بقيمة 254 كرور روبية

خلال الاستجواب، كشف المتهمون أنهم نفذوا عمليات احتيال بناءً على تعليمات من عضو آخر في النقابة. كما اعترفوا بأنهم غيروا مواقعهم بشكل متكرر لتجنب تتبعهم من قبل الوكالات الحكومية.

بعد اعتقالهم واستجوابهم بشكل صحيح من قبل الشرطة، تم اكتشاف أن سلطان سليم شيخ، أحد المشتبه بهم، فتح سابقًا حسابًا مصرفيًا جاريًا قبل شهر تقريبًا تحت توجيه مشرف.

وذكر أن المشرف وعده بعمولة 25% على كل معاملة احتيالية تتم معالجتها من خلال الحساب. كجزء من الصفقة، تم تزويد شيخ أيضًا بهاتف محمول جديد لإدارة الاتصالات والمعاملات بشكل سري. قالت الشرطة إن الحساب المصرفي تم فتحه في البداية بإيداع قدره 25,421 روبية ولكن تم استخدامه لاحقًا لتشغيل عملية احتيال واسعة النطاق. سجل الحساب ما يصل إلى 10,423 معاملة، بقيمة إجمالية قدرها 5.24 كرور روبية.

يقول المسؤولون إن هذه القضية تسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع أنظمة تحويل الأموال غير القانونية التقليدية التي تم بناؤها لإخفاء أصول العائدات الإجرامية. لا تزال التحقيقات جارية، وتعمل الشرطة على تحديد المشرفين والعقول المدبرة الآخرين المرتبطين بالنقابة

اقرأ أيضًا: مقتل ابن مسؤول أوكراني بعد سرقة الخاطفين لعملته المشفرة