مكتب التحقيقات المركزي يكشف مجرمين يستهدفون مواطني الولايات المتحدة في عملية احتيال متقنة

كشف المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) في الهند عن مؤسسة إجرامية عبر وطنية متطورة تستهدف مواطني الولايات المتحدة في عمليات احتيال معقدة. وفي حملة كبرى ضد الجرائم المالية، ادعى المكتب المركزي للتحقيقات أنه ألقى القبض على مشتبه بهم نفذوا أنشطة غير مشروعة باستخدام الأصول الرقمية.

وذكر المكتب المركزي للتحقيقات في بيانه أنه تمكن خلال المداهمة من القبض على ستة مشتبه بهم، مع استرداد أموال تقدر بنحو 1.88 كرور روبية (حوالي 207,000 دولار) نقدًا - وهي واحدة من أكبر المضبوطات في عمليات من هذا النوع - من المجرمين.

تم تحديد هوية المشتبه بهم المعتقلين وهم شوبهام سينغ، الذي يستخدم اسم دومنيك المستعار، ودالتانليان، المعروف باسم مايكل، وجورج تي زامليانلال، المعروف باسم مايلز، وإل سيمينلين هاوكيب، المعروف باسم روني، وماغكولون، المعروف باسم ماكسي، وروبرت ثانغخانخوال، الذي استخدم أسماء مستعارة ديفيد ومونروين.

المكتب المركزي للتحقيقات يكشف عن مجرمين يستهدفون مواطني الولايات المتحدة

وفقًا للمكتب المركزي للتحقيقات، فإن النقابة الإجرامية تعمل منذ عام 2022، وتستهدف مواطني الولايات المتحدة في عدة عمليات احتيال عبر الإنترنت. كما ادعت السلطات أن المجرمين جمعوا أكثر من 8 ملايين دولار من عمليات الاحتيال هذه. تم تنفيذ العملية التي أدت إلى اعتقالهم من قبل المكتب المركزي للتحقيقات، الذي تصرف بناءً على معلومات استخباراتية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وذكر البيان أن المتهمين عملوا تحت عدة هويات مستعارة لمسؤولين من وكالة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة الضمان الاجتماعي (SSA). لقد نفذوا مؤامرة معقدة للاحتيال على المواطنين الأمريكيين، ونجحوا في خداع ضحايا لا يشتبهون بشيء من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس. وقال المكتب المركزي للتحقيقات في بيانه إن أسلوب عملهم تضمن الاتصال وتهديد سكان الولايات المتحدة.

وادعى المكتب المركزي للتحقيقات أنه في بعض الحالات، كان المجرمون يتصلون بسكان الولايات المتحدة، ويخبرونهم بأن أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم (SSN) متورطة في مخططات غسيل الأموال وتسليم المخدرات. وكانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك من خلال الادعاء بأن لديهم الحق في تجميد جميع الأصول في حساباتهم المصرفية. وباستخدام هذا التكتيك المخيف، تمكنوا من التلاعب بمعظم ضحاياهم لتحويل أموالهم إلى محافظ التشفير والحسابات المصرفية المقدمة.

وفقًا لمسؤول، كانت الحسابات المصرفية ومحافظ التشفير التي استخدموها للاحتيال تحت سيطرة أحد أعضاء النقابة. سجل المكتب المركزي للتحقيقات القضية في 9 ديسمبر، وبدأ التحقيقات على الفور. أدى ذلك إلى عمليات بحث متزامنة في عدة مناطق متصلة، بما في ذلك دلهي ونويدا. تمكن المكتب المركزي للتحقيقات من القبض على المشتبه بهم، الذين كانوا متورطين في أنشطة إجرامية في مركز اتصال غير قانوني تديره النقابة في نويدا.

عملية شاكرا تواصل تسجيل النجاح

ادعت السلطات أن عمليات البحث استمرت في 10 و11 ديسمبر، مما أدى إلى تفكيك مناطق عمليات الشبكة. وادعوا أن المجرمين تمكنوا من توجيه عائداتهم غير المشروعة من خلال شبكة معقدة من الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية. تمكنت الشرطة من استرداد النقود والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأقراص الصلبة، والأدلة المجرمة المتعلقة بالجرائم من المتهمين.

الحملة هي جزء من عملية شاكرا، المبادرة الرئيسية التي وافقت عليها الهند لملاحقة الشبكات الإجرامية عبر الوطنية. يتم تنفيذ العملية بالتنسيق الوثيق مع الإنتربول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والعديد من وكالات إنفاذ القانون الأجنبية. وأضاف مسؤولو المكتب المركزي للتحقيقات أن التحقيقات لا تزال جارية لتتبع المتواطئين الإضافيين وإثبات تدفقات الأموال لتحديد العائدات الكاملة للجرائم.

كان المكتب المركزي للتحقيقات قد اعتقل في البداية المتهم فيكاس كومار نيمار في 24 نوفمبر، وكشف عن مركز اتصال غير قانوني كان يديره في لكناو. تصرفت الوكالة بناءً على معلومات استخباراتية، وأجرت عدة عمليات تفتيش في المباني للقبض على مشتبه بهم مرتبطين بالمتهم عبر مدن أخرى. تم الإبلاغ عن المشتبه به إلى السلطات من قبل سكان ذوي نوايا حسنة بعد اكتشاف الأنشطة التي تجري في المبنى.

احصل على 50 دولارًا مجانًا لتداول العملات المشفرة عند التسجيل في Bybit الآن